公司公告事件 - 华康洁净控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [1] - 公司证券代码为301235 转债代码为123251 [2] 公司运营情况 - 日常经营管理由高管团队负责 董事总经理谢新强代为履行董事长职责 [4] - 主营业务包括医疗专项、实验室、电子洁净室净化系统研发及医疗设备耗材销售 [4] - 上半年实现营业收入8.35亿元 同比增长50.73% 净利润1868.30万元 同比扭亏 [4] - 经营活动现金流量净额为-2.94亿元 同比下降74.03% [4] 业务发展 - 上半年营业收入主要来自净化系统集成业务和医疗耗材销售 共交付22个项目 [4] - 截至6月底在手订单总额38.27亿元 其中医疗专项订单25.37亿元 实验室订单7.74亿元 电子洁净订单1.21亿元 [4] 现金流管理 - 净化系统集成业务资金密集型特性导致前期垫资需求大 回款周期长 [5] - 业务规模扩大导致垫资需求持续增加 可能面临营运资金短缺压力 [5] - 将加强预算管控 提高新项目立项标准 加速项目确认和回款 [5] - 财务部持续监控资金需求 确保现金储备充裕 维持金融机构备用资金支持 [6] 市场表现 - 8月13日股价报收32.27元/股 总市值34.8亿元 [7]

公司高层变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [2] - 公司日常经营管理由高管团队负责 其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 [2] - 在谭平涛不能履行职责期间 由董事、总经理谢新强代为履行董事长、法定代表人职责 [2] 公司经营状况 - 公司生产经营管理情况正常 不会对公司正常生产经营造成重大不利影响 [2] - 公司主营业务包括医疗专项、实验室、电子洁净室净化系统研发、设计、实施和运维 以及相关医疗设备和医疗耗材的销售 [2] - 上半年共交付22个项目 营业收入主要来自于净化系统集成业务和医疗耗材销售 [2] 财务表现 - 上半年实现营业收入8.35亿元 同比增长50.73% [2] - 净利润1868.30万元 同比扭亏 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元 同比下降74.03% [2] 订单情况 - 截至6月底公司在手订单总额38.27亿元 [2] - 其中医疗专项订单25.37亿元 实验室订单7.74亿元 电子洁净订单1.21亿元 [2] 市场表现 - 截至8月13日公司股价报收32.27元/股 总市值34.8亿元 [3]

公司高管变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [1] - 公司日常经营管理由高管团队负责 其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 [1] - 公司董事、总经理谢新强暂代履行董事长、法定代表人职责及董事会专门委员会委员职责 [1] 高管团队构成 - 公司共有8位董事和高级管理人员 平均年龄47岁 年龄中位数46岁 [3] - 总经理谢新强年龄最高为60岁 副总经理彭沾年龄最小为39岁 [3] - 董事和高管合计领取报酬486.20万元 平均薪酬69.46万元 年薪中位数65.51万元 [3] - 董事长谭平涛薪酬最高为86.61万元 [3] 高管个人背景 - 谭平涛1975年10月出生 曾任职于云梦县财政局和上海东吴医疗净化工程公司 [3] - 2008年10月起历任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司经理、董事长 [3] - 2019年11月起任武汉华康世纪医疗股份有限公司董事长 [3] 公司历史业绩 - 2020年新冠疫情期间参与火神山医院设计施工 10天内建成ICU洁净病房和手术净化室 [4]

公司高管变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [3] - 公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 [3] - 公司董事、总经理谢新强暂代履行董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职责 [3] 高管背景信息 - 谭平涛1975年10月出生，曾任职于湖北省孝感市云梦县财政局、上海东吴医疗净化工程公司，2019年11月起任公司董事长 [4] - 公司董事和高级管理人员共8人，平均年龄47岁，年龄中位数46岁，总经理谢新强年龄最高（60岁），副总经理彭沾年龄最小（39岁） [6] - 高管2024年合计薪酬486.20万元，平均69.46万元，中位数65.51万元，谭平涛薪酬最高（86.61万元） [6] 高管薪酬明细 - 董事长谭平涛2024年薪酬86.61万元，同比增加21.48万元 [8] - 副总经理遭咏薇薪酬82.15万元，同比增加13.24万元 [8] - 总经理谢新强薪酬65.51万元，同比增加1.30万元 [8] 公司历史事件 - 2020年新冠疫情期间参与火神山医院核心ICU洁净病房和手术净化室的设计施工，仅用10天完成建设 [9]

公司高管变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [1] - 公司日常经营管理由高管团队负责 其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 [1] - 公司董事、总经理谢新强暂代履行董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职责 [1] 公司治理结构 - 公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系 各项经营管理工作有明确制度流程保障 [1] - 谭平涛被留置期间不能履行董事长职责 由过半数董事一致同意安排代职人选 [1]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月13日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到5人，董事长谭平涛、董事戎晋缺席[2] 职责代行 - 推举董事、总经理谢新强代行谭平涛职责，授权其签文件[3][4] - 代行期限至谭平涛恢复履职或选出新任人员[4] 议案表决 - 《关于推举并授权董事代行职责议案》5票同意，0票反对、弃权[4]

人事变动 - 公司董事长谭平涛被采取留置措施无法履职[1] - 推举董事谢新强代行法定代表人、董事长职责[2] - 授权谢新强代表公司对外签署文件[2] 公司运营 - 公司控制权未变，各项生产经营活动正常[2] - 其他董监高正常履职，日常经营由高管负责[2] 会议情况 - 2025年8月13日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过推举并授权代行职责的议案[1]

公司事件 - 华康洁净控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被立案调查 [1] - 谭平涛被采取留置措施 [1]

公司管理变动 - 董事长谭平涛被立案调查并采取留置措施[1] - 总经理谢新强暂代董事长等职责[1] 公司运营情况 - 日常经营由高管团队负责，董监高正常履职，运作正常[1][2] 调查相关 - 未收到调查文件，未知悉留置调查进展及结论[2] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[2] 公告日期 - 2025年8月13日[5]

激励计划相关 - 公司2025年7月28日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年7月30日至8月9日，途径为公司公示栏[2] - 公示期满未收到对拟激励对象名单的异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象名单及资料[4] - 认为激励对象主体资格合法、有效[6]