浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-012 2、债务人：通力智能装备（杭州）有限公司 3、保证人：浙江通力传动科技股份有限公司 4、保证金额：最高不超过 3,000 万元人民币 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力智能装备 （杭州）有限公司向银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于为全资子公司申请银行授信提供 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司综合授信 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月29日召开[1][3] - 股权登记日为2024年3月25日[4] 出席情况 - 出席股东及代表9人，代表股份81,619,800股，占比75.0182%[5] 议案表决 - 两补选议案同意股数均为81,619,800股，占比100%[7][8] 结果认定 - 律师认为大会召集等均合法有效[10]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-011 浙江通力传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：2024年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月29日上午9:15，结束 时间为2024年3月29日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-006 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项纯坚先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对项 纯坚先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈旭明先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 第六届董事会届满之日止。陈旭明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格， 不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-009 浙江通力传动科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事 会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董 事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第六届董事会 专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先 生因个人原因申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党 支部书记。鉴于项建设先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，项建设先生的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事就职前，项建设先生仍将 按照相关法 ...

独立董事提名 - 韩江被提名为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 韩江及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[6][7][8] - 韩江无不利情形，未被禁入市场[8][9] - 韩江担任独董公司数不超三家，连续任职未超六年[10][11]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-010 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名韩江为浙江通力传 动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-007 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案已经董事会提 ...

人事变动 - 独立董事邓效忠因个人原因辞职，原定任期至2026年11月13日[1][2] - 董事会同意提名韩江为第六届董事会独立董事候选人[3] - 提名项纯坚为第六届董事会非独立董事候选人[4] 委员会调整 - 提名委员会调整后主任委员为韩江[4] - 审计、薪酬与考核委员会调整后委员为韩江[4] - 战略委员会调整后委员为韩江、项纯坚[4]