浙江通力传动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江通力传动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 财务报表附注 | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10551 号 浙江通力传动科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称通力科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2020年12月召开2020年第四次临时股东大会选举我为公司董事会独 立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2024年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，按照规定召集并出席审计 委员会3次会议，能够勤勉尽责地履行职责，对公司审计工作进行监督检查，对 内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审阅 ，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业智能和监督作 用，对审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了 公司、全体股东特别是中小股东的利益。 2024年 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江通力 传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金国达、 韩江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司在任独立董事金国达、韩江的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江通力传动科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江通力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一节财务会计制度 | | 33 | | 第二 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2020年10月召开2020年第二次临时股东大会选举我为公司董事会独 立董事，本人已于2024年3月29日离任。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 本人 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1982 年 1 月至 2002 年 12 月，本人历任洛阳工学院助工、教授；2003 年 1 月至 今，任河南科技大学机电工程学院教授、博士生导师；2010 年 8 月至今，任洛 阳科大越格数控机床有限公司执行董事、总经理；2020 年 7 月至今，任洛阳科 大格尔传动研究院有限公司执行董事 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2024年3月召开2024年第一次临时股东大会选举本人为公司董事会独 立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。1984 年 7 月至 1988 年 5 月，任合肥工业大学机械系助理研 究员；1988 年 5 月至 1999 年 12 月，历任合肥工业大学 CIMS 研究所副研究员、 副所长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任合肥工业大学机械与汽车工程学院 CIMS 研究所研究员、所长；2003 年 8 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告 浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 187 浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人项献忠、主管会计工作负责人陈旭明及会计机构负责人(会计 主管人员)林忠直声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在实际经营管理中可能面临的风险与应对措施，请详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望 3、可能面对的风险"。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,800,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-018 浙江通力传动科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 浙江通力传动科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 87,779,421.75 | 90,306,337.76 | -2.80% | | 归属于上市公司股东的净利 | 10,633,886.89 | 15, ...

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市，是国家高新技术企业等，下辖两大生产基地，是中国减速机行业知名企业 [2] - 参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列产品，部分为国家重点新产品和国家火炬计划项目 [3] - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱应用于多个支柱产业领域，为众多大型企业及国家重点工程项目提供配套减速机，产品出口多个国家和地区 [3] 项目建设 - 正有序推进通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目建设，进度略快于预期，新增产能将满足客户需求 [3] - 项目设备采购国内设备和进口设备都有配置 [3] 产品规划 - 2024年全资子公司增资入股越格数控，利用其技术生产高速低噪声内齿轮及高速重载轻量化行星减速器，应用于商用车电驱动系统；借助其控股研究院的技术进行高速精密行星减速机深度研发，将面齿轮应用于现有产品 [4] - 结合市场调研和客户需求，逐步研制开发海工装备、新能源等细分市场领域减速机 [4] 下游应用 - 下游行业分布广泛，覆盖十几个行业领域，环保、化工、能源等领域占比较高 [4] - 产品交付周期因型号等因素而异，多数在20天到40天内 [5] - 下游行业总体需求受宏观经济景气度影响，下游应用领域广泛为公司可持续发展奠定基础，目前下游终端行业复苏迹象有待观察 [5][6] 经销规划 - 2023年在营销中心下新成立市场渠道部，统一管理经销商业务，完善管理制度和政策，加大资源配置和倾斜力度，积极开发新经销商渠道 [6] - 2025年公司对经销业务提出了一定的销售目标 [6]

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市，是专业从事减速机研发、生产、销售及服务的国家高新技术企业等 [2] - 下辖通用减速机、工业齿轮箱二大生产基地，是中国减速机行业知名企业之一，处于国内先进水平 [2] - 作为起草单位参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列产品，部分产品被列为国家重点新产品和国家火炬计划项目 [2] - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱广泛应用于国民经济支柱产业领域，为众多大型企业及国家重点工程项目提供配套减速机，并出口多个国家和地区 [2][3] 投资者交流 产品规划布局 - 目前无产品应用在机器人领域，正加强对精密减速器等领域布局，2024年全资子公司增资入股越格数控，利用其技术生产相关产品并进行高速精密行星减速机深度研发 [4] 项目进度 - 正有序推进通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目建设，新增产能将满足客户需求 [4] 下游应用分布 - 减速机下游行业分布广泛，覆盖十几个行业领域，环保、化工、能源、粮油、冶金、工程机械等领域占比较高 [5][6] 拓展规划 - 面对竞争压力，依托品牌知名度和质量口碑，巩固原有市场，挖掘细分领域专用市场，研制开发海工装备等细分市场领域减速机 [6] 产品交付周期 - 产品因型号等因素交付周期有差异，多数产品交付在20天到40天内 [6] 原材料采购 - 生产所需铸锻件、电机等原材料均外部采购，2024年开始逐步同控股股东控制的浙江云禾驱动系统有限公司加强电机采购合作 [6] 生产环节 - 减速机产品生产工艺流程中精加工等主要环节自主生产，热处理、粗加工等少数环节委外加工 [6] 经销规划 - 2023年在营销中心下新成立市场渠道部管理经销商业务，完善管理制度和政策，加大资源配置，未来希望经销业务加快拓展速度，带动营收增长 [6]