独立董事提名 - 韩江被提名为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 韩江及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[6][7][8] - 韩江无不利情形，未被禁入市场[8][9] - 韩江担任独董公司数不超三家，连续任职未超六年[10][11]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-010 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名韩江为浙江通力传 动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-007 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案已经董事会提 ...

人事变动 - 独立董事邓效忠因个人原因辞职，原定任期至2026年11月13日[1][2] - 董事会同意提名韩江为第六届董事会独立董事候选人[3] - 提名项纯坚为第六届董事会非独立董事候选人[4] 委员会调整 - 提名委员会调整后主任委员为韩江[4] - 审计、薪酬与考核委员会调整后委员为韩江[4] - 战略委员会调整后委员为韩江、项纯坚[4]

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对通力科技使用部 分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进 行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度 及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 使用闲置自有资金 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-003 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主 席杨威先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股37.02元，募资6.2934亿元，净额5.5864637606亿元[1] - 原募投项目拟投净额3.451933亿元，调整后拟投5.598132亿元[4][5] 资金管理 - 拟用不超1.8亿闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[9] - 投资产品期限不超十二个月，须安全、流动好且不影响募资计划[8] - 该议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[17][18][20]

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对通力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,3 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-002 经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，拟使用合计不超过人民币 18,000.00 万元（含超募资金、含本数） 闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...