公司会议与治理 - 公司于2025年11月5日召开第六届第十三次董事会会议，审议了关于废止《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中通用设备制造业占比99.16%，其他业务占比0.84% [1] - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

子公司管理 - 公司持有超50％股份的属控股子公司[2] - 子公司董监高年度后1个月交述职报告，两年考核不符将被换[7] - 子公司每月交月度财报，季度交季报，年度后10个工作日交年报及预算报告[11] 财务委派与审计 - 母公司对子公司财务负责人实行委派制[9] - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 决策与信息管理 - 子公司经营规划服从母公司，交易按权限提交审议[13][14] - 子公司股东、董事会会后1个工作日提交决议，总经理为信息披露责任人[19] 办法生效与解释 - 本办法经母公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[21]

重大信息报告标准 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需报告[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需报告[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失需报告[6] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需报告[8] 报告流程与责任 - 负有报告义务人员应在知悉当日履行报告义务[11] - 证券部接报告后分析草拟披露文件报董秘审核[12] - 信息披露后证券部整理保管并通报相关方[12] - 向监管部门报告前需内部审议并经董秘审核[13] - 未及时上报追究报告义务人责任[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修改，审议通过后生效[17]

舆情管理 - 公司为应对舆情制定管理制度，明确舆情范围[2][3] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，明确职责分工[6] - 规定舆情处理原则、报告流程[9][10][11] - 明确不同舆情处置方式及追责情况[12][13][17]

股东及董高行为规范 - 持有5%以上股份的股东、董高违规买卖股票，董事会应收回所得收益[8] - 控股股东等买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[25] 控股股东及实控人职责与承诺 - 控股股东、实控人应签署声明及承诺书并声明相关情况[5] - 应履行遵守法规、不滥用控制权等职责并作出承诺[5] 资金与业务独立 - 控股股东等不得占用上市公司资金，如拆借、代偿还债务等[12] - 不得影响上市公司业务独立，如开展同业竞争、进行显失公平关联交易等[13] 信息披露义务 - 上市公司股东和实控人应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[19] - 控股股东等应指定人员负责信息披露，配合公司工作，不得隐瞒重要信息[19] 股份转让与控制权变动 - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和股东权益[25] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决未清偿债务等问题[25][26]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[6] 项目论证与期限 - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，重新论证项目[11] 协议签订与资金使用 - 募集资金到账1个月内签三方协议[6] - 闲置资金补流单次不超12个月[16] - 置换预先投入自筹资金6个月内实施[17] 产品期限与资金存放 - 现金管理产品期限不超十二个月[13] - 超募资金存于专户管理[6] 专户设置与资金归还 - 多次融资分别设专户[6] - 补流到期归还，无法归还需审议公告[19] 用途变更与资金使用审议 - 改变用途需董事会、保荐、股东会审议[20] - 超募资金使用需董事会、保荐、股东会审议[22] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%豁免程序[21] - 节余达净额10%且高于1000万需股东会审议[21] 项目延期与置换 - 项目延期需董事会审议、保荐发表意见并披露[21] - 募集资金置换6个月内实施[23] 核查与检查 - 董事会半年核查进展并披露报告[25] - 会计设台账，内审季度检查[26] 违规处理 - 擅自变更投向或违规使用，责任人赔偿[28]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 秘密披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 登记与审核 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项并经内部审核[6][8] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 材料保存 - 登记材料保存期限不得少于十年[8]

董事选举制度 - 实行累积投票制度，选一名董事除外[2] - 累积投票制下投票权等于股份数与待定董事人数乘积[3] - 董事会等可公开征集股东投票权[5] 投票规则 - 所投选候选人数不能超过应选人数[9] - 对某候选人表决权总数多于全部表决权投票无效[6] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[11] 当选条件 - 候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一可当选[8] - 两名或以上候选人得票数相同按不同情形处理[8] - 当选董事人数未超应选人数二分之一选举失败[9] 通知要求 - 采用累积投票制选举董事应在股东会通知中特别说明[11]

会计差错标准 - 年度财务报告会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[7] - 年度财务报告会计差错涉及利润金额占比超10%且绝对金额超500万元[7] - 会计报表附注中财务信息有重大差错事项[8] 信息披露标准 - 其他年报信息披露涉重大诉讼等金额占净资产10%以上[8] - 其他年报信息披露涉对外担保等金额占净资产绝对值10%以上[8] - 公司业绩快报等财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化[9] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正并检讨等[13] - 责任分为直接责任和领导责任[13] - 符合特定情形追究责任人责任[15] - 符合特定情形从重或从轻处理责任人[16][17] 处理流程 - 证券部收集资料等并提方案，提交董事会审议抄报审计委员会[18] - 董事会对会计差错认定和责任追究作专门决议[18] - 处理前听取责任人意见保障权利[20] 其他规定 - 追究结果纳入公司绩效考核指标[21] - 制度未规定适用相关法律法规及章程[20] - 制度抵触时以法律法规等为准[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度经董事会审议通过后生效[22]

资金占用制度 - 制度建立防止控股股东等占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 占用限制 - 控股股东经营性往来不得占用资金[5] - 不得用多种方式占用资金[5][6] 责任与自查 - 董事长是防占用和清欠第一责任人[8] - 财务负责人保证财务独立并报告[8] - 财务部门定期自查非经营性资金往来[9] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿[11] - 非现金资产清偿需遵守4条规定[11] 法律责任 - 公司违规给投资者造成损失可追究责任[13]