公司治理 - 董事会有7名成员，含1名董事长、3名独立董事[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[10] - 经理层由总经理等组成[11] 发展策略 - 以“不间断创新，可持续发展，化学让生活更美好”为使命[15] - 坚持“钾延伸、氯转型”发展策略[15] 社会责任 - 2024年1月向成都理工大学捐助奖学金30000元[20] - 9月向阿坝藏族羌族自治州黑水县捐赠日化用品4800余件[20] - 12月向邛崃市红旗村捐赠日化用品用于乡村环境治理[20] 制度建设 - 建立绩效考核和人力资源管理制度[17] - 人力行政部负责企业文化体系建设[19] - 建立风险管理体系[21] - 制定资金管理制度[23] - 制定采购相关内部控制制度[24] - 制定资产管理相关制度[28] - 制定投资管理制度[29] - 制定销售业务相关内部控制制度[31] - 年初确定年度营销激励政策，制定每月产品销售基准价格[33] - 制定研发相关体系文件制度[34] - 修订《工程项目管理制度》[36] - 制定《对外担保管理制度》[37] - 制定《关联交易管理制度》[38] - 依据法律法规制定财务管理制度[40] - 制定《合同管理制度》[41] - 制定《信息交流与沟通、参与和协商控制程序》[43] - 建立《内部审计制度》[44] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[7] - 财务报告内控缺陷以营业收入衡量，有不同等级标准[48] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[51] - 报告期内暂未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般已整改[52] 未来展望 - 持续优化完善内部控制业务流程及配套制度[53] - 加大培训和宣传力度，增强人员风险和控制意识[53] - 规范内部控制制度执行，强化监督检查，完善整改考核机制[53]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月14日15:30[2] - 网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 登记时间为2025年4月11日前（含），9:00至17:30[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15—15:00[16] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场表决和网络投票相结合[2] - 会议地点在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室[4] 会议议案 - 会议审议12项议案，第8 - 12项影响中小投资者利益[5][8] - 第8 - 10项经独立董事专门会议审议通过，第8项关联股东需回避表决[8] - 讨论《2024年年度报告》及其摘要等议案[19] 其他信息 - 网络投票代码为351256，简称“华融投票”[14] - 会务联系人董治鹏，电话028 - 86238215，传真028 - 86238215，邮箱hrhg.db@newhope.cn[9] - 可委托代表参加华融化学2024年年度股东大会[19]

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月24日召开，3名监事全到[2] - 审议通过多项议案，表决均为3票同意[3][4][5][8][9][10] 财务相关 - 2024年度监事薪酬合计50万元[7] - 2024年度利润分配预案派现5760万元[8] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案[9] 其他事项 - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[9] - 拟续聘会计师事务所，议案提交股东大会[10] - 为公司及董监高买责任险议案提交股东大会[10]

薪酬与分红 - 2024年度非独立董事薪酬合计60万元，独立董事薪酬合计30万元[10][11] - 2024年度高级管理人员薪酬合计437.44万元[16] - 以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利5760万元[18] 会议与议案 - 第二届董事会第十一次会议于2025年3月24日召开，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过12项议案，多为7票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][17][18][19][20] - 授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案[19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，保荐机构无异议[21] - 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[23] - 审议通过《为公司及董监高购买责任险的议案》，提交股东大会审议[24] - 审议通过《召开2024年年度股东大会的议案》[25] 报告与公告 - 《2024年年度报告》全文在巨潮资讯网披露，摘要登报刊和网站[3] - 多份报告和公告详见巨潮资讯网[3][4][7][8][14][15][20] 备查文件 - 含第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[26] - 含第二届董事会审计委员会第八次会议决议[27] - 含第二届董事会第十一次会议决议[27]

报告审议 - 《2024年年度报告》及摘要审议同意3票，需提交股东大会[1] - 《2024年度财务决算报告》审议同意3票，需提交股东大会[2] - 《2025年度财务预算报告》审议同意3票，需提交股东大会[2] 关联交易与审计 - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》审议同意2票，需提交股东大会[2][3] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议同意3票[3] 审计工作 - 2024年度审计部完成多项工作，《2024年内部审计工作报告》审议同意3票[7] - 2025年度审计部预计开展定期专项检查等工作，《2025年内部审计计划》审议同意3票[8] - 《2024年度定期专项检查报告》审议同意3票[9] 会计师事务所 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》审议同意3票，需提交股东大会[5][6]

股本与分红 - 公司总股本48000万股[2] - 2024年度每10股派现金股利1.20元（含税）[3] - 2024年度合计派现金股利5760万元（含税）[3] 议案表决 - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过[3] - 《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》全票通过[4]

中期分红条件与规则 - 2025年中期分红前提为当期盈利等[1] - 分红时间为下半年，以扣回购后总股本为基数[2][3] - 金额不超当期净利润100%，以定期报告为依据[3][4] 方案流程与审批 - 董事会提请授权制定执行方案，期限至事项完毕[5] - 2025年3月24日董事会通过议案提交股东大会[6] - 相关事项需2024年年度股东大会审议通过[7]

行业市场情况 - 报告期内行业新增氢氧化钾产能超60万吨，市场竞争或加剧[4] - 2024年氯化钾行业国产率约40%，公司对供应商存在一定依赖[8] - 2024年国内氢氧化钾产量104.8万吨，90%固钾全年市场均价同比下滑16.0%，48%液钾全年市场均价同比下滑16.3%，最大跌幅均超30%[51] - 2024年国产芯片年产量达4514.2亿颗，同比增幅22.2%；集成电路出口规模突破1595亿美元，同比增长17.4%[52] - 2024年光伏产业链各环节价格下跌，多晶硅、硅片及电池片均价同比腰斩逾60%，光伏组件价格跌幅超40%[52] - 2024年次氯酸钠全国均价年内跌幅约14%，水处理剂聚合氯化铝全年整体呈下跌走势[55] - 世界氯化钾资源加拿大、俄罗斯、白俄罗斯合计储量占全球总储量85%以上，产量占全球60%以上[64] - 2024年中国氯化钾进口占比超60%[64] - 2014年至2024年我国国内生产总值由65.58万亿元增长至134.91万亿元，平均年复合增长率为7.48%，为公司所在化工行业带来发展机遇[132] 公司战略与发展历程 - 2018年公司确立“钾延伸、氯转型”战略，2020年11月关停聚氯乙烯树脂产品生产线[5] - 2018年公司确立并实施“钾延伸、氯转型”创新发展战略[79] - 2020年10月公司获得氯化钾非国营贸易进口资格[78] - 2021年公司被评为“专精特新小巨人”企业[79] - 2022年公司被认定为国家级绿色工厂、四川省制造业企业“贡嘎培优”企业[79] - 2022年公司被评为“省级节水型企业”[80] - 2023年公司被评为“中国工业碳达峰‘领跑者’企业”[80] - 2023年公司能源管理系统入选“川渝地区工业领域绿色低碳先进适用技术、装备、产品目录（2023年版）”[80] - 2024年公司高端氢氧化钾及电子级盐酸被评为“天府名品”标准培育名录（第一批）[79] - 2025年公司将动态调整产销节奏和产品结构，提升电子级氢氧化钾等高等产品占比，拓展电子信息行业客户[134] - 2025年公司将实施“工贸创新”策略，通过“云工厂”平台向中小企业赋能[134] - 2025年公司将全面实施创新驱动发展战略，布局氯元素相关研发创新，推动绿色制备三氯化铝项目中试和产业化准备[134] - 2025年公司将狠抓产能业务提质增效，通过数字化赋能节能降耗、节支降费，升级交付环节管理体系[134] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.06亿元，较2023年的10.59亿元增长13.89%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，较2023年的1.39亿元下降27.53%[37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5354.01万元，较2023年的1.01亿元下降47.18%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1988.18万元，较2023年的3940.53万元下降150.45%[37] - 2024年末资产总额为23.71亿元，较2023年末的24.96亿元下降5.01%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.31亿元，较2023年末的17.50亿元下降1.09%[37] - 2024年非流动性资产处置损益为207.13万元，2023年为 - 82.67万元，2022年为0元[43] - 2024年计入当期损益的政府补助为1229.48万元，2023年为328.70万元，2022年为603.75万元[43] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为4344.09万元，2023年为4378.02万元，2022年为2460.15万元[43] - 2024年公司实现营业收入120,645.60万元，同比增长13.89%；归母净利润10,049.78万元，同比下降27.53%[48] - 2024年经营活动现金流入小计1,121,649,245.19元，较2023年的972,744,461.51元增长15.31%[108] - 2024年经营活动现金流出小计1,141,531,018.73元，较2023年的933,339,190.25元增长22.31%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-19,881,773.54元，较2023年的39,405,271.26元下降150.45%[108] - 2024年投资活动现金流入小计6,356,068,820.90元，较2023年的4,778,533,526.26元增长33.01%[108] - 投资活动现金流出小计为61.48亿元，较上年51.79亿元增加18.71%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，较上年 -4.00亿元增加151.96%[109] - 筹资活动现金流入小计为10.32亿元，较上年10.83亿元减少4.67%[109] - 筹资活动现金流出小计为12.82亿元，较上年9.29亿元增加38.00%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，较上年1.54亿元减少262.83%[109] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.62亿元，较上年 -1.96亿元增加68.64%[109] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.45%[109] - 投资收益为4491.56万元，占利润总额比例39.10%[111] - 2022年首次公开发行募集资金总额9.66亿元，累计使用3.90亿元，使用比例43.28%[120] - 累计变更用途的募集资金总额为1.498亿元，占比15.51%[120] - 2024年销售费用10,405,318.25元，同比-3.11%[102] - 2024年管理费用59,014,276.98元，同比0.81%[102] - 2024年财务费用4,717,165.60元，同比153.90%[102] - 2024年研发费用46,373,129.94元，同比-10.33%[102] - 2024年研发人员数量111人，较2023年的104人增长6.73%，占比18.29%，较2023年的17.25%增长1.04%[106] - 2024年研发投入金额49,087,406.41元，占营业收入比例4.07%，2023年投入金额52,551,600.94元，占比4.96%[106] - 2024年研发支出资本化金额2,714,276.47元，占研发投入比例5.53%，2023年资本化金额836,679.02元，占比1.59%[106] - 2023年度以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利2.0元，合计派发现金股利96,000,000元[178] - 2024年中期以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金股利24,000,000元[179] - 2024年利润分配预案以480,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元，现金分红金额57,600,000元，现金分红总额（含其他方式）81,600,000元，占利润分配总额比例100%[180][181] - 2024年半年度权益分派每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金股利24,000,000元[182] - 公司可分配利润为184,397,584.49元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要盈利来源为氢氧化钾，氯产品整体亏损[7] - 公司电子化学品销量1.65万吨，同比下降25.5%，销售收入3989万元，同比下降23.6%[53] - 公司钾产品产量同比增长9%、销量同比增长6%，高等级氢氧化钾销量同比增长33%[57] - 公司全年节能降耗超500万元[57] - 公司供应链管理业务实现3.37亿元营业收入，同比增长131%[58] - 化工行业2024年营收8.60亿元，占比71.24%，同比降5.07%；供应链管理业务营收3.37亿元，占比27.94%，同比增131.11%[88] - 钾产品2024年营收7.42亿元，占比61.47%，同比降6.93%；氯产品营收1.18亿元，占比9.77%，同比增8.61%[88] - 国内市场2024年营收11.46亿元，占比94.97%，同比增19.72%；国外市场营收6070.38万元，占比5.03%，同比降40.64%[88] - 直销模式2024年营收6.16亿元，占比51.03%，同比增34.73%；经销模式营收5.91亿元，占比48.97%，同比降1.92%[88] - 化工行业2024年毛利率20.20%，同比降0.39%；供应链管理业务毛利率3.58%，同比降4.21%[90] - 钾产品2024年毛利率31.93%，同比增0.88%；氯产品毛利率 - 53.63%，同比增2.62%[90] - 国内市场2024年毛利率15.63%，同比降2.50%；国外市场毛利率19.59%，同比降6.84%[90] - 2024年钾产品产量11.75万吨，销量11.58万吨；氯产品产量31.77万吨，销量31.35万吨[91] - 2024年化工行业销售量42.93万吨，同比增11.27%；生产量43.52万吨，同比增16.91%；库存量1.10万吨，同比增25.73%[93] - 2024年化工行业直接材料金额408,227,643.02元，占比59.52%，同比-1.58%[95] - 2024年钾产品直接材料金额305,681,159.88元，占比60.47%，同比-2.57%[96] - 2024年氯产品直接材料金额102,546,483.14元，占比56.84%，同比2.02%[96] 公司运营相关 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[61] - 公司采购采取经营导向、以销定产、按需采购的模式[65] - 公司产品销售分为直销和经销两种模式，形成直销和经销相结合的销售渠道格局[67] - 公司建立以“资源合理开发和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，形成“水、热、钾离子”循环体系[68] - 公司发挥生产采购优势扩大与供应商采购业务规模，中游以多种方式扩大产业链市场规模[69] - 公司构建新希望“云工厂”平台，以“数字化+供应链+科技研发”模式向中小企业赋能[69] - 公司实施“从企业痛点出发、瞄准战略性新产业需求、攻坚颠覆性创新”的化学技术创新与新产品研发策略[71] - 公司以无水三氯化铝绿色制备新工艺为切入口，打造氯化冶金平台、延展二次资源高质量利用能力[71] - 氯化钾采购额占采购总额的48.59%，上半年平均价格2445元，下半年平均价格2543.6元[73] - 能源采购价格占生产总成本超30%[73] - 工业级氢氧化钾已授权专利47项，在审专利2项[73] - 5000吨/年电子级氢氧化钾工业化生产装置已投产，钠含量低于50ppm [73] - 2000吨/年电子级盐酸工业化生产装置已投产，产品品质达G5级[73] - 氢氧化钾设计产能9万吨，产能利用率128.73% [74] - 盐酸设计产能16万吨，产能利用率110.80% [74] - 次氯酸钠设计产能10万吨，产能利用率68.68% [74] - 聚合氯化铝设计产能6万吨，产能利用率81.52% [74] - 液氯设计产能0.5万吨，产能利用率76.12% [74] - 公司盐酸生产量为160000吨/年[77] - 公司氢氧化钾产品主含量有48%、90%与95%等[79] 公司资质与许可 - 建筑业企业施工劳务资质有效期至2027年7月27日[6] - 安全生产许可证（建筑施工）有效期至2026年5月29日[7] - 石油化工工程施工总承包二级资质有效期至2029年5月7日[8] - 食品经营许可证有效期至2027年12月4日[9] - 食品生产许可证有效期至2027年7月20日[10] - 全国工业产品生产许可证有效期至2027年9月14日[11] - 安全生产许可证（危险化学品）有效期至2027年2月26日，氢氧化钾年产能9万吨、次氯酸钠溶液年产能10万吨、盐酸年产能16万吨、氯（液化的）年产能0.5万吨[12] - 消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2028年2月4日[13] -

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人[2] - 四川华信承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元[2] - 四川华信审计的本公司同行业上市公司为31家[2] 收入情况 - 2024年度四川华信未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,736.28万元[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元[3] 监管情况 - 四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施7次，22名从业人员受监督管理措施10次[5] 审计工作安排 - 2024年3月续聘四川华信为2024年审计机构[7] - 2025年1月3日沟通2024年度审计工作相关事项[9] - 2025年1月7日四川华信进场开始2024年年报审计工作[10] - 2025年3月24日公司审计委员会审议2024年年度报告等议案并提交董事会[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人[2] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[3] 审计费用 - 2024年度公司审计费用50万元，含内控审计费10万元，2025年费用待协商[10]