苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范 运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 1、《关于〈 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对英华特 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、英华特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年8月22日，审计委员会同意续聘天健会计所并提交董事会审议[6] - 2024年8月23日、9月9日分别召开董事会和股东大会，续聘天健会计所[3] - 2024年12月17日，天健会计所沟通2024年度审计工作总体情况[6] - 2025年2月6日，天健会计所项目组进场，审计委员会沟通相关事项[7][8] - 2025年4月24日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计意见 - 天健会计所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天健会计所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健会计所审计遵循原则，报告真实准确及时[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 方式为网络互动，地点“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 会前可于2025年5月6日前提问[2][6] - 当天可参与互动交流[6] 会议查看 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[8]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位占资产和营收总额100%[6] 未来展望 - 未来持续关注内控环境，完善制度确保执行[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[9][10] - 董事会负责内控，监事会监督，管理层组织运行[3] - 按规范和程序，用多种方法开展内控评价工作[6][7]

业务开展 - 2023年12月13日同意开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限一年可循环[1] - 2024年度未开展外汇衍生品投资业务，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[3] 应对策略 - 加强汇率研究，适时调整策略避免汇兑损失[4] - 制订制度并按规定操作，重视应收账款管理[4] - 以正常经营为基础，仅与有资质机构开展业务[4][5] 合规情况 - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资情况合规[6]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日上午9:15— 9:25，9:30— ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工 作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

业绩总结 - 2024年度利润分配以58,169,316股为基数，每10股派现金股利6元（含税），合计派34,901,589.60元（含税）[9][10] 市场扩张和并购 - 审议通过吸收合并全资子公司常熟英华特环境科技有限公司的议案，需提交2024年度股东大会特别决议审议[20] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前6万元/年，按月发放[13] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2024年度为基础，按月发放[14] 会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][11][16] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决5票同意，高管董事回避[14] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][7][8][11][13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[11] - 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》通过董事会审计委员会审议，保荐机构无异议，会计师事务所出具审计报告[16] - 审议通过《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案，2025年5月19日召开，表决9票同意，0票反对，0票弃权[21]