武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作事项 | 3 | | 第五章 | 附则 | 5 | （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、管理、法律、金融等方面的专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德； （四）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司设立信息披露事务部门，由董事会 秘书负 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | r | 4 4 | | --- | --- | | . | œ | | 第一章 总则 ·· | | --- | | 第二章 董事会及其职权 . | | 第三章 董事 . | | 第四章 董事长 | | 第五章 董事会会议的召集、召开 . | | 第六章 董事会会议的表决 | | 第七章 董事会会议记录与决议. | | 第八章 附则. | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪洁净科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制 定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立 董事包括 1 名职工代表董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。经全体董事 的过半数选举 ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 对外担保的审批 . | | 第三章 对外担保合同的管理 | | 第四章 对外担保的信息披露 | | 第五章 责任追究 | | 第六章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《武汉华 康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括为控股子公司提 供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款 规定主体以外的其他主体提供担保的，视 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内部控制制度的框架与执行 | | 第三章 主要的控制活动 | | 第四章 内部控制的检查和披露 | | 第五章 附 则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防止控股股东及其他关联方资金占用的原则 | 2 | | 第三章 | 资金往来事项及规范 | 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年十月 第二条 本制度适用于公司、纳入公司合并会计报表范围的子公司及分支 机构与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，为控股股东及其关联方偿还债务 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所的选聘条件 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 4 | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 7 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及其他审计业务发 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 专门委员会组成和职责 | | 第三章 专门委员会议事规则 | | 第四章 提名委员会工作细则 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则. | | 第六章 审计委员会工作细则 | | 第七章 战略委员会工作细则 | | 第八章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪洁净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人 应当为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委员会 ...

二〇二五年十月 1 | | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"），公司 子公司进行委托理财必须报经公司审批。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 委托理财管理制度 第四条 公司进行委托理财应当 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容与方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 | 4 | | 第五章 附则 | | 9 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的 了解，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 ·················· 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | 第四章 独立董事的职责 . | | 第五章 独立董事的工作条件 יי יי | | 第六章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范化运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他有关法规规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...