浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《浙江通力传动科技股份有限公司 信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信息 知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信 息公开披露之前向第三人披露。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 公司在有关信息 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （九）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （十）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的聘任及解聘 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一） ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江通力传动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： 1 （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五） 向董事会提议召开临时股东会； （六） 提议召开董事会会议； （七） 法律、行政法规、中国证监 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 第一条 为了规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《浙江通力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。 （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或者其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为加强浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江通力传动科技股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-034 浙江通力传动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部 分治理制度的公告 | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 | | --- | --- | | | 动提供必要条件。 | | 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项 | | 为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通 | 目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造 | | 用设备制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿轮 | （不含特种设备制造）；齿轮及齿轮减、变速箱 | | 减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造； | 制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮 | | 齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动 | 减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售； | | 部件销售；高速精密齿轮传动装置销售(除依法须 | 高速精密齿轮传动装置销售(除依法须经批准的 | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 | | 活动)。许可项目：货物进出 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名常小东为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董 事的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会同意提名常小东先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-035 浙江通力传动科技股份有限公司 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常小东，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，1998 年 9 月至 2008 年 7 月于浙江东方职业技术学院任教师；2008 年 7 月至今，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长， 现任温州大学质量发展研究院教师；2012 年 11 月至今历任温州市质量管理与品 牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任； ...