| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 公司于2025年11月10日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议， 选举陈志先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 陈志先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独 立董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，任期自 公司2025年第四次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司开展第三届董事会换届选举工作，公司董事会由七名董事组成，其中包括 一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 2025年11月12日 附件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名郭孟焕为武 汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计额度 的核查意见 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司于2024年12月18日召开第二届董事会第二 十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，预计2025年度公司与关联方华平祥晟(上海)医疗科技有限公司（以下 简称"华平祥晟"）的日常关联交易金额累计不超过人民币1,000万元。具体内容详见 公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-110）。 根据经营发展需要和结合实际情况，公司于2025年11月11日召开了第二届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 2025年度公司与关联方华平祥晟的日常关联交易金额预计增加800万元，本次增加 后，累计交易金额不超过人民币1,800万元。其中关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决， 公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐凯作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十八条等 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-128 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持，高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名徐凯为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭孟焕作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武 汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举，并于 2025 年11 月11 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事 4人（含1名职工代表董事，由职工 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐亮作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

二、公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人谭平 涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士的任职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名 的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开 认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有 关规定，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人 的相关事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 一、公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名 人本人 ...