其他新策略 - 公司拟回购注销1名离职激励对象13,400股第一类限制性股票[2] - 公司拟作废1名离职激励对象6,600股第二类限制性股票[2] - 监事会同意进行上述回购注销及作废操作[3]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-004 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 及公司《2024 年限制性股票激 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月24日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过回购注销及作废2024年部分限制性股票议案，拟回购13400股、作废6600股[4] - 审议通过会计估计变更议案，变更产品质量保证费计提比例[5] 表决结果 - 两议案均3票同意，0票反对，0票弃权，回购议案需提交股东大会审议[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-009 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变 更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相 关规定，结合公司质量保证费的实际使用情况，公司将预计产品质量保证费的计提比 例从最近 12 个月主营业务收入的 1.00%调整到 0.50%。 （二）变更前采用的会 ...

公司章程 （2025 年 1 月） 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本由 58,515,700 股减少至 58,502,300 股，公 司注册资本由人民币 58,515,700 元减少至人民币 58,502,300 元。 二、公司经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下： 原经营范围：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应用的涡旋式压缩机、冷凝机 组、热泵机组、热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零部件，提供技术 和售后服务，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更为：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应用的涡旋式压缩机、冷凝机组、 热泵机组、热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零部件，提供技术和售 后服务，从事货物及技术的进出口业务，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，制 冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，通用设 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：301272 信息披露义务人：SUN HUI 住所及通讯地址：上海市徐汇区******* 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 上市公司名称：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英华特 三、依据《证券法》《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在苏州英华特涡旋技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州英华特涡旋 ...

权益变动 - 本次权益变动前，SUN HUI持股4,003,700股，占总股本6.842095%[3] - 本次权益变动后，SUN HUI持股2,925,784股，占总股本4.999998%[3] 减持情况 - 2025年1月6 - 23日，SUN HUI累计减持1,077,916股，持股降至5%以下[6] - 1月6 - 20日，集中竞价减持583,400股，价格31.88 - 33.72元/股[6] - 1月21 - 23日，大宗交易减持494,516股，价格30.01 - 30.39元/股[6] 其他 - 当前总股本58,515,700股，剔除回购专户后为58,345,016股[9] - 本次权益变动合规，SUN HUI减持计划未完毕[10]

股东股份变动 - 股东SUN HUI原持股4,003,700股，占比6.86%[1] - 计划2025年1 - 4月减持不超1,166,900股，占比2%[1] - 1月6 - 16日累计减持503,000股，占比0.86%[2] - 截至公告日持股3,500,700股，占比6.00%[2] - 本次减持与计划一致，未实施完毕[3]

减持计划 - 协立创投及其一致行动人君实协立原计划减持不超1170314股，不超总股本2%[1] 减持情况 - 君实协立减持103.71万股，比例1.78%，均价37.09元/股，价格区间33.35 - 40.10元/股[1][4] 持股变化 - 减持前两股东合计持股760.00万股，占12.99%；减持后656.29万股，占11.25%[5] 总股本情况 - 减持前总股本58515700股，减持后有效计算基数58345016股[7] 影响说明 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响公司治理和经营[8][9]