证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-050 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 附件：英华特组织架构图 股东会 董事会 总经理 董事会秘书 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 2 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯 彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，更好地适应公司的发展规 划和管理需要，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，增强高效 决策能力及快速协同能力，实现组织效能持续释放，公司决定对组织架构进行调整 和优化，同时，董事会授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一 步的持续优化等 ...

公司基本信息 - 公司由苏州英华特涡旋技术有限公司整体变更设立，2020年5月九名发起人在苏州市数据局注册登记[2] - 公司经营范围包括研发、制造、销售相关设备及零部件，提供技术和售后服务，从事进出口业务等[2] - 公司每股面值为1元人民币，股份总数为5850.23万股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度议案[1] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人相关规定变更，执行公司事务的董事为法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及数量限制[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 公司董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[5] - 持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东权利，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[5][6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等多种重大交易事项[10][11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[12] - 公司与关联人交易在参与公开招标等多种情形下可豁免提交股东大会审议[13] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数三分之二等多种情形公司2个月内开临时股东大会[13] - 董事会收到独立董事等提议或请求召开临时股东大会后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司年度盈利且审计报告为标准无保留意见时应现金分红，不同发展阶段及资金支出安排下现金分红比例规定[43][44] - 股东大会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决同意[45] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等不同时期报告报送时间规定[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[47] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[46]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州英华特涡旋技 术股份有限公司（以下简称"公司"）将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明 如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,463 万股，发行价为每股人民币 51.39 元，共 计募集资金 75,183.57 万元，坐 ...

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.13%至40.65元/股 成交额8315.69万元 换手率6.33% 总市值23.78亿元 [1] 主营业务构成 - 商用空调应用占比34.26% 热泵应用占比31.84% 冷冻冷藏应用占比31.29% 电驱动车用涡旋占比2.51% 其他业务占比0.09% [1] - 公司专注于涡旋式压缩机的研制开发与销售 产品具有节能高效、高可靠性、低噪音等特点 [1] 机构持股情况 - 广发稳健回报混合A(009951)一季度持有53.48万股 持股数量与上期持平 占流通股比例1.71% [2] - 该基金当日浮亏约117.67万元 [2] 基金产品表现 - 广发稳健回报混合A最新规模34.38亿元 今年以来收益10.05% 近一年收益13.78% 成立以来亏损12.81% [2] - 同类排名方面 今年以来位列5693/8194 近一年位列6304/7963 [2] 基金管理团队 - 基金经理傅友兴累计任职12年207天 管理规模153.38亿元 最佳基金回报125.8% 最差回报-14.55% [3] - 观富钦累计任职7年198天 管理规模42.92亿元 最佳回报95.27% 最差回报-35.14% [3] - 王瑞冬累计任职5年101天 管理规模42.24亿元 最佳回报54.37% 最差回报-15.07% [3]

股东情况 - 截至2025年8月20日 公司股东人数为7368户 [1]

融资交易情况 - 8月25日公司获融资买入额0.16亿元 居沪深两市第2900位 [1] - 当日融资偿还额0.11亿元 实现净买入510.73万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别为0.06亿元（21日）、0.09亿元（22日）、0.16亿元（25日） [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场与通讯相结合方式召开 召集和召开符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件送达全体董事 由董事长陈毅敏召集并主持[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事和高级管理人员列席会议[1] 募集资金现金管理决议 - 批准使用不超过人民币37,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[1] - 资金使用期限自2025年8月11日起12个月内有效 授权管理层在额度内行使投资决策权[1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过[1] 信息披露与核查情况 - 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告[2] - 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具无异议核查意见[2]

公司治理与会议情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年7月31日以现场与通讯结合方式召开 全体3名监事实际出席 会议召集及召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件送达全体监事 由监事会主席虞海军召集并主持 [1] 募集资金管理决策 - 监事会审议通过使用37000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 [1] - 现金管理决策符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》相关规定 [1] - 该资金运作旨在提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设前提下增加资金收益 [1] 议案表决结果 - 现金管理议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 获得全票通过 [2] - 议案详细内容同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]

公司财务决策 - 公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第二届监事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]