国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、通力科技内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及公司控股子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 治理结构、会计核算、销售与收款、采购与付款、生产与存货、研发与质量管理、 对外投资控制、固定资产管理、货币资金的收支和保管、工薪与人事管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争、原材 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-014 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作制度》等相关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作 制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会 计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信会所是国际会计网络 BDO 的成员 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-018 浙江通力传动科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾 驱动系统有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元，关联交 易的内容主要包括电机采购等。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事项献 忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会表决。 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2020年12月召开2020年第四次临时股东大会选举我为公司董事会独 立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2023年度工作情况报告如下： 本人 1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经 济师，注册会计师。1980 年 7 月至 1994 年 11 月，本人任温州热处理厂会计； 1994 年 12 月至 1997 年 5 月，任温州建诚会计师事务所项目负责人；1997 年 6 月至 1999 年 12 月，任温州鹿城会计师事务所项目负责人；2000 年 1 月至今， 任温州东瓯会计师事务所有限责任公司执行董事兼总 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-017 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣 除相关发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润 80,755,428.29 元，公司合并报表可供分配利润为 336,089,459.69 元。其中母公司实现净利润为 75,996,042.98 元，母公司可供 分配利润为 331,330,074.38。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 331,330,074.38 元。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-016 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江通力传动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行；国内经 济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对减速机下游游终端市场 需求减弱和产品市场竞争加剧的影响，国内销售面临较大压力，公司依托自身良 好的业内品牌知名度和质量口碑，积极巩固原有客户市场，深入挖掘细分领域专 用市场，保持订单规模稳定不下滑。报告期内， ...

关于浙江通力传动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10502 号 浙江通力传动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强 中国注册会计师：乐科源 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10499 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 ...