证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-055 浙江通力传动科技股份有限公司 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举杨威为公司第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 监事会认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装 备（杭州）有限公司向银行申请授信额度，公司为其提供担保事项，符合公司整 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 10 月 23 日职工代表大会选举产 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-057 浙江通力传动科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）前次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公 司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司瑞 安支行申请银行授信额度 5,000.00 万元，授信期限一年（具体起止日以银行批 准为准）,由公司为上述银行授信提供连带责任保证。 （二）本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满 足日常生产经营需要，公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-056 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会； 选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月23日召开的职 工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 14 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、朱歆尧律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入117,171,894.77元，同比下降5.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,473,783.33元，同比下降23.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，同比下降47.78%[4] - 总资产为1,256,952,471.96元，较上年度末下降1.83%[5] - 非流动资产处置损益为395,949.96元，年初至报告期末金额为675,705.64元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为-271,100,841.88元，较上年度末下降563.7%[8] - 应收账款为111,839,984.66元，较上年度末增长48.8%[8] - 管理费用为12,647,783.22元，较去年同期增长75.0%[8] - 财务费用为-9,918,740.74元，较去年同期下降718.0%[8] - 营业外收入为6,016,273.42元，较去年同期下降35.2%[8] - 浙江通力传动科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为65,538,755.29元，较上期下降了8,545,279.45元[16] 资产状况 - 公司流动资产合计为924,285,108.62元，其中货币资金为433,816,800.91元，存货为134,418,089.22元[14] - 公司非流动资产合计为332,667,363.34元，其中固定资产为192,498,236.77元，无形资产为88,502,714.01元[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为202,591,939.40元，其中应付账款为96,456,982.63元，预收款项为828,684.13元[15] - 公司非流动负债合计为30,369,549.95元，其中长期借款为25,666,401.18元，递延收益为3,323,717.15元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，较上期减少了38,081,707.67元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,429,900.46元，较上期减少了209,065,917.92元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,295,845.70元，较上期减少了82,414,254.03元[18] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为16,534股，前十名股东持股情况中，通力科技控股持股比例最高，为45.27%[9] - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，适用《企业会计准则解释第16号》[18] - 公司未经审计，第三季度报告未经审计[19]

浙江通力传动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意 见： 股东合法权益的情形。 经对独立董事候选人金国达、邓效忠的教育背景、工作履历等情况的充分了 解，我们认为上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担 任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。上述2名独立董事候选人全部 具备担任公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书。 综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举 相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：金国达、邓效忠 2023 年 10 月 23 日 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程 ...

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-052 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-048 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名杨威、吴克键 为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义 务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.提名杨威为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.提名吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 一、监事会会议召开情况 浙 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名金国达为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...