华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使 用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对新天地在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元， 募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 815,565,8 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-013 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构 良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营 发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。 （一）授信情况 3、公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确 定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括 但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权 公司财务部根据公司及控股子公司的实际资金需求情况分批次向相关金融机 构办理有关授信融资等手续。 （二）对公司的影响 1 公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展 战略，优化 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为新天地药业 股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 证券对新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司以整体战略为依托，秉承"赢商载道 厚积尚德"的核心价值观，倡导 "团结拼搏 务实进取 开拓创新 高效和谐"的企业精神，致力于培养一支敢于 担当，迎难而上，忠于职守，积极作为的新天地团队。通过先进的文化理念、和 谐的文化氛围、丰富的文化活动、健全的文化机制提高员工的自豪感与归属感。 公司始终坚持激励与约束并重、职责与权利一致，对于正能量予以评优表彰，树 立榜样，对于不良行为强化监督，严肃问责。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评 ...

新天地药业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamo.fgov.cn）"进行查局 "招生"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查处 "智能 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | 目 录 审计报告 致同审字(2024)第 410A004423 号 新天地药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新天地药业股份有限公司(以下简称新天地药业公司)财务 报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了新天地药业公司 2023年 12月 31日 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人可钰作为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人新天地药业股份有限公司董事会提名为新天地药业股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过新天地药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

附件： 第六届监事会职工代表监事简历 武卫东先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，中级会计师。1998 年 11 月至 2003 年 7 月任河南黄河旋风股份有限公司 分厂财务科长，2003 年 8 月至 2003 年 12 月任河南漯河豫汇实业有限公司财务 总监，2004 年 1 月至 2005 年 8 月任河南四通精细化工有限公司审计部经理，2005 年 9 月至 2009 年 4 月任新天地有限审计部经理，2009 年 4 月至今任新天地药业 审计部经理，2015 年 8 月至今任新天地药业职工监事。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于2024年3月 23在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举武卫东 担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。武卫东任职资格符 合相关法律、法规规定，将与公司2023年年度股东大会 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 1 公司董事会严格依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定召集 召开会议，全年共召开8次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国 家有关法律、法规及监管部门的要求。具体内容如下： 2023年，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，执行股东大会决议，积 极有效地开展工作，通过不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发 展。现将2023年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划 承上启下的关键一年，也是新天地顺利上市，正式踏入资本市场的起征之年。 面对发展新阶段，公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势、新挑战， 秉承打造"国内一流、世界先进生物医药企业"发展愿景，坚持高质量发展主线 不动摇，稳步推进各项业务的开展，2023年经营业绩持续稳步上升，实现了营业 收入和净利润同向增长。 截至2023年期末，公 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新天地药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

| 新天地药业股份有限公司 | 企业名称 | | | --- | --- | --- | | | 药品生产许可证编号 | 豫 20180016 | | 长葛市魏武路南段东侧 | 生产地址 | | | 原料药（盐酸莫西沙星） | 检查范围 | | | 2024年1月6日-1月8日 | 检查时间 | | | 年修订）》要求。 | 检查结论 | 根据本次检查情况，经审查，该企业基本符合《药品 生产质量管理规范（2010 | 盐酸莫西沙星为喹诺酮类抗生素，用于治疗对本品敏感病原体引起的感染 性疾病，如细菌性鼻窦炎、细菌性慢性支气管炎急性发作、社区获得性肺炎、 单纯性皮肤及皮肤组织感染、复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤及皮肤组织感染 等。 1 公司原料药盐酸莫西沙星通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和 生产线符合GMP要求，有利于推动该产品在国内生产并上市销售，有望提升公 司业绩，促进公司持续、健康发展。 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-003 新天地药业股份有限公司 关于公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-002 新天地药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某项目首期 补助资金2,480万元，与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相关要求不 予具体披露。 按照《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的政府补助认定为 与资产相关的政府补助，拟计入递延收益项目，待相关工程完工、相关资产 可供使用时开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中，预计将对公司未来 的经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的最 终结果为准，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 新天地药业股份有限公司 董事会 2024年02月01日 关于收到政府补助的公告 ...