新天地药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现 就公司 2023 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 651,436,758.68 | 627,364,047.52 | 3.84% | 513,837,362.93 | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 158,979,232.75 | 132,304,592.95 | 20.16% | 114,978,156.78 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | 144,156,557.73 | 129,704,780.19 | 11.14% | 113,207,590.48 | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 259,459,970.22 | 82,8 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王京宝作为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人新天地药业股份有限公司董事会提名为新天地药业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天地药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-016 新天地药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， 认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职 资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任 董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之 一。上述独立董事候选人王京宝、可钰、贾发亮已取得上市公司独立董事资 格证书。独立董事候选人中，贾发亮为会计专业人士。 上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议。公司 第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所 ...

新天地药业股份有限公司监事会 1 （本页无正文，为新天地药业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报 告的核查意见之签字盖章页） 监事签名： 胥和平 刘长春 2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控 制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较 好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东 的利益。公司编制的《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 （本页以下无正文） 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贾发亮） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 贾发亮先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级会计师，注册会计师。1988年10月至1995年10月任长葛市造纸 厂会计，1995年11月至2002年11月任长葛市启源会计师事务所有限责任公司 副主任会计师，2002年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行结构性存款或理财产品的核查 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行银行结构性存款或银行理财产品 的投资。 （二）投资额度及有效期 最高额度不超过 6 亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额 度，自获公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资期限 根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。在上述额度及有效期 内，可由公司及其子公司共同滚动使用。 （四）实施方式 1 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 ...

新天地药业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名非独立董事、独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新天地 药业股份有限公司章程》及《战略委员会工作制度》的有关规定，新天地药业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人谢建中先生、刘宏民先生、 张芦苇先生、刘万民先生、张丙刚先生、刘超先生的个人履历等相关资料，我们 认为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律 法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致 同意提名谢建中先生、刘宏民先生、张芦苇先生、刘万民先生、张丙刚先生、刘 超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 二、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人王京宝先生、可钰女 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （可 钰） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 可钰女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授，2021 年3月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人出席了公司2023年度召开 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名贾发亮宝为新天地药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名可钰为新天地药业股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新 天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...