现金管理计划 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 额度自2024年1月29日起12个月内可循环使用[2] 决策流程 - 2024年1月29日相关会议审议通过该事项[3] - 保荐机构国投证券对该事项无异议[8] 风险与管理 - 投资有市场等多种风险，公司依制度防范[4] - 按准则对理财业务核算，不影响日常经营[6]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-001 浙江通力传动科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 董事会 2024 年 1 月 8 日 浙江通力传动科技股份有限公司 ...

募投项目 - “新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金调至10478.13万元[4] - 用35000.00万元投资“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”[4][5] - “新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”等预计可使用日期调为2024年12月31日[5] 资金情况 - 截至2023年3月27日超募资金及其利息账面余额21461.99万元，占总额100.00%[4] 检查情况 - 2023年11月14 - 15日进行现场检查，涉及多方面事项[2] - 公司多方面现场检查均符合要求，未发现问题[2][3][4][7] 公司运营 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] - 公司执行现金分红等制度，各项运营合规[7]

培训情况 - 2023年11月14日安信证券完成通力科技2023年度持续督导培训[2] - 培训对象为董事、监事等相关人员[3] - 方式有现场授课和自学[3] 培训内容 - 讲解法规动态、分析合规运作要点[3] - 介绍再融资法规、解读股份减持规则[3] 培训人员 - 主要包括翟平平、甘强科等[5] 培训作用 - 有助于提升公司规范运作和信息披露质量[6]

公司治理 - 2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第六届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任项纯坚为总经理、董事会秘书，余钦巧为副总经理，陈旭明为财务总监[5] - 项献忠不再任总经理，仍任董事长及董事会专门委员会职务[7] 股份持有 - 项献忠直接持股12374640股，占比11.37%，间接持股24897775股，占比22.88%[14] - 项建设直接持股2690352股，占比2.47%，间接持股5412988股，占比4.98%[16] - 陈荣华直接持股2690352股，占比2.47%，间接持股5412988股，占比4.98%[17] - 项纯坚、余钦巧、陈旭明未直接持股，通过温州通途间接持股[31][32][33]

证券代码：301255 证券简称: 通力科技 公告编号：2023-053 浙江通力传动科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:45 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月14日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日（星期二）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 3. 会议召集人：公司第五届董事会 4. 会议主持人：公司董事长项献忠 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6. 本次会议的召集、召开与表决 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-054 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，由全体董事推选董事项献忠主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司 第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-055 浙江通力传动科技股份有限公司 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举杨威为公司第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 监事会认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装 备（杭州）有限公司向银行申请授信额度，公司为其提供担保事项，符合公司整 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 10 月 23 日职工代表大会选举产 ...

担保情况 - 2023年8月28日为子公司通力传动科技申请5000万元银行授信担保[2] - 2023年11月14日为子公司申请不超1亿元银行授信担保[3][4] - 本次新增担保总额占上市公司最近一期净资产比例14.57%[5] 子公司数据 - 通力传动科技资产负债率54.32%，2023年1 - 9月营收2840.94万元，净利润 - 35.74万元[5][9] - 通力智能装备资产负债率10.43%，2023年1 - 9月营收0元，净利润119.49万元[5][12] 其他 - 担保协议未签署，实际以书面文件为准[13] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为0元[18] - 董事会等均同意担保事项[14][16][17]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备 （杭州）有限公司本次申请银行授信，主要是为满足日常生产经营需要，公司为 其申请银行授信提供连带责任保证，风险在公司可控范围之内，不会对公司的独 立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程 序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、公司《对 外担保管理制度》等的要求。 本次担保事项符合法律法规要求和公司整体发展需要，我们同意公司为全资 子公司申请银行授信提供担保事项。 浙江通力传动科技股 ...