第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江通力传动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的职责。 第四条 独立董事及拟担任独立董事 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （一）本条所称"交易"包括下列事项： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财， ...

提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名邓效忠为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

董事会审计委员会议事规则 浙江通力传动科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，而且至少应有 1名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由具有会计专业资格的独立 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金国达作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会提名 为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-047 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义 务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-050 浙江通力传动科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换 届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名杨威、吴克键为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选 人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会 非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职 工代表 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-049 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第六届非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届 独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名项献忠、陈 荣华、项建设为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金国达、邓效忠为公 司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会提名委员会对上 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-051 浙江通力传动科技股份有限公司 关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的公告 浙江通力传动科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑德文先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1995 年 2 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司车间工人、检验员； 2008 年 11 月至 2018 年 6 月，任公司职工代表监事、质量部副部长；2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事、车间主任。 截至本公告日，郑德文先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管 理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，除上述关系外，郑德文先生与其他 持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...