证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-011 浙江通力传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：2024年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月29日上午9:15，结束 时间为2024年3月29日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-006 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项纯坚先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对项 纯坚先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈旭明先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 第六届董事会届满之日止。陈旭明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格， 不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-007 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案已经董事会提 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-009 浙江通力传动科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事 会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董 事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第六届董事会 专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先 生因个人原因申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党 支部书记。鉴于项建设先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，项建设先生的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事就职前，项建设先生仍将 按照相关法 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩江作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会提名为 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名韩江为浙江通力传 动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-010 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-008 邓效忠先生原定任期届满日为 2026 年 11 月 13 日。截至本公告披露日，邓 效忠先生未持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓效忠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对邓效忠先生任职期间所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事 会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名韩江先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况 浙江 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对通力科技使用部 分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进 行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度 及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 使用闲置自有资金 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对通力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,3 ...