武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事、第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世 纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出 席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人齐亮，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2021年， 在武汉乾坤律师事务所，担任律师；2001年至2018年，在湖北中和信律师事务所， 担任律师；2018年至2024年12月 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 25 日 1 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谭平涛、主管会计工作负责人张英超及会计机构负责人(会计 主管人员)张英超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构 成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予 以描述，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-031 转债代码：123251 转债简称：华医转债 一、中标项目基本情况 1、建设规模：本项目总建筑面积约 8,000.00 平方米。主楼地上 9 层，无地 下室；附楼地上 3 层，无地下室。室外场地改造面积约 4,000.00 平方米。 2、建设地点：武汉大学信息学部 3、中标范围：建筑安装工程的施工图设计、施工以及设备采购。 4、中标价：107,821,822.00 元 5、工期：540 日历天 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-027）。近日，公司收到招标代理 机构中创恒梦工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与中南建筑设 计院股份有限公司组成的联合体（以下简称"联合体 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-030 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-024）。近日，公司收到招标单位 中江县人民医院发出的《中标通知书》，确认公司为"中江县人民医院改扩建项 目医疗专项工程、中江县人民医院感染性疾病楼建设项目医疗专项工程"项目的 中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 2、法定代表人：王铸 3、开办资金：64,092.44 万元 一、中标项目基本情况 1、建设规模：包含 1 号楼医技楼放射科、检验科、内镜中心、病理科、DS A、输血科、供应室、牙科、手术室，2 号楼住院楼放射科(DSA、CT)、CCU、ICU、 HASU、NCU、RICU 静 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过7000万元[2] - 回购价格不超过28元/股[2] - 实施期限自2024年11月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购2132100股[2] - 占总股本2.02%[2] - 成交最低17.07元/股，最高21.00元/股[3] - 支付总金额39750142元[3]

回购方案 - 2024年11月审议通过回购股份方案，资金5000 - 7000万元，价格不超28元/股[2] - 回购实施期限自2024年11月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月7日，累计回购1719200股，占总股本1.63%[2] - 回购成交最低17.07元/股，最高21.00元/股[3] - 回购支付总金额32158694元（不含交易费）[3]

项目投标 - 公司与中南建筑设计院联合体参与武汉大学细胞资源库项目投标[1] - 2025年4月3日发布招标评标结果公示[1] - 投标报价为107,821,822.00元[1] 项目中标 - 项目中标金额为107,821,822.00元[2] - 公司作为牵头人预计份额为106,426,822.00元[2] 项目情况 - 工期为540天[1] - 公示时间为2025年4月4日至4月7日[2] 未来展望 - 项目中标实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[3] 不确定性 - 截至公告披露日未取得《中标通知书》，有不确定性[4] - 项目总金额和实施内容以正式合同为准，交货有风险[4]

回购计划 - 公司用自有及自筹资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购资金5000 - 7000万元，价格不超28元/股[3] - 实施期限自2024年11月21日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日回购885,800股，占总股本0.84%[3] - 最低成交价17.98元/股，最高21.00元/股[3] - 支付总金额17,230,938元[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并披露[5]

名称变更 - 公司中文名称变更为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司[2] - 英文名称变更为Wuhan Huakang Century Clean Technology Co., Ltd.[2] - 中文证券简称变更为华康洁净，英文变更为Huakang Clean，2025年3月21日启用[2] 相关流程 - 2025年相关会议审议通过变更议案[3] - 完成名称变更登记和章程备案，取得新《营业执照》[6] - 变更申请获深交所审核无异议[7] 其他信息 - 公司注册资本为壹亿零伍佰陆拾万圆人民币[6] - 公告发布时间为2025年3月20日[10]