股东大会信息 - 公司2025年1月25日刊登股东大会通知，2月11日现场和网络会议召开[3][4] 股东出席情况 - 现场5名股东代表1771.33万股，占比30.3596%[5] - 网络48名股东代表492.74万股，占比8.4453%[5] - 中小投资者48人代表24.84万股，占比0.4257%[6] 议案表决结果 - 《回购注销议案》同意2254.01万股，占比99.5557%[10] - 《变更议案》同意2253.11万股，占比99.5159%[11] 决议情况 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[13]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-011 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

股份变动 - 拟回购注销第一类限制性股票13,400股，作废第二类6,600股[6] - 回购授予价15.60元/股，资金209,040元来自自有资金[7][9] - 总股本将由58,515,700股减为58,502,300股[10] 会议决策 - 2024年9月13日董事会十次会通过激励议案[2] - 2024年9月30日股东大会通过激励议案[4] - 2025年1月24日董事会、监事会通过回购议案[5]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-006 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年2月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月11日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 正文 5 | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次回购注销的具体情况 7 | | 三、结论意见 8 | 上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事宜的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事宜的法律意见书 致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受英华特的委托，根据英华特与本所签订的《聘请律师 合同》，担任英华特2024年限制性股票激励计划项目的特聘专项法律顾问，就公司回购 注销本次股权激励计划部分限制性股票的有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件（以下简称"法律法规"）及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关 ...

其他新策略 - 公司拟回购注销1名离职激励对象13,400股第一类限制性股票[2] - 公司拟作废1名离职激励对象6,600股第二类限制性股票[2] - 监事会同意进行上述回购注销及作废操作[3]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-004 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 及公司《2024 年限制性股票激 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月24日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过回购注销及作废2024年部分限制性股票议案，拟回购13400股、作废6600股[4] - 审议通过会计估计变更议案，变更产品质量保证费计提比例[5] 表决结果 - 两议案均3票同意，0票反对，0票弃权，回购议案需提交股东大会审议[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-009 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变 更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相 关规定，结合公司质量保证费的实际使用情况，公司将预计产品质量保证费的计提比 例从最近 12 个月主营业务收入的 1.00%调整到 0.50%。 （二）变更前采用的会 ...

公司章程 （2025 年 1 月） 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...