浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名韩江为浙江通力传 动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-007 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案已经董事会提 ...

人事变动 - 独立董事邓效忠因个人原因辞职，原定任期至2026年11月13日[1][2] - 董事会同意提名韩江为第六届董事会独立董事候选人[3] - 提名项纯坚为第六届董事会非独立董事候选人[4] 委员会调整 - 提名委员会调整后主任委员为韩江[4] - 审计、薪酬与考核委员会调整后委员为韩江[4] - 战略委员会调整后委员为韩江、项纯坚[4]

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对通力科技使用部 分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进 行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度 及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 使用闲置自有资金 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-003 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主 席杨威先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告 编号：2024-004 浙江通力传动科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通力科技"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 18,000.00 万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,700.00 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对通力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,3 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-002 经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，拟使用合计不超过人民币 18,000.00 万元（含超募资金、含本数） 闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 额度自2024年1月29日起12个月内可循环使用[2] 决策流程 - 2024年1月29日相关会议审议通过该事项[3] - 保荐机构国投证券对该事项无异议[8] 风险与管理 - 投资有市场等多种风险，公司依制度防范[4] - 按准则对理财业务核算，不影响日常经营[6]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-001 浙江通力传动科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 董事会 2024 年 1 月 8 日 浙江通力传动科技股份有限公司 ...