董事会决策 - 同意向银行申请不超过11000万元综合授信额度，有效期12个月[4] - 同意用不超过1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[6] - 同意用不超过60000万元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月，议案待股东大会审议[7] - 同意制订《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开[3] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 业务主要外币有美元、欧元等，品种多样[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）业务，期限12个月[2] - 交易对手为无关联的有资格银行金融机构[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强研究分析、按制度操作、重视账款管理控制风险[5] 业务实施与核算 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[3] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[7] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[8]

综合授信 - 2025年度向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 额度以银行审批为准，可相互调剂[2] 授权与有效期 - 董事会授权办理申请授信手续[3] - 额度有效期12个月，可循环使用[3] 目的与意义 - 申请额度是业务发展和经营所需[4] - 银行授信利于改善财务和促进业务[4]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-065 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉 及募集资金。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进 行以投机为目的外汇套期 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1][2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] 会议相关信息 - 出席对象为截至2024年12月19日登记在册的全体股东等[3] - 会议地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室[3] 审议提案 - 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等，普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[3] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，异地股东须在2024年12月20日17:00前送达并电话确认[6] - 现场登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] 其他 - 网络投票代码为351272，简称英华投票[12] - 授权委托书有效期限为自签署日至本次股东大会结束[18]

委托理财 - 拟用不超6亿元闲置自有资金理财[2] - 投资期限12个月，自股东大会通过起算[4] - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品[4] 决策与管理 - 2024年12月10日董监事会通过委托理财议案[8][9] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益未达预期[5] - 财务部门日常管理，不利时采取保全措施[6] - 建立资金管理专项制度规范程序[6]

回购计划 - 拟用超募2000万 - 3200万元回购股份用于股权激励，不超51.05元/股，期限12个月[2] - 2024年9月19日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购462,584股，占比0.79%，金额14,135,922.44元[3] - 最高成交价34.26元/股，最低29.18元/股[3] 股份授予与现状 - 2024年11月12日291,900股非交易过户授予激励对象[4] - 截至11月30日回购专用账户持股170,684股，占比0.29%[4] 后续安排 - 公司回购合规，将继续实施并履行信披义务[5]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-060 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司股东权益变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东苏州协立创业投资有限公司及其一致行动人苏州君实协立 创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东持股比例变动达到 1%的情况 1 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 苏州协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州工业园区通园路 666 | 号 5 号楼 213 | 室 | | | 信息披露义务人 | 2 | 苏州君实协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州高新区华佗路 99 号 | 6 幢 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 14 日至 2024 | 年 11 月 28 | 日 | | | 股票简称 | 英华特 | 股票代码 | | 301272 | | | 变动类型 | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | ...

限制性股票相关 - 第一类限制性股票上市日期为2024年11月12日[3][16][17] - 授予登记人数为35人[3] - 授予登记数量为29.19万股，占总股本0.50%[3] - 授予价格为15.60元/股[3] - 有效期最长不超过54个月[8] - 限售期分别为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[8] 业绩考核目标 - 2024年营收相比于2023年目标增长率为8.00%，触发增长率为6.00%[10] - 2025年营收相比于2023年目标增长率为18.50%，触发增长率为14.50%[10] - 2026年营收相比于2023年目标增长率为33.00%，触发增长率为25.50%[10] 资金与股份变动 - 35名激励对象缴纳认购款4553640元[15] - 限售条件流通股变动前2689.53万股，占比45.96%，变动后2718.72万股，占比46.46%[19] - 无限售条件股份变动前3162.04万股，占比54.04%，变动后3132.85万股，占比53.54%[19] - 公司总股本5851.57万股，变动前后占比均为100%[19] - 公司计划用超募资金2000 - 3200万元回购股份用于股权激励[23] - 截至2024年10月31日，累计回购股份462584股，占总股本0.79%，成交总金额14135922.44元[24] - 公司将回购的29.19万股用于本激励计划[24] 其他要点 - 激励对象个人绩效系数优秀为100%，良好为80%，合格为60%，不合格为0[12] - 本次筹集资金全部用于补充公司流动资金[22]

公司概况 - 公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，填补了国内涡旋压缩机产业化的空白[4] - 公司主营业务为涡旋压缩机的研发、生产和销售，主要产品包括热泵应用、商用空调应用、冷冻冷藏应用及电驱动车用涡旋应用四大系列[6] 技术和产品优势 - 公司在节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发方面取得丰硕成果，形成一系列具有较强竞争力的核心技术[8] - 公司产品的可靠性、能效等产品指标均处于行业内的领先水平[15] - 公司电驱动车用涡旋可用于驻车环境下制冷制热和新能源车热管理系统，目前主要应用于商用车[17] 市场地位和发展计划 - 公司是国内出货量最大以独立供应商资格对外供货的国产涡旋压缩机品牌厂商[10] - 公司将持续聚焦主业，通过规模化发展、技术创新、业务拓展、产业整合延伸等措施进一步加快发展步伐[10] - 公司将持续深耕海外市场，2024年前三季度境外销售收入占比约为29%[5] 人才培养和激励 - 公司高度重视人才培养，于2024年9月实施了股权激励计划，以建立健全公司长效激励约束机制[1] - 公司将继续加强人才队伍和梯队建设，支持公司业务创新和发展[1] 募投项目进展 - 公司募投项目"年产50万台涡旋压缩机项目"已于2023年初正式投入使用[2] - 公司募投项目"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目"已于2024年9月取得土地[2] 研发投入 - 2024年前三季度，公司研发费用为3,304.93万元，较上年同期增长83.69%[3] 市场规模和竞争格局 - 根据产业在线数据调查，2023年全球商用涡旋压缩机的销售规模为1653.6万台[4] - 公司将抓住"国产替代"带来的市场机遇，进一步巩固和强化市场[4] - 公司采取规模化发展、技术创新、业务拓展、产业整合延伸等措施提高市场占有率和竞争能力[6]