董事会会议 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 调整前成员为戴祖勉、苗丁、马忆原[2] - 调整后成员为戴祖勉、苗丁、周东生[2] - 马忆原不再担任，周东生当选委员[1] - 任期至第二届董事会任期届满[1]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2023年度审计机构，聘请费用65万元[2] - 大信全国设32家分支机构，有36家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关工作 - 大信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会2023年与年审会计师沟通，督促审计进度[5] - 审计委员会认可大信独立性和专业性[6] - 审计委员会审查2023年内部审计计划及执行，未发现重大问题[7] - 2023年审计委员会审议各期财务报告[8] - 2023年审计委员会保障审计工作，维护公司及股东利益[9]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议4月12日通知送达，4月22日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][10][13] - 《关于2024年度监事薪酬和津贴方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[11] 资金管理 - 同意公司及全资子公司用不超6亿闲置资金现金管理，各不超3亿，授权12个月有效[9]

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | | 化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | 年 月 日 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京汉仪创新科技股份有 限公司 2023 年度持续督导现场 ...

业绩数据 - 2023年营业收入2.17亿元，同比增1.98%[3] - 2023年净利润4143.30万元，同比减25.15%[3] - 2023年末资产总额11.50亿元，较上年末增0.70%[3] 资产负债 - 2023年末货币资金1.90亿元，较上年末减34.76%[5] - 2023年末应收票据26.64万元，较上年末增255.15%[5] - 2023年末负债总额7221.71万元，较上年末增29.90%[9] 收支情况 - 2023年营业成本较上年增37.50%，因展览成本增加[18] - 2023年营业外收入3,873,396.62元，较上年增3570.82%，因政府扶持资金增加[20] - 2023年经营活动现金流入小计298,757,846.90元，同比增12.25%[24]

经营范围变更 - 公司拟新增房屋出租业务[2] 公司章程修订 - 明确独立董事提名、选举和更换规定[5] - 独立董事连续任职不超六年[6] - 两次未出席董事会会议应解除职务[6] - 独立董事缺额应60日内补选[7] 人员聘任规定 - 原则上上市或原董秘离职后3个月内聘任董秘[7] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 利润分配规则 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[8] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 一般年度分红，董事会可提议季度或中期分红[9] - 三种情形可不进行利润分配[9] - 现金分配利润不少于当次分配利润的20%[10] - 董事会、股东大会审议利润分配政策表决要求[10] 其他事项 - 变更经营范围及修订章程需提交2023年度股东大会审议[12] - 董事会提请授权办理工商变更手续[12]

募资情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 首次公开发行股票超募资金4305万元，尚未使用[18] 资金使用与余额 - 累计已投入募投项目金额23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，银行手续费支出0.04万元，利息收入及理财收益934.87万元，期末余额10870.96万元[4] - 截至2023年12月31日，工行北京万寿路南口支行账户余额345.08万元，招行北京万寿路支行4397.35万元，平安银行上海虹口支行5022.40万元，杭州银行北京中关村支行1106.13万元[10] - 截至2023年12月31日，公司持有的募集资金未到期理财产品余额24493.20万元[21][30] 项目投入进度 - 汉仪字库资源平台建设项目承诺投资20898.12万元，截至期末累计投入1005.17万元，投入进度4.81%[28] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目承诺投资11828.61万元，截至期末累计投入7059.02万元，投入进度59.68%[28] - 营销服务信息化系统建设项目承诺投资5917.14万元，截至期末累计投入455.35万元，投入进度7.70%[28] - 补充营运资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[28] 其他事项 - 2023年9月28日公司变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[13][29] - 2023年公司同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 公司使用闲置自有资金现金管理额度增至45000万元，使用不超70000万元闲置资金进行现金管理[30]

会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月22日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13][17] - 拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 财务相关 - 拟以2023年度权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现3.5元（含税）[10] - 公司及其全资子公司拟用6亿闲置资金现金管理，各3亿[11] 制度修订 - 修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[18][20][21][22][24] 其他事项 - 《2023年年度报告》等报告2024年4月23日在巨潮资讯网披露[3][5][7][9][10][12][13][14][16][17] - 变更经营范围增加“房屋出租”，修订《公司章程》，需提交股东大会审议[26][27]

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 担任管理职务非独立董事领薪酬不领津贴，反之不领薪酬[4][5] - 独立董事2024年度津贴每人8万元/年（税前）[6] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] - 方案经股东大会审议通过后生效[11]

培训信息 - 东方投行对汉仪股份进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点为汉仪股份会议室[3] 参与人员 - 参加培训人员为公司实控人、董监高、证券及财务部相关工作人员[3] 培训内容 - 培训内容包括募集资金管理规范等[4] 培训效果 - 培训达到预期目标，取得良好效果[6] 保荐代表人 - 保荐代表人为张玥、徐有权[8]