证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-015 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 将使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理。 上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）2024年向不特定对象发行可转换 公司债券、2022年首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项进行了核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于 2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元， 募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、 资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 ...

融资情况 - 2024年12月23日发行750万张可转债，募资7.5亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额7.4381685748亿元[1] 项目资金投入 - 多个项目调整前后募资投入有差异，如鄂西分仓调整后为3976.81万元[4] 决策事项 - 2025年2月17日审议通过调整募资项目资金金额议案[6][7]

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董 事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道 包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：拟使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超 过 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-013 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金投资产品品种：安全性高满足保本要求、流动 性好、产品期限不得超过十二个月的现金管理产品。 3、特别风险提示：虽投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。提 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金 投资项目拟使用募集资金金额。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册， 公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，为进一步凸显公司主 营业务特性，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前发展的 实际情况，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称说明 公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 武汉华康世纪医疗股份有限公 | | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限 | | | 司 | | 公司 | | | 英文名称 | Wuhan | Huakang | Century | Wuhan Huakang Century Clean | | | Medical Co., ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-014 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了 第二届董事会第二十一次会议，决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30召开2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-010 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》 本次拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的相关事项，符合公司实际情 况和未来发展规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。 武汉华康世纪医疗股份有 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2025年2月17日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于2025年2月11日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应 到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-009 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意将公司中文名称变更为"武汉华康世纪洁净科技股份有限公 亮、齐亮、郭孟焕5人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司 ...