公司章程修订 - 公司章程条款修订已完成并在巨潮资讯网披露 修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 最终以工商登记部门核准结果为准 [1] 治理制度更新 - 为符合最新监管要求 公司制定并修订了部分内部治理制度 部分制度需股东会审议通过后生效 其余制度经董事会审议后立即生效 修订后的制度与公司章程同步实施并在巨潮资讯网披露 [2] 组织架构调整 - 公司于2025年8月27日召开董事会会议 审议通过组织架构调整议案 旨在优化管理结构并提升运营效率 此次调整不会对生产经营产生重大影响 [4] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审机构从天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 变更原因为确保审计独立性与客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求 天健对变更无异议 [8][19] - 致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 拥有从业人员近6000人 注册会计师1359人 [10] - 致同2024年审计297家上市公司 收费总额3.86亿元 审计166家挂牌公司 收费4156.24万元 公司同行业上市公司审计客户达195家 [10] - 项目合伙人钟乐近三年签署2份上市公司审计报告 签字注册会计师纪文凤近三年签署1份报告 质量复核合伙人童登书近三年复核8份报告 [14] - 天健已连续七年为公司提供审计服务 对2024年财务报告出具标准无保留意见 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所沟通 双方均无异议 [18][20] - 变更事项已经董事会9票同意通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准 [20][21]

板块整体表现 - 通用设备板块较上一交易日上涨0.8% [1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14% [1] - 深证成指报收12571.37点，上涨2.25% [1] 领涨个股表现 - 英华特涨幅14.64%居首，收盘价46.68元，成交量8.96万手，成交额3.88亿元 [1] - 乔锋智能涨幅12.77%，收盘价80.25元，成交量12.09万手，成交额9.60亿元 [1] - 美畅股份涨幅12.68%，收盘价16.71元，成交量44.10万手，成交额7.13亿元 [1] - 申菱环境涨幅12.28%，收盘价77.88元，成交量23.82万手，成交额17.33亿元 [1] 跟涨个股表现 - 创远信科涨幅8.68%，收盘价28.80元，成交量19.72万手，成交额5.74亿元 [1] - 鼎泰高科涨幅8.66%，收盘价77.08元，成交量10.71万手，成交额7.94亿元 [1] - 伟隆股份涨幅7.84%，收盘价19.67元，成交量39.41万手，成交额7.54亿元 [1] - 铭利达涨幅7.65%，收盘价24.19元，成交量16.00万手，成交额3.80亿元 [1] - 隆华科技涨幅6.80%，收盘价9.27元，成交量141.91万手，成交额13.28亿元 [1] - 威星智能涨幅6.70%，收盘价16.71元，成交量18.52万手，成交额2.98亿元 [1] 下跌个股表现 - 哪些更发跌幅5.97%居首，收盘价110.00元，成交量4.17万手，成交额4.68亿元 [2] - 德恩精工跌幅5.54%，收盘价18.60元，成交量16.43万手，成交额3.07亿元 [2] - 整磊股份跌幅5.43%，收盘价36.39元，成交量12.33万手，成交额4.50亿元 [2] - 瑞凌股份跌幅5.25%，收盘价9.03元，成交量20.32万手，成交额1.83亿元 [2] - *ST华庆跌幅4.96%，收盘价8.43元，成交量10.81万手，成交额9253.02万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出35.51亿元 [2] - 板块游资资金净流入2.08亿元 [2] - 板块散户资金净流入33.42亿元 [2] 个股资金流向明细 - 新莱应材主力净流入8151.25万元，占比4.81% [3] - 申菱环境主力净流入6630.56万元，占比3.83% [3] - 伟隆股份主力净流入3951.06万元，占比5.24% [3] - 鼎泰高科主力净流入3686.82万元，占比4.64%，游资净流入4465.33万元，占比5.62% [3] - 华丰股份主力净流入3609.75万元，占比7.73% [3]

财务表现 - 1H25公司实现收入2.43亿元，同比下降7.54%，其中Q2收入1.47亿元，同比下降12.17% [1] - 1H25公司实现归母净利润0.09亿元，同比下降69.33%，其中Q2归母净利润0.11亿元，同比下降49.27% [1] - 研发费用率显著提升至13.4%，较1H24的7.63%增加5.77个百分点 [2] 研发投入与长期前景 - 研发投入增加是净利润下降的主要原因，但有望转化为核心技术壁垒和差异化产品竞争力 [2] - 新产品研发推进将支持长期收入和业绩增长 [2] 行业需求与机遇 - 全球AIDC规模扩张推动机房空调散热需求，涡旋压缩机在数据中心应用迅速扩展 [2] - 2024年数据中心用涡旋压缩机销售13.1万台，同比增长35.1% [2] - 国务院推动热泵行业高质量发展，鼓励更新投运10年以上的热泵设备，更换压缩机等关键零部件 [3] 公司产品与市场定位 - 公司25匹空调大涡旋压缩机产品YH720D1-100为工业、商用空调系统提供灵活解决方案，广泛应用于商用空调冷水机组、工业流程工艺空调、数据中心机房空调等领域 [2] - 伴随行业需求上行和产品品类完善，公司在机房空调领域的收入有望持续提升 [2] - 热泵用涡旋压缩机产品销量有望长期提升 [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年公司营业收入为6.32亿元、6.71亿元、7.12亿元 [4] - 预计2025-2027年归母净利润为0.60亿元、0.70亿元、0.82亿元 [4] - 对应PE为40倍、34倍、29倍 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.43亿元 同比减少7.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约937万元 同比减少69.33% [1] - 基本每股收益0.16元 同比减少69.23% [1] 业务动态 - 公司发布半年度业绩报告 披露财务数据 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为9月15日14:30[1] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室[3] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等多项议案[3][4] - 议案2、3.01、3.02为特别决议事项，其余为普通决议事项[4] 投票信息 - 网络投票代码为351272，简称英华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有非累积投票提案[20]

会议情况 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案，均3票同意[4][5][6] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交临时股东会特别决议审议[6]

会议相关 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等多议案9票同意通过[4][5][6][8][9][10] - 《关于调整公司组织架构的议案》以9票同意通过，助于优化架构和提高效率[15] 审计机构 - 公司董事会同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[6]

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英华特（301272.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈菲 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢佼杏 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 分、子公司管理制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对分、子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规，依据《苏州英华特涡旋技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称分公司系指苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简 称"本公司"）设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指本公司持 有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%，但能够实际控制的公 司。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整 体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对分、子公司资产控制和公司规范运作要求， ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] 补选规定 - 特定情形下公司应六十日内完成独立董事补选[16] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][4] 任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 选举制度 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 解职情形 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[20] 决策程序 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议召集 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] 工作时间 - 每年在公司现场工作不少于15日[28] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 会议资料 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料至少保存10年[33] 费用承担 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[36] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[41]