董事会会议 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年11月11日召开，7名董事全到[2] - 提名谭平涛等3人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名徐凯等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 交易与股东会 - 增加2025年度日常关联交易预计额度，5票同意[7] - 决定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东会[8]

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名徐凯为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭孟焕作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武 汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐亮作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人[4] - 2025年11月11日召开会议审议通过换届选举议案[3] - 董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过起三年[5] - 第二届董事会非独立董事戎晋、独立董事余亮换届后离任[6] 股东持股 - 谭平涛直接持股46,708,990股，占总股本43.34%，间接持股2,365,200股[12] - 谢新强间接持股300,600股[13] - 谭咏薇间接持股200,400股[15] 人员任职 - 徐凯2022年4月至今任武汉糖智药业财务总监[17] - 郭孟焕2023年3月至今任武汉帝尔激光投资总监[18] - 齐亮2024年12月至今任湖北诚智成律师事务所律师[20] 其他信息 - 公告于2025年11月12日发布[9]

二、公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人谭平 涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士的任职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名 的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开 认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有 关规定，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人 的相关事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 一、公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名 人本人 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名齐亮为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 | 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于10月25日公告[6] - 现场会议11月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场3名代表54,648,000股，占比52.3598%；网络54名代表469,300股，占比0.4496%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意445,600股，占比94.9499%[10][30] 决议结果 - 本次股东大会审议议案均通过，决议合法有效[28][35]

股东大会出席情况 - 参加股东大会的股东及代理人共57人，代表股份55,117,300股，占比52.8095%[4] - 现场出席股东3人，代表股份54,648,000股，占比52.3598%[5] - 网络投票股东54人，代表股份469,300股，占比0.4496%[5] - 中小股东及代理人共54人，代表股份469,300股，占比0.4496%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意55,093,800股，占比99.9574％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意55,097,200股，占比99.9635％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意55,093,700股，占比99.9572％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意55,097,200股，占比99.9635％[10] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意55,096,900股，占比99.9630％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意55,093,600股，占比99.9570％[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意55,097,000股，占比99.9632％[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意55,093,600股，占比99.9570％[18] - 《关于修订<融资管理制度>的议案》同意55,093,500股，占比99.9568％[19] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意445,600股，占比94.9499％[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意55,097,000股，占比99.9632％[22] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意449,000股，占比95.6744％[17] - 中小股东对《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意445,600股，占比94.9499％[18] - 中小股东对《关于修订<融资管理制度>的议案》同意445,500股，占比94.9286％[19] 关联股东情况 - 关联股东合计持有公司股份54,648,000股，对《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》回避表决[21] 会议公告情况 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月10日发布公告[27]