2024 年半年度跟踪报告 国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：甘强科 | 联系电话：021-55518312 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情 ...

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案已经 全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本次交易事项构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组，不构成 重组上市。本次交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过有关部门批 准。 二、关联关系说明 越格数控系公司前独立董事邓效忠（于 2024 年 3 月 29 日离任）实际控制的 公司，因此该交易构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资的概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"或"公司"）为满 足战略发展需要，进一步完善公司产业链，同意全资子公司通力智能装备（杭州） 有限公司使用自有资金 3,000.00 万元增资洛阳越格数控设备有限公司（以下简称 "越格数控"或"标的公司"），其中 1,268.18 万元计入注册资本，1,731.82 万 元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成为越格数控新进股东，持有越格数 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 通力科技全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司对外投资暨关联交易事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、本次对外投资的概述 通力科技为满足战略发展需要，进一步完善公司产业链，同意全资子公司 通力智能装备（杭州）有限公司使用自有资金3,000.00万元增资洛阳越格数控设 备有限公司（以下简称"越格数控"或"标的公司"），其中1,268.18万元计入 注册资本，1,731.82万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成为越格数控 新进股东，持有越格数控45.00%的股权。 公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过《关于全 ...

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-029 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 10,880.00 万股为基 数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 20 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、黎沁菲律师出席现场会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-028 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 2、网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束 时间为2024年5月20日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 浙江通力传动科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力传动科技 （杭州）有限公司向银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 4,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-027 浙江通力传动科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司综合授信提供担保，本次担保属于 已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、担保协议的主要内容 1、债权 ...

财务表现 - 2023年公司直销收入同比小幅下降，但经销收入同比增长约15% [2] - 2023年度营业收入同比持平，但净利润下降16.55% [4] - 报告期内公司部分减速机产品价格下浮，毛利率小幅下降 [5] 市场与销售策略 - 公司新成立市场渠道部，统一管理经销商业务，完善相关制度，加大资源配置，积极开发新经销商渠道 [2] - 公司产品定价采用成本加成方法，依据市场需求、原材料价格上涨程度、营销策略等因素判断是否调价 [2] 行业与政策影响 - 公司下游行业分布广泛，减速机作为工业传动系统的重要基础部件，广泛应用于多个行业领域 [4] - 公司密切关注国家推动大规模设备更新的相关政策，积极把握机遇，促进业务稳步发展 [4] 项目与投资 - 报告期内公司持续推进募投项目建设和高端传动装备智造项目建设，截至2023年12月31日，募集资金已累计投入22,977.68万元 [5] 股东与分红 - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过，预计在股东大会通过后两个月内完成权益分派实施工作 [4] - 截至目前，公司暂无股份回购注销计划 [4]

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：甘强科 | 联系电话：021-55518312 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 增加公司自有资金现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对通力科技增加公 司自有资金现金管理额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、前次使用自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民 币 12,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚 动使用。 二、 ...