培训情况 - 国金证券于2025年4月22日对英华特相关人员进行持续督导培训[1] - 培训方式为集中授课，对象为董监高及中层以上管理人员[1] - 培训内容围绕违法典型案例和常见违规事项[1] 培训效果 - 加深公司人员对法律法规和业务规则的了解[4] - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场的理解[4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

募集资金情况 - 公司公开发行1463万股，发行价每股51.39元，募集资金75183.57万元，净额65644.73万元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计30195.58万元，利息收入净额累计1495.14万元[4] - 应结余募集资金36944.29万元，实际结余37405.92万元，差异-461.63万元[4] - 实际结余含银行账户余额8119.36万元、理财产品余额28500万元、回购股份专户余额786.56万元[4] - 差异系未置换发行费用442.45万元、印花税16.42万元和登记结算公司费用2.76万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金为12778.73万元[15] 资金使用决策 - 2023年7月26日同意用10183.79万元置换募投自筹资金，442.45万元置换发行费用[11] - 2023年7月26日拟使用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[12] - 2024年7月31日拟使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年8月11日至2025年8月10日[13] - 2023年7月26日同意使用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[16] - 2024年同意使用不超5600万元超募资金购买土地使用权[17] - 2024年8月23日拟使用2000 - 3200万元超募资金回购公司股份用于股权激励[17] 理财产品投资 - 宁波银行单位结构性存款7202307909购买金额3700万元，预计年化收益率1.00%或2.85%，2023年12月29日至2024年4月1日[14] - 宁波银行单位结构性存款7202407327购买金额2500万元，预计年化收益率1.00%或2.85%，2024年4月10日至2024年7月10日[14] - 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款购买金额2000万元，预计年化收益率1.48%或2.90%或3.10%，2023年10月30日至2024年1月30日[14] 项目投资进度 - 募集资金总额65644.73万元，本年度投入12789.16万元，累计投入30195.58万元，累计投入进度46.00%[28][29] - 新建年产50万台涡旋压缩机项目承诺投资17360.00万元，截至期末累计投入17476.82万元，投资进度100.67%，预计2024 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目承诺投资30506.00万元，截至期末累计投入783.50万元，投资进度2.57%，预计2026 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5007.69万元，投资进度100.15%[28] - 超募资金总额12778.73万元，已使用6927.58万元，使用进度54.21%[29] - 超募资金永久补充流动资金3800.00万元，占超募资金总额29.74%[29] - 超募资金购买土地使用权已投入1713.83万元，投资进度30.60%[29] - 超募资金回购公司股份已投入1413.75万元，投资进度44.18%[29] 其他事项 - 2023年7月17日公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年12月13日同意增加募投项目实施地点[8] - 2024年4 - 5月同意变更募投项目实施地点[10] - 2023年7月26日同意部分募投项目实施主体变更[10] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[25] - 新建年产50万台涡旋压缩机项目截至2024年12月31日结余募集资金19525.45元，拟永久补充流动资金[30] - 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目[30]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会，本人没有出现缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符 合法定程序，本人对董事会审议的各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有 提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 1 2024 年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独立董事均出席且无异议[4] - 2024年独立董事出席多次专门委员会会议及3次专门会议[6] 决策事项 - 2024年通过续聘审计机构、补选董事等多项议案[10][11] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

2024 年度独立董事述职报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈庆樟，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，江苏大 学载运工具运用工程专业，教授。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，于江西农业大学 汽车拖拉机教研室担任讲师；2002 年 9 月至 2008 年 7 月，完成硕士、博士阶段 教育；2008 年 8 月至今，于常熟理工学院汽车工程学院担任教授。 ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计3092.61万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息） -2773.40万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额71.77万元[12] - 2024年期末往来资金余额247.44万元[12] 关联资金情况 - 常熟英华特2024年期初其他应收款665.30万元，年度发生额 -665.30万元[12] - 上市公司子公司2024年期初应付账款2405.24万元，年度发生额 -2405.24万元[12] - INVOTECH (THAILAND) 2024年度其他应收款发生额247.44万元，期末余额247.44万元[12] - 常熟星科2024年期初应付账款22.08万元，年度发生额49.70万元，偿还71.77万元[12] 审计结果 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[9]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2][3] - 自2024年1月1日起执行第17号，无重大财务影响[8] - 自2024年1月1日起执行第18号，追溯调整报表[8]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 报告期内，公司独立董事丁国良先生、陈庆樟先生及孟宇欢女士均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入59,673.33万元，同比增7.52%[2] - 2024年度净利润7,416.54万元，同比降15.14%[2] - 截至期末总资产121,361.09万元，同比增3.10%[3] 研发投入 - 2024年度研发投入4,860.98万元，占比8.15%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[4] - 2024年审计等委员会共召开10次会议[7] - 2024年董事会组织4次股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会确保决策合规，落实战略[8] - 2025年董事会提升信披透明度与及时性[8] - 2025年董事会完善治理，保障利益[8] - 2025年董事会加强互动，提升形象[9]