激励计划 - 2024年3月18日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 股份回购 - 公司累计回购1,772,900股，占总股本1.77%[5] - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[5] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月[5] 自查情况 - 自查期为2023年9月18日至2024年3月18日[3] - 除回购外，自查期无二级市场买卖股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7]

回购计划 - 拟以5000万元至10000万元回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超35元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购1802500股，占总股本1.80%[3] - 最高成交价33.83元/股，最低21.64元/股，成交50000194元[3][4] 后续安排 - 继续实施回购计划并及时披露信息[7]

激励计划进展 - 2024年3月18日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单及职务公示时间为2024年3月19日至28日[2] - 截至2024年3月28日公示期满，监事会无异议[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为公司任职的董事等人员，含实际控制人谢立群[7] - 监事会认为拟首次授予激励对象合法、有效[8]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数180.00万股，占股本总额1.80%[1] - 董事长兼总经理谢立群获授18.00万股[1] - 董事兼副总经理周红全获授14.00万股[1] - 马忆原等5人各获授8.00万股[1] - 中层及骨干员工（56人）获授94.50万股[1] - 预留部分13.50万股，占授予总数7.50%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 全部激励计划涉及股票未超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180.00万股，占公司股本总额1.80%[7][28] - 首次授予166.50万股，占1.67%，预留授予13.50万股，占0.14%[7][28] - 授予价格为16.14元/股[9][38] - 有效期最长不超过60个月[9][31] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过63人[8][24] - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%，占股本总额0.18%[29] - 中层管理人员及核心骨干员工（56人）获授94.50万股，占授予总数52.50%，占股本总额0.95%[29] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告，否则终止计划，3个月内不得再审议[32] - 12个月内明确预留授予的激励对象，超12个月未明确，预留权益失效[10][25] 归属安排 - 首次授予部分分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[33][34] - 若预留授予部分2024年三季度报告披露前授出，归属安排与首次一致；之后授出，两个归属期归属比例均为50%[34] 考核目标 - 首次授予部分对应2024 - 2026年考核，2024年营收不低于25000万元，2025年不低于30000万元，2026年不低于35000万元[42] - 若预留授予部分2024年第三季度报告披露后授出，2025年营收不低于30000万元，2026年不低于35000万元[44] 成本摊销 - 假设2024年4月初首次授予，预计确认激励成本2877.62万元[54] - 2024 - 2027年分别摊销1243.57万元、1032.47万元、502.68万元、98.90万元[54] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，控制权变更等情形正常实施[56] - 公司信息披露文件有问题，激励对象未归属限制性股票不得归属，已归属需返还权益[56]

公司基本信息 - 公司于2019年9月28日整体变更设立，注册资本10,000万元[5] - 2022年8月31日在深交所上市，股票简称“汉仪股份”，代码“301270”[7] 激励计划概况 - 2024年3月18日通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》[9] - 首次授予激励对象不超过63人[10] - 拟授予限制性股票180.00万股，占股本总额1.80%[13] - 首次授予166.50万股，占股本总额1.67%，占拟授予权益92.50%[13] - 预留授予13.50万股，占股本总额0.14%，占拟授予权益7.50%[13] 激励对象分配 - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%，占股本总额0.18%[14] - 中层及核心骨干获授94.50万股，占授予总数52.50%，占股本总额0.95%[15] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过60个月[17] - 股东大会通过后60日内首次授予并公告[18] - 预留激励对象在计划经股东大会通过后12个月内明确[11] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况[11] 归属比例 - 首次授予部分三个归属期比例分别为30%、30%、40%[19] - 预留限制性股票分两个归属期，比例均为50%[21] 价格相关 - 限制性股票授予价格为每股16.14元[25] - 草案公告前1个交易日均价50%为每股16.14元[26] - 草案公告前20个交易日均价50%为每股15.71元[26] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024 - 2026年营收目标分别不低于25000万元、30000万元、35000万元[29] - 预留授予部分若2024年第三季度报告披露前授出，考核与首次一致；之后授出，2025 - 2026年营收目标分别不低于30000万元、35000万元[30] 其他规定 - 激励对象考核A、B时归属比例100%，C、D时为0%[32] - 激励对象获授股票归属前须任职12个月以上[29] - 公司未达业绩目标，对应考核年限制性股票不得归属或递延，作废失效[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[24] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[39] 审议流程 - 2024年3月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[35][36] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 计划经股东大会通过后，获授权益条件成就60日内授予并公告、登记，未完成3个月内不得再审议[36] - 激励计划尚待股东大会审议通过，公司需履行后续程序及信息披露义务[42]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180.00万股，占公司股本总额1.80%[6][27] - 首次授予166.50万股，占1.67%，预留授予13.50万股，占0.14%[6][27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] - 限制性股票授予价格为16.14元/股[8][37] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过63人[7][23] - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%[28] - 中层管理人员及核心骨干员工（56人）获授94.50万股，占授予总数52.50%[28] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告，否则终止计划[31][59] - 12个月内明确预留授予对象，否则预留部分失效[9][24][59] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[32][33] - 若预留2024年三季度报告披露前授出，归属安排与首次一致；之后授出分两个归属期，比例均为50%[33] 业绩考核 - 首次授予对应2024 - 2026年考核，各年营业收入分别不低于25000万元、30000万元、35000万元[41] - 个人考核结果为A、B时归属比例100%，C、D时为0%[43] 成本与测算 - 2024年4月初首次授予预计确认激励成本2877.62万元[53] - 2024 - 2027年激励成本摊销分别为1243.57万元、1032.47万元、502.68万元、98.90万元[53] - 限制性股票公允价值测算标的股价32.60元/股，有效期1年、2年、3年[52] - 历史波动率分别为22.7076%、23.3067%、23.3343%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[52] 实施程序 - 薪酬与考核委员会拟定计划提交董事会审议[56] - 董事会决议，激励对象董事回避表决，公示、公告后提交股东大会[56] - 监事会发表意见，聘请独立财务顾问发表专业意见[56] - 股东大会审议，激励对象股东回避表决，独立董事征集委托投票权[57] 终止与变更 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[68] - 激励对象违规、主动辞职等离职，未归属限制性股票作废[70][71] - 激励对象退休或因工丧失劳动能力离职，未归属限制性股票可不变更[71]

股东大会信息 - 2024年4月3日14:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年3月27日[3] - 网络投票代码为“351270”，投票简称为“汉仪投票”[14] 议案相关 - 审议总议案及三项非累积投票提案[3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年4月1日下午17:00前送达公司[19]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议通知3月11日送达，3月18日现场表决召开[3] - 应到会监事3人，实际到会3人[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案表决通过，尚需股东大会审议[5][6] - 首次授予对象为董事等，不包括独立董事、监事[7] - 激励对象需核查6种情形，将公示名单[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开[3] - 审议股权激励计划等三项议案[13] 表决权征集 - 独立董事苗丁公开征集表决权[3] - 征集时间为3月28 - 29日[7] - 征集对象为3月27日登记在册股东[7] 委托投票 - 需按要求提交授权委托书及文件[7] - 有效期至股东大会结束[15]