证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-014 浙江通力传动科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作， 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 其中本公司同行业上市公司审计客户 35 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开5次会议，审议通过17项议案[2] - 各次会议审议多项报告及议案，如现金管理、财务决算等[2][3] 监事会评价 - 认为2024年股东大会、董事会运作规范[4] - 认为公司财务状况良好、关联交易合规[5] - 认为2024年未发生违规对外担保行为[6]

业绩分配 - 以108,800,000股为基数，每10股派现2元，共派21,760,000元[2] - 以资本公积每10股转增4股，转增后总股本152,320,000股[2] 公司变更 - 公司注册资本拟由10,880万元变为15,232万元[2] - 拟修订《公司章程》相应条款，需股东大会特别决议通过[3][4] - 授权经营管理层办理工商变更等事项[4]

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江通力传动科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超6.00亿元授信额度[1] - 授信业务含票据贴现、商业承兑汇票等[1] - 授信银行包括工商银行等[1] 授权安排 - 申请期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 董事会提请授权法定代表人或指定代理人办理手续[2] - 授权财务部办理综合授信业务手续[2] 其他 - 授信额度可循环使用，单笔融资无需董事会审议[2] - 本次授信需提交公司股东大会审议[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，立信会所合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年续聘立信会所为审计机构，2025年拟续聘[3][7][8] 审计工作情况 - 立信会所对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[5] - 审计委员会督促审计进度，审查内部审计工作[6][9] 报告审议情况 - 2025年4月20日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[10]

关联交易数据 - 2025年度预计与浙江云禾关联交易不超2000万元[2] - 2025年1月1日至披露日已发生关联交易235.8万元[4] - 上年度电机采购关联交易实际发生435.3万元[4] 2024年业务数据 - 电机采购实际与预计差异 -78.24%，占比7.18%[6] - 福建圣华铸件采购7.43万元，占比0.47%[6] - 瑞安市希伟机加工采购0.96万元，占比0.02%[6] - 通力科技设备出售4.09万元，占比94.46%[6] - 浙江云禾设备出售0.24万元，占比5.54%[6] - 通力科技车辆租赁实际发生10.8万元[6] 其他数据 - 截至2024年底，浙江云禾资产649.88万元，净资产317.32万元[9] 会议决议 - 第六届监事会第九次会议通过决议[15] - 第六届独立董事专门会议2025年第一次会议通过决议[15] - 第六届董事会审计委员会会议通过决议[15] 核查意见 - 国投证券对2025年度日常关联交易预计出具核查意见[15]

股东大会时间 - 2025年5月26日下午14:45召开现场会议[1] - 2025年5月26日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00[7] 议案表决 - 议案11需2/3以上表决权通过，议案5通过是其生效前提[4] - 议案7、8、9关联股东回避表决[4] 投票方式 - 网络投票代码为"351255"，简称为"通力投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日多时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[12] 其他 - 对中小投资者表决单独计票[5] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[18]

会议信息 - 浙江通力传动科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][10] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][9][11][14]

利润分配 - 2024年度以108,800,000股为基数，每10股派2元（含税），共分21,760,000元（含税）[7][8] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本为15,232.00万股[7][8] 授信与薪酬 - 2025年公司及子公司拟申不超6亿综合授信[13] - 2025年度公司独立董事税前薪酬6万/年[16] 会议与议案 - 第六届董事会第十次会议5董事全出席[1] - 多项议案表决全票通过，含总经理、董事会等报告议案[2][4][5][6][8][9][10] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[17][18] - 董事会通过变更注册资本等议案，需股东大会审议[19] - 董事会决定2025年5月26日开2024年年度股东大会[20]