信息披露制度 - 规范公司相关主体对外发布信息行为，加强管理[2] - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董秘负责相关事宜[3] - 董事等宣传文件发布需经证券部、董秘审核[3] 信息保密要求 - 内幕信息知情人员未公布前负有保密责任[3] - 未经授权个人不得披露未公开信息[4] - 控股股东等不得提供、传播未披露重大信息[4] 信息报送规定 - 依据法规报送信息需登记内幕知情人，经审批后报送[5] - 违反制度使用报送信息将被追究责任[6]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[7] - 空缺超三月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形公司应1个月内解聘[8] - 连续3个月以上不能履职公司应解聘[8] 董事会秘书职责与事务 - 辞职自公司收到报告之日辞任生效[9] - 设董事会秘书办公室为信息披露事务部门[11] - 负责信息披露事务及制度制订[12] - 组织筹备董事会和股东会并记录[12] - 组织董事、高管进行证券法律法规培训[12] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过后生效[19]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[4] 薪酬政策 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[6] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度按季度支付，费用公司承担[8] - 外部董事无津贴，费用公司承担；内部董事按岗位领薪[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[10] 奖惩机制 - 公司可临时对专门事项设专项奖励或惩罚[10] 发放方式 - 薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[12] 责任追究 - 内部董事和高级管理人员签合同，实行责任追究制度[14]

独立董事会议 - 每年至少召开一次，审议7类事项[4][6] - 会前3日通知，全体一致同意可不受限[6] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] 事项审议 - 前3类事项经独立董事过半数同意提交董事会[5] - 后3类事项经独立董事过半数同意行使[5] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票[9] - 记录含6方面内容，档案保存不少于10年[12][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[17]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6][9] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需经独立董事同意并董事会审议披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] 财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会审议[17] - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 交易计算与程序 - 连续12个月内与同一关联人或同类标的不同关联人交易按累计计算适用审议程序[18] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[19] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[19] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数通过决议决定[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，非关联股东表决，决议须非关联股东有表决权股份数超过半数通过[28] - 当出现是否为关联股东的争议时，董事会临时会议过半数通过决议决定[28] 交易实施与变更 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理按决定组织实施[30] - 经董事会批准的关联交易，经理按决定组织实施[30] - 经批准的关联交易合同变更主要内容，需原批准机构同意[30] 制度生效与范围 - 本制度“以上”“达到”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[32] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[34]

会计师事务所聘用与解聘决策 - 聘用、解聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[3] 选聘方式与标准 - 采用竞争性谈判、公开招标了解胜任能力[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计费用与聘期规定 - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘期一年可续聘[10] - 聘任期内可调整费用，降20%以上需说明[12] 人员轮换要求 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 续聘与改聘规则 - 续聘需评价会计师工作，否定则改聘[12] - 特定情况应改聘[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] 解聘通知与监督 - 解聘或不续聘提前30天通知并允许陈述意见[15] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价中[18] 异常情形处理 - 关注选聘异常情形，违规严重报董事会处理[20] 其他规定 - 严重违规事务所不再选聘[23] - 保存相关文件至少10年[22] - 制度未规定适用法律法规和章程，抵触以章程为准[23] - 董事会负责解释，审议通过后生效[24][25]

董事会提名 - 公司董事会提名常小东为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月5日[14] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[11][12]

公司架构与治理 - 董事会人数将由5名增加至7名，拟增一位职工代表董事和一位独立董事[1] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[25] - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会决定聘任或解聘[33] 股份与股本 - 公司设立时股份总数为2000万股，每股面值1元，股本总额2000万元[3] - 公司已发行股份数为15232万股，均为普通股[3] 上市相关 - 2022年9月6日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股[2] - 2022年12月27日公司在深圳证券交易所上市[2] 公司章程修订 - 取消监事会、修订《公司章程》，原“股东大会”全部修订为“股东会”[1] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[9] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 现金分红时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[36] 制度修订与制定 - 公司对26项公司治理相关制度进行修订，制定7项，废止2项[49][50][51]

公司治理 - 2025年11月5日第六届董事会第十三次会议通过增选独立董事议案[1] - 提名常小东为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[1] - 增选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 常小东1977年4月出生，博士学历，现任温州大学教师[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无不良情形[5]

人员提名 - 常小东被提名为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 本人近十二个月无相关不利情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，且在该公司任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[12]