浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-041 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：甘强科 | 联系电话：021-55518312 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-042 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 监事会认为：董事会编制的公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-044 2、注册资本：3,000.00万元人民币 3、法定代表人：陈荣华 4、成立日期：2023年1月11日 浙江通力传动科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公 司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司瑞 安支行申请银行授信额度 5,000.00 万元，授信期限一年（具体起止日以银行批 准为准）,由公司为上述银行授信提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担 保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：通力传动科技（杭州）有限公司 5、公司 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 用资金的利息(如 | 年半年度占 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | 有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...

浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见 我们认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司本次申请银行授 信，主要是为满足日常生产经营需要，公司为其申请银行授信提供连带责任保证， 风险在公司可控范围之内，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害中小 股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件的相关规定，以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等的要求。 本次担保事项符合法律法规要求和公司整体发展需要，我们同意公司为全资 子公司申请银行授信提供 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-039 浙江通力传动科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 8 月 17 日、8 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露 ...

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市 [2] - 是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂，下辖通用减速机、工业齿轮箱二大生产基地 [2] - 作为起草单位参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列减速机（齿轮箱）产品，部分产品被列为国家重点新产品和国家火炬计划项目 [2] 产品与市场 - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱广泛应用于冶金、化工等国民经济支柱产业领域，为国内大型工业企业及国家重点工程项目提供配套减速机，并出口东南亚、南美、中东等国家和地区 [2][3] 投资者交流 下游应用分布 - 减速机下游行业分布广泛，覆盖十几个行业领域，环保、化工、能源、粮油、冶金、工程机械等领域占比较高 [3] 订单情况 - 2023年二三季度总体订单情况较为平稳 [3] 交付周期 - 多数产品交付在20天到40天内，未来随着募投项目产能逐步落地、释放，产品整体交期有望进一步缩短 [3] 产品价格 - 除去原材料价格波动因素，产品售价基本保持稳定 [3] 销售渠道 - 设有营销中心，建立规范销售作业流程，今年将大力开拓经销商渠道，实现直销与经销双轮驱动 [3] 市场计划 - 目前未有进入机器人等精密减速器市场的实质计划，处于密切关注状态 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301255，证券简称为通力科技，公司全称为浙江通力传动科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 5 日 14:30 - 16:00，首创证券董海军、华福证券彭元立和张金金、摩根士丹利亚洲有限公司鲁建权对公司进行特定对象调研，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书项纯坚和证券事务代表邱胜秋 [2] 募投项目与产能 - 今年围绕募投项目建设和通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目推进，新增产能将满足客户需求，目前项目有序推进 [2] 产品应用领域 - 目前产品无应用在机器人领域，主要应用于我国减速机中端市场，逐步向高端市场渗透，下游行业分布广泛，包括环保、医药、化工、冶金、能源、粮油、工程机械、起重、输送等 [2] 订单与交付 - 2023 年上半年总体订单情况保持稳定，标准产品平均交付周期为 20 - 40 天 [3] 行业景气度 - 今年上半年受宏观经济弱复苏影响，行业呈现较弱复苏态势，下游终端行业复苏迹象有待观察 [3] 销售渠道 - 设有营销中心，制定相关管理制度，建立规范销售作业流程，采用直销为主、经销为辅的营销模式，今年新增设立市场渠道部拓展销售渠道 [3] 毛利率情况 - 近几年毛利率基本保持稳定，略微高于 30%，未来将优化内部管理、开拓市场获取订单，保持产能高效利用，稳定毛利率和净利率 [3] 分红政策 - 未来分红政策综合考虑公司长远发展需要和维护股东权益的平衡，依据实际经营业绩情况而定 [3] 远期战略规划 - “十四五”规划期间，以募投项目为契机，扩大生产规模、提升生产效率、提高产品质量、加快供货速度，在高精度减速机、高速齿轮箱、智能化减速机等方面做好技术储备，扩大市场份额、增强竞争力 [3][4]