证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-024 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 30 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董 事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司 1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》 经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全 性前提下，增加使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-025 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：公司本次增加公司自有资金现金管理额度，不会影响公司日常 资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率， 获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法 合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增 加公司自有资金现金管理额度的的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 杨威先生主持，应出席监事 ...

二、本次增加公司自有资金现金管理额度的基本情况 1. 投资目的：在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲 置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-026 浙江通力传动科技股份有限公司 关于增加公司自有资金现金管理额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步发挥自有资金 的使用效率，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第四次会议，审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》，同 意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金 可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、前次使用自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 ...

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为使广大投资者进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年5月16日（星期四）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行公司2023年度网上业绩说 明会。本次会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-023 浙江通力传动科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的嘉宾有：公司董事兼总经理项纯坚先生、独立董事金国达 先生、财务总监兼董事会秘书陈旭明先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度 ...

浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江通力传动科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10501号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-014 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、通力科技内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及公司控股子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 治理结构、会计核算、销售与收款、采购与付款、生产与存货、研发与质量管理、 对外投资控制、固定资产管理、货币资金的收支和保管、工薪与人事管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争、原材 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 5、 | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 6、 | 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | | | 告的议案 | | | | | 7、 | 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | | | | | 8、 | 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案 | | | | | 9、 | 关于 2023 年第一季度报告的议案 | | 4 | 28 日 | | 1、 | 关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要 | | | | | | 的议案 | | | 2023 年 8 月 | 第五届监事会第 | 2、 | 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用 | | | | 十一次会议 | | 情况的专项报告》的议案 | | | | | 3、 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议 | | | | | | 案 | | 5 | 2023年10月 | 第五届监事会第 | 1、 | 关于监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-019 2024 年 4 月 25 日 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 5.00 亿元（含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于票据贴 现、商业承兑汇票等。授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、招商银 行、兴业银行等。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间 的授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司法定代表 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 1 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10500 号 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...