外汇套期保值业务方案 - 拟开展业务控制汇率风险，主要外币有美元、欧元等[2][3] - 资金源于自有资金，不超1000万美元，期限12个月可循环[4][6] - 交易对手为无关联银行金融机构[7] 业务决策与实施 - 2024年12月10日经董事会和监事会审议通过[10] - 董事会授权董事长及人士实施，财务部负责具体事宜[8] 风险与评估 - 业务存在汇率波动等风险，按准则核算[12][15] - 保荐人认为合规增强稳健性，无异议但提醒风险[20][21]

委托理财安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[3] 决策与监督 - 董事会提请授权董事长及其授权人士行使投资决策权[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[11] 风险与管理 - 投资可能因市场波动致收益未达预期[9] - 财务部门负责日常管理，建立资金管理专项制度[10]

董事会决策 - 同意向银行申请不超过11000万元综合授信额度，有效期12个月[4] - 同意用不超过1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[6] - 同意用不超过60000万元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月，议案待股东大会审议[7] - 同意制订《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开[3] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 业务主要外币有美元、欧元等，品种多样[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）业务，期限12个月[2] - 交易对手为无关联的有资格银行金融机构[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强研究分析、按制度操作、重视账款管理控制风险[5] 业务实施与核算 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[3] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[7] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[8]

综合授信 - 2025年度向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 额度以银行审批为准，可相互调剂[2] 授权与有效期 - 董事会授权办理申请授信手续[3] - 额度有效期12个月，可循环使用[3] 目的与意义 - 申请额度是业务发展和经营所需[4] - 银行授信利于改善财务和促进业务[4]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-065 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉 及募集资金。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进 行以投机为目的外汇套期 ...

委托理财 - 拟用不超6亿元闲置自有资金理财[2] - 投资期限12个月，自股东大会通过起算[4] - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品[4] 决策与管理 - 2024年12月10日董监事会通过委托理财议案[8][9] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益未达预期[5] - 财务部门日常管理，不利时采取保全措施[6] - 建立资金管理专项制度规范程序[6]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-067 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月26日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月26日9:15至 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-061 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-060 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司股东权益变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东苏州协立创业投资有限公司及其一致行动人苏州君实协立 创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东持股比例变动达到 1%的情况 1 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 苏州协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州工业园区通园路 666 | 号 5 号楼 213 | 室 | | | 信息披露义务人 | 2 | 苏州君实协立创业投资有限公司 | | | | | 住所 | | 苏州高新区华佗路 99 号 | 6 幢 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 14 日至 2024 | 年 11 月 28 | 日 | | | 股票简称 | 英华特 | 股票代码 | | 301272 | | | 变动类型 | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | ...