董事会审计委员会议事规则 浙江通力传动科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，而且至少应有 1名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由具有会计专业资格的独立 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-051 浙江通力传动科技股份有限公司 关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的公告 浙江通力传动科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑德文先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1995 年 2 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司车间工人、检验员； 2008 年 11 月至 2018 年 6 月，任公司职工代表监事、质量部副部长；2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事、车间主任。 截至本公告日，郑德文先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管 理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，除上述关系外，郑德文先生与其他 持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名邓效忠为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金国达作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会提名 为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长1名[4] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[7][8] - 购买或出售资产累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提供财务资助需经董事会会议三分之二以上董事同意并作出决议[10] - 提供担保需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意，属股东大会审批权限还需提交股东大会审议[11] - 董事会负责审批单笔或最近12个月累积金额在公司最近一期经审计净资产50%以下或不高于5000万元的借款合同[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等6种情形下董事会应召开临时会议[15][16] - 董事长应自接到提议后10日内召集董事会会议并主持会议[16] - 召开董事会定期会议需提前10日将书面会议通知提交全体董事等人员[14][16] - 董事会临时会议应提前2日书面通知全体董事等，紧急时可口头通知，但需在会议记录说明[17] - 变更董事会定期会议时间、地点等需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事拒不出席等致人数不足，董事长和秘书应向监管部门报告[22] - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[24] 表决规则 - 董事会审议通过会议提案，一般需超全体董事半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[28][29] - 关联董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会[30] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[31] 会议通知与记录 - 董事会定期会议书面通知应包括会议时间、地点、召开方式、事由及提案、发出通知日期[20] - 董事会会议记录应包括会议召开日期、地点、方式、召集人、主持人，出席董事及代理人姓名，会议议程和提案，董事发言要点，决议表决方式和结果[31] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[33] - 本规则经股东大会审议通过后生效[37] - 本规则由董事会负责解释[37] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[32] - 董事会应将相关文件存放于董事会秘书处[33] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[33] - 总经理主持各部门落实董事会决议实施工作[34] - 董事对会议记录或决议有不同意见可书面说明[31] - 本规则未尽事宜以法律法规等规定为准[36] - 如本规则与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[36]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-045 浙江通力传动科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | 序 | 募集资金 | 开户行名称 | 专户账号 | 专户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | | | | | | 新增年产 5 万台工业 | 中国农业银行股份有 | | | | 1 | 减速机智能工厂技改 | 限公司瑞安飞云支行 | 19246201040666669 | 存续 | | | 项目 | | | | | 2 | 研发中心升级技改项 | 招商银行股份有限公 | 577904089310908 | 存续 | | | 目 | 司瑞安支行 | | | | 3 | 补充流动资金、超募 | 兴业银行股份有限公 | 355900100100275768 | 本次注销 | | | 资金、发行费用 | 司温州瑞安支行 | | | | 4 | 超募资金 | 中国工商银行股份有 | 1203281629200167881 | 本次注销 | | | | 限公司瑞安飞云支行 | | | | | 通力智能装备（杭州） | 中 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由5,100.00万元变更为6,800.00万元[17] - 公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”[17] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为223,378,517.62元，同比增长2.05%[18] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为41,224,915.27元，同比下降7.48%[18] - 公司本报告期末总资产为1,233,689,522.87元，较上年度末下降3.65%[18] 公司产品及市场 - 公司自成立以来专注于减速机行业，实现营业收入22,337.85万元，属于国内减速机行业领先的企业之一[23] - 公司主要产品为自主品牌“通力”系列减速机，产品广泛应用于多个行业领域[23] - 公司通用减速机产品具有系列化、标准化、模块化特点，可根据客户需求进行局部定制[24] - 公司工业齿轮箱产品具有传动扭矩大、可靠性高等特点，可根据客户需求进行定制[26] 公司经营策略 - 公司强化市场开拓，巩固同优质客户合作，开发更多优质大客户，确保销售订单平稳增长[30] - 公司产能规模扩大，生产效率提升，通过优化产能配置和订单计划管理实现产品快速交付[30] - 公司强化技术研发实力，研发投入增长4.13%，不断引进优秀人才，提升产品市场竞争力[30] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-142,969,659.46元，同比下降847.19%[36] - 公司资产减值主要系存货跌价减值，具有可持续性[38] - 公司报告期投资额为47,313,726.79元，同比增长158.61%[40] 公司股东及股权情况 - 公司股东数量中，持股5%以上的普通股股东包括通力科技、项献忠、温州通途等，持股比例分别为45.27%、11.37%、7.23%[93] - 前10名无限售条件股东中，持有最多股份的为高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC，持有315,135股[95] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，项献忠持股数从7,734,150增至12,374,640股，项建设、陈荣华持股数也有增加[98] 公司财务报表 - 公司2023年半年度营业收入为223,378,517.62元，较上年同期增长约2.05%[110] - 公司2023年半年度净利润为41,224,915.27元，较上年同期减少约7.44%[111] - 每股基本收益为0.61元，较上年同期下降约29.89%[111]

浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-041 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：甘强科 | 联系电话：021-55518312 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-042 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 监事会认为：董事会编制的公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...