浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-029 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 10,880.00 万股为基 数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-028 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 2、网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束 时间为2024年5月20日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 浙江通力传动科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市 ...

股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[2] - 由董事会根据2024年4月25日决议召集，4月29日发布通知[4] 股东代表情况 - 出席股东及代表9人，代表股份81600400股，占比75.0004%[6] - 中小投资者股东及代表2人，代表股份1344352股，占比1.2356%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数占比超99.9995%[8][10][11][12][14] - 2024年度部分议案中小投资者同意占比99.9702%[16][18][20]

担保情况 - 2023年11月14日公司同意为子公司银行授信提供不超4000万元担保[2] - 近日与宁波银行杭州分行签合同，为子公司综合授信担保，最高2000万元[3][4] - 保证方式为连带责任保证，范围含本金及利息等[4][5] 担保现状 - 截至公告日实际对外担保余额0元，占2023年末净资产0.00%[6] - 未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担责情况[6]

财务表现 - 2023年公司直销收入同比小幅下降，但经销收入同比增长约15% [2] - 2023年度营业收入同比持平，但净利润下降16.55% [4] - 报告期内公司部分减速机产品价格下浮，毛利率小幅下降 [5] 市场与销售策略 - 公司新成立市场渠道部，统一管理经销商业务，完善相关制度，加大资源配置，积极开发新经销商渠道 [2] - 公司产品定价采用成本加成方法，依据市场需求、原材料价格上涨程度、营销策略等因素判断是否调价 [2] 行业与政策影响 - 公司下游行业分布广泛，减速机作为工业传动系统的重要基础部件，广泛应用于多个行业领域 [4] - 公司密切关注国家推动大规模设备更新的相关政策，积极把握机遇，促进业务稳步发展 [4] 项目与投资 - 报告期内公司持续推进募投项目建设和高端传动装备智造项目建设，截至2023年12月31日，募集资金已累计投入22,977.68万元 [5] 股东与分红 - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过，预计在股东大会通过后两个月内完成权益分派实施工作 [4] - 截至目前，公司暂无股份回购注销计划 [4]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐代表人发表独立意见14次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年11月14日[4] 合规情况 - 公司信息披露等多方面无问题[5] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[8] - 公司及股东承诺事项均已履行[9]

现金管理决策 - 2024年1月29日公司同意用不超1.2亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司拟增加不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 公司使用闲置自有资金买理财产品，授权管理层实施[5] 审议与意见 - 2024年5月7日董事会、监事会审议通过增加额度议案[12][13] - 国投证券对增加额度事项无异议[15] 资金与风险 - 增加额度资金源于自有资金[6] - 投资有市场等多种风险[8] - 公司依制度防范风险，控制资金安全[10] 影响 - 增加额度不影响日常经营，可提高资金效率[11]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-024 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 30 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董 事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司 1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》 经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全 性前提下，增加使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年5月7日召开[2] - 会议通知于2024年4月30日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 会议表决通过增加公司自有资金现金管理额度议案[3] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权[4]

二、本次增加公司自有资金现金管理额度的基本情况 1. 投资目的：在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲 置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-026 浙江通力传动科技股份有限公司 关于增加公司自有资金现金管理额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步发挥自有资金 的使用效率，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第四次会议，审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》，同 意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超 过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金 可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、前次使用自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 ...