证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-050 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州英华特涡 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.68亿元，同比增长11.78%；年初至报告期末营业收入4.31亿元，同比增长6.60%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2414.34万元，同比下降5.73%；年初至报告期末为5467.93万元，同比下降13.88%[2] - 本报告期基本每股收益0.41元，同比下降14.58%；年初至报告期末为0.93元，同比下降31.11%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入4.31亿元，较上期4.04亿元增长6.6%[16] - 2024年初到报告期末营业总成本3.83亿元，较上期3.35亿元增长14.1%[16] - 2024年初到报告期末研发费用3304.93万元，较上期1799.15万元增长83.7%[16] - 2024年初到报告期末投资收益760.52万元，较上期186.57万元增长307.7%[16] - 2024年第三季度净利润为54679303.19元，上年同期为63493872.93元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.93，上年同期为1.35[18] 资产变动情况 - 货币资金较年初下降87.82%，主要因暂时闲置资金购买理财产品增加[5] - 交易性金融资产较年初增长115.60%，系暂时闲置资金购买理财产品增加所致[5] - 应收票据较年初增长418.69%，因部分客户商业承兑汇票支付增加[5] - 2024年9月30日公司资产总计11.99亿元，较期初11.77亿元增长1.9%[13][14][15] - 2024年9月30日交易性金融资产5.39亿元，较期初2.5亿元增长115.6%[13] - 2024年9月30日应收票据406.98万元，较期初78.46万元增长418.7%[13] - 2024年9月30日无形资产3131.51万元，较期初1329.86万元增长135.5%[14] - 2024年9月30日合同负债1813.20万元，较期初895.38万元增长102.5%[14] - 2024年9月30日其他流动负债577.30万元，较期初24.97万元增长2211.9%[14] 费用与现金流情况 - 销售费用1-9月同比增长32.00%，主要是销售人员薪酬、差旅及推广费用增加[6] - 研发费用1-9月同比增长83.69%，因产品研发增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额1-9月同比下降37.37%，因购买原材料及支付给职工的现金增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额1-9月同比下降36.98%，因暂时闲置资金购买理财产品增加[6] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计331543571.75元，上年同期为315643313.50元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计293211150.75元，上年同期为254435946.24元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为38332421.00元，上年同期为61207367.26元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计1369605195.21元，上年同期为381947082.42元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计1838067624.85元，上年同期为723930445.78元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 468462429.64元，上年同期为 - 341983363.36元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 43022344.51元，上年同期为599207450.45元[20] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 472612477.12元，上年同期为318536586.22元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,307 [7] - 前10大股东中，陈毅敏持股比例17.53%，持股数量10,255,100股；朱际翔持股比例10.26%，持股数量6,004,000股等 [7][8] - 陈毅敏与郭华明、文茂华及蒋华构成一致行动关系，苏州协立创业投资有限公司和苏州君实协立创业投资有限公司为同一控制下企业 [8] 限售股情况 - 限售股份期初总数44,640,560股，本期解除限售22,248,260股，本期增加4,503,000股，期末26,895,300股 [10] - 苏州协立创业投资有限公司等部分股东首发前限售股于2024年7月15日解除限售 [10] - 陈毅敏等部分股东首发前限售股拟于2026年7月13日解除限售 [10] - 朱际翔董监高限售股按持股总数的75%锁定 [10] 股份回购情况 - 公司于2024年8月23日审议通过回购公司股份方案，用于后期实施股权激励 [11] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份432,084股，占总股本0.74% [12] - 回购最高成交价格31.99元/股，最低29.18元/股，成交总金额13,102,250.44元 [12]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-049 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

激励计划 - 公司于2024年9月13日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月13日至9月13日，核查对象为内幕信息知情人与激励对象[1][2] - 自查期4名激励对象交易股票，系独立决策未用内幕信息[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 备查文件 - 包括中登公司出具的持股及变更证明、股份变更明细清单[6]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-048 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 1、股东出席的总体情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 23,095,100 股，占上市公司有表 决权股份总数的 39.4682％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,683,000 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 及会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等 予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 30 日下午 14:30 在江苏省苏州市常熟 市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室召开；网络投票 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2024 年 9 月 30 日进行，其中 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 ...

激励计划流程 - 2024年9月13日审议通过激励计划草案等议案[2] - 9月14日披露激励计划及名单[2] - 9月14 - 23日公示激励对象[2] 激励对象情况 - 不含独董、监事等特定人员[5] - 为中层及骨干在职员工[6] - 主体资格合法有效[6] 公告信息 - 公告于2024年9月24日发布[8]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-045 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-044 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权暨 变更部分募投项目实施地点的进展公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更 部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过 5,600 万元超募资金购买位 于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土 地使用权，并将募投项目"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项 目"的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以 西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用超募 资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《深 ...

激励计划基本信息 - 激励计划为2024年限制性股票激励计划（草案）[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[5] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干[5] 激励权益数据 - 激励对象42人，拟授予权益43.62万股，占公司股本总额0.75%[14][17] - 第一类限制性股票29.19万股，占股本总额0.50%，占拟授出权益66.92%[15][17] - 第二类限制性股票14.43万股，占股本总额0.25%，占拟授出权益33.08%[16][17] 时间与条件 - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超54个月[20][25] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予两类限制性股票[20][25] - 第一类限制性股票限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[21] 考核与价格 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收目标增长率8.00%，触发值6.00%[32] - 2025年营收目标增长率18.50%，触发值14.50%[32] - 2026年营收目标增长率33.00%，触发值25.50%[32] - 两类限制性股票授予价格均为每股15.60元[35][36] 其他要点 - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[54] - 激励计划考核体系科学合理，需股东大会决议批准[57][60]