回购计划 - 拟用超募2000 - 3200万元回购股份用于股权激励[2] - 回购价不超51.05元/股，期限不超12个月[2] - 2024年9月19日首次回购[3] 回购数据 - 截至2024年12月31日累计回购462,584股，占比0.79%[3] - 最高成交价34.26元/股，最低29.18元/股[3] - 成交总金额14,135,922.44元[3] 激励授予 - 2024年11月12日291,900股非交易过户授予激励对象[4] 后续安排 - 截至2024年12月31日回购专用账户持股170,684股，占比0.29%[4] - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 73人投票代表22,730,336股，占比38.9585％[6] - 68名中小股东代表338,036股，占比0.5794％[6] 议案表决 - 《委托理财议案》同意22,553,136股，占比99.2204％[8] - 中小股东同意160,836股，占比47.5795％[8]

股东大会信息 - 公司2024年12月11日公告召开第三次临时股东大会，12月26日现场和网络会议召开[3][4] 参会股东情况 - 现场4名股东代表17,683,000股，占30.3076%；网络69人代表5,047,336股，占8.6508%[5] - 中小投资者68人代表338,036股，占0.5794%[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意22,553,136股，占99.2204%[9] - 中小投资者对该议案同意160,836股，占47.5795％[9]

股东股份情况 - 股东SUN HUI持股4,003,700股，占总股本6.84%，占剔除回购后股本6.86%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,166,900股，占剔除回购后股本2%[3][5] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 减持期为2025年1月3日至4月2日[5] 其他说明 - 减持与此前意向、承诺一致，不影响控制权和经营[7][8]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-063 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可 行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提 ...

外汇套期保值业务方案 - 拟开展业务控制汇率风险，主要外币有美元、欧元等[2][3] - 资金源于自有资金，不超1000万美元，期限12个月可循环[4][6] - 交易对手为无关联银行金融机构[7] 业务决策与实施 - 2024年12月10日经董事会和监事会审议通过[10] - 董事会授权董事长及人士实施，财务部负责具体事宜[8] 风险与评估 - 业务存在汇率波动等风险，按准则核算[12][15] - 保荐人认为合规增强稳健性，无异议但提醒风险[20][21]

委托理财安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[3] 决策与监督 - 董事会提请授权董事长及其授权人士行使投资决策权[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[11] 风险与管理 - 投资可能因市场波动致收益未达预期[9] - 财务部门负责日常管理，建立资金管理专项制度[10]

董事会决策 - 同意向银行申请不超过11000万元综合授信额度，有效期12个月[4] - 同意用不超过1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[6] - 同意用不超过60000万元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月，议案待股东大会审议[7] - 同意制订《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开[3] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 业务主要外币有美元、欧元等，品种多样[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）业务，期限12个月[2] - 交易对手为无关联的有资格银行金融机构[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强研究分析、按制度操作、重视账款管理控制风险[5] 业务实施与核算 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[3] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[7] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[8]

综合授信 - 2025年度向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 额度以银行审批为准，可相互调剂[2] 授权与有效期 - 董事会授权办理申请授信手续[3] - 额度有效期12个月，可循环使用[3] 目的与意义 - 申请额度是业务发展和经营所需[4] - 银行授信利于改善财务和促进业务[4]