知识产权保护 - 公司核心产品字库软件存在知识产权保护难题，可能影响未来业务发展和经营业绩[2] - 公司将通过与客户沟通达成授权协议，不断完善产品和服务，为客户创造价值[2] - 公司采取商务洽谈、法律诉讼等方式拓展业务，保障公司利益[4] - 公司将通过收集行业动态排查创意模仿字体，积极保护知识产权[5] 商誉减值风险 - 公司存在商誉减值风险，应加强子公司设计能力、创新能力，拓展产品线，保持业绩增长[6] 创新业务发展 - 公司积极布局汉字文化业务，但创新业务收入可能不及预期，应控制投入规模，保证业务利润率[7] 公司基本信息 - 公司名称为北京汉仪创新科技股份有限公司[11] - 公司股票简称为汉仪股份，股票代码为301270[14] - 公司法定代表人为谢立群[15] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为217,146,303.36元，较上年增长1.98%[16] - 2023年公司净利润为41,432,957.18元，较上年下降25.15%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为59,691,793.16元，较上年下降8.25%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.4143元，较上年下降37.62%[16] - 公司2023年资产总额为1,149,934,489.83元，较上年增长0.70%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,085,072,703.25元，较上年末下降0.65%[16] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为43,404,229.38元、59,884,267.97元、56,087,562.09元、57,770,243.92元[17] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,745,574.58元、19,466,219.90元、10,654,625.53元、4,566,537.17元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益[19][20][21][22] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目净额为14,665,707.81元[24] 字库软件业务 - 公司销售的字库产品以数字内容的形态存在，所属行业为“软件和信息技术服务行业（I65）”[26] - 字体行业的市场规模不断提升，应用场景从传统的出版印刷领域拓展到数字印刷、影视广告、电子商务网站等领域[26] - 全球市场对中国企业依然前景广阔，全球多语言应用场景是国内企业产品和服务出海必须准备的项目之一[27] 字库软件业务发展 - 公司主营业务包括字库软件授权业务、互联网平台授权业务和字库类技术服务业务[31] - 公司通过“字由”客户端提供字体的销售和增值服务，推出了“字由”4.0版本，提供了AI识字、字体特效等工具[31] - 公司与移动终端厂商合作，在手机主题商城中提供个性化字体产品，还与腾讯公司合作提供互娱式字体[31] - 公司在字库行业中占据第一梯队的位置，拥有丰富的字体产品储备和领先的市场影响力[32] - 公司已推出具有著作权的B端字体超过1,400款，开发形成3,000余套字库产品，产品丰富程度几乎覆盖各种应用场景[33] - 公司开发了行业领先的AI造字技术，能够根据较少的基础字生成风格统一且质量较高的全套字库产品，缩短生产周期并增强产品时效性[33] - 公司通过人工智能技术在设计领域取得了一定进展，包括图像生成、文案生成、图像智能编辑等方面[34] - 公司拥有专业的设计研发团队，内部设计团队超过100人，其中高级设计师6人，中级设计师超过20人，70%以上的西文设计团队拥有海外留学背景[34] - 公司持续引入一线优质作者创作群体，使字库产品线保持“水准专业、样态常新”，并通过举办字体设计大赛等活动吸引知名设计师和字体爱好者[34] - 公司在字由业务中推出了基于人工智能的“AI识字”服务，帮助用户迅速识别字体的名称和出处，有利于企业用户对营销素材进行版权识别和检测[35] 公司业务拓展 - 公司2023年实现营业收入21714.63万元，同比增长1.98%；归母净利润4143.30万元，较上一年度下降25.15%[36] - 公司字库软件授权业务实现收入16058.26万元，较去年同期微增6.95%，签约客户数量同比增长超过10%[36] - 公司字由客户端注册用户数量和活跃度持续提升，注册用户超过1200万人，日活超过27万人次，月活超过62万人次[36] - 公司在定制业务上继续保持较强优势，为多家品牌定制字体，定制字体客户行业分布更加多元[36] - 公司C端上线字体超过5000款，主题产品市场容量更大，主题产品收入占公司C端收入15%左右，保持良好增长趋势[37] - 公司AI造字和AI设计流程保持行业领先，研发费用为4062.89万元，占总体收入比重18.71%，呈逐年上升趋势[37] - 公司持

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，且由独立董事担任召集人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前七天通知全体委员[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[10] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后方可实施[9] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 工作细则经公司董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[13] - 细则中部分表述含数规则[13]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次，现场7次，通讯1次[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年提名委员会未组织召开会议[6] - 2023年独立董事参加5次审计委员会，无委托出席或缺席[6] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 公司决策事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[8][9] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[9] - 同意公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理并提交审议[9] - 同意全资子公司及关联方收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[10] - 同意2023年度对外投资暨提供财务资助事项[10] 公司运营情况 - 2022年度不存在控股股东及关联方违规占用资金和对外担保[9] - 2023年度未发生日常关联交易[15][16] - 2023年度不存在对外担保情形[19] - 2023年度不存在提名或任免董事等情形[20] 审计相关 - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度审计报告[17] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[17] - 大信会计师事务所具备相关执业资格和能力[18]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事亲自出席8次，通讯出席8次，现场出席0次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事召集和出席5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年4月18日同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[8][9] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[8] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[8] - 同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并提交股东大会审议[8] - 同意《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司及关联方将共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[9] 合规情况 - 2022年度和2023年报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和对外担保事项[8][9] - 2023年度未发生日常关联交易[14] - 2023年度不存在对外担保情形[17] 其他 - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所就财务、业务状况进行多次沟通[10] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[12] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度审计报告[15] - 公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行[15] - 第二届董事会董事、高级管理人员薪酬符合规定和实际经营情况[18]

公司基本信息 - 公司于2022年5月9日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[7] - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1亿元[7] - 公司股份总数为100,000,000股，每股面值人民币1.00元[16] 股权结构 - 北京汉仪天下投资中心（有限合伙）持股17086425股，持股比例22.7819%[14] - 谢立群持股7342875股，持股比例9.7905%[14] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7177125股，持股比例9.5695%[14] - 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）持股6354450股，持股比例8.4726%[14] - 拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3812625股，持股比例5.0835%[14] - 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3200550股，持股比例4.2674%[14] - 苏州匠心智合投资中心（有限合伙）持股3177225股，持股比例4.2363%[14] - 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,412,100股，持股比例1.8828%[16] - 天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）持股1,270,875股，持股比例1.6945%[16] - 长江浙商联合控股有限公司持股1,059,075股，持股比例1.4121%[16] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东权益与诉讼 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[28] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保需审议[36] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[36] - 董事人数少于本章程规定人数的三分之二，公司需两月内召开临时股东大会[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，需两月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40] - 提出股东大会临时提案的股东需持有公司3%以上股份[47] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[50] - 互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[51] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项时，需披露候选人与持有公司5%以上股份股东等的关联关系[54] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[63] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九人组成，含三名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[89] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议，应提前五日通知[89] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89][90] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会审议[93] 管理层相关 - 公司设总经理一人，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[94][97] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一[105] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事会成员表决通过[108][111] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[112] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[116] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的20%[118] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[123] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[138] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[147]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][15][16] 股权登记与股东 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[4] 议案表决 - 议案6.00、9.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[4] - 议案7.00需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[4] 登记方式与时间 - 异地股东信函或传真登记须在2024年5月8日17:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 已填参会股东登记表应于2024年5月8日17:00前送达[20] 网络投票信息 - 网络投票代码为“351270”，简称“汉仪投票”[14]

2023年监事会情况 - 2023年监事会召开六次会议，监事无缺席且对议案无异议[2] - 各次会议审议2022年度、2023年各期报告及相关议案[2][3] 公司整体情况 - 2023年董事会运作规范，内控完善[4] - 2023年财务制度健全，报告真实公允[6] - 2023年募集资金使用合规，未损股东利益[8] 未来展望 - 2024年监事会围绕经营管理履行监督职能[16]

募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募资总额64200万元，净额57948.87万元[8] - 累计投入募投项目23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，手续费支出0.04万元，收益934.87万元，期末余额10870.96万元[10] - 超募资金4305.00万元尚未使用[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计10870.96万元[14] 资金管理 - 2022年9月与多家银行和东方证券签监管协议并设专项账户[12][13] - 闲置自有资金现金管理额度增至不超过45000万元[20][21][27] - 公司及子公司可用不超70000万元闲置资金现金管理[21][27] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额24493.20万元[21][27] 项目进展 - 2023年9月28日变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[17] - 汉仪字库资源平台建设项目投入进度4.81%[26] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目投入进度59.68%[26] - 营销服务信息化系统建设项目投入进度7.70%[26] - 补充营运资金项目投入进度100.00%[26] 其他情况 - 报告期内无募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、募集资金节余情况[17][18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表12人，代表股份39,684,300股，占比40.4127％[4] - 现场3人，代表股份25,938,375股，占比26.4145% [5] - 网络9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] - 中小股东9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为13,745,925股，占比100％[8][10][14] 授权情况 - 授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[12][13] - 除特定事项，董事长或其授权人士可代表董事会行使[14]

股东大会信息 - 2024年3月19日通知召开第一次临时股东大会[2] - 4月3日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[2] 投票情况 - 12人代表39,684,300股投票，占比40.4127％[7] - 《2024年限制性股票激励计划》等议案同意率100%[8][11] 决议结果 - 议案为特别决议，获有效表决权三分之二以上通过[8][9][11] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[12]