证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-062 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用 途和项目投资总规模不变的情况下，将"医疗净化系统集成项目建设"中子项目南 宫市人民医院综合能力提升项目达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构发表 了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人 民币39.30元/股，本次发行募集资金总 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉 及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实 施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会 对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-060 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次 ...

项目情况 - 2024年1月中标岳阳市中心医院项目，金额88955818.55元[1] - 2024年3月签署项目政府采购合同[2] - 2024年7月25日原合同终止[3] 成本与影响 - 项目前期准备投入成本117.42万元[7] - 终止合同不影响业务、经营独立性及财务经营状况[7]

市场扩张 - 公司参与宝鸡市妇幼保健院项目投标，为第一中标候选人[1] - 投标报价6305.00万元[1] - 公示时间为2024年7月19日 - 2024年7月22日[1] 未来展望 - 项目中标实施预计对公司未来业绩产生积极影响[2] - 项目存在能否中标、形成订单和交货的不确定性与风险[3]

合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元[1] - 公司拟认缴8000万元，持股80%[1] - 光谷健康投认缴2000万元，持股20%[1] - 合资公司名为武汉光谷大健康医疗服务有限责任公司[2] - 合资公司成立于2024年7月16日[2]

股东大会信息 - 2024年7月8日14:30召开股东大会[3] - 7人代表63446746股参会，占比60.0821%[3] 投票情况 - 现场3人代表54648000股投票，占比51.7500%[3] - 网络4人代表8798746股投票，占比8.3321%[3] 议案表决 - 《关于对外投资议案》同意8793346股，占比99.9386%[5] - 中小股东同意2132100股，占比99.7474%[5]

会议信息 - 2024年6月22日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 7月8日下午14:30现场会议召开，由董事长谭平涛主持[6] 投票情况 - 现场3名股东及代理人代表54,648,000股，占比51.75%[7] - 网络4名股东代表8,798,746股，占比8.3321%[7] 议案审议 - 审议对外投资设合资公司并接受关联方担保议案[10] - 同意8,793,346股，占比99.9386%[10] - 反对5,400股，占比0.0614%[10]

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-050）。2024 年 7 月 2 日，公司收到 招标单位江西中医药大学附属医院发出的《中标通知书》，确认公司为"江西中 医药大学附属医院中医药传承创新工程医疗专项配套设备材料采购及安装项目" 的中标供应商，中标价 73,999,645.88 元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况与招标范围：按要求完成本合同内采购安装及洁净区专项装修、 设备采购安装（放射科、DSA、腔镜中心、静配中心及药房、EICU、病理科、消 毒供应中心、手术中心、血透中心、输血科及手术中心生活区）及各区域辅房等 范围的建筑装修、电气工程、给排水工程、医用气体、暖通工程、智能化工程、 消防等配套设施、设备的供货、运输、安装、调试、检验、培训和技 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年6月20日召开[2] - 2024年第三次临时股东大会将于7月8日14:30召开[8] 议案审议 - 审议通过对外投资设合资公司并接受关联方担保暨关联交易议案[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月3日[5] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 投票代码为351235，投票简称为华康投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年7月5日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] - 信函或电子邮件登记须在2024年7月5日17:00前送达或发送[8] 审议议案 - 会议审议《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》等议案[7] 联系方式 - 联系人彭沾，电话027 - 87267611，传真027 - 87267602[11] - 联系地址为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼，邮编430223[11] - 电子邮箱为hksj@whhksj.com.cn[11]