山东科源制药股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管 理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进 公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实 各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 第三届监事会 | | 1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期 | | ...

山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就 ...

山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 附则 18 | 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 2 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债 ...

证券简称：科源制药 证券代码：301281 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 公告编号：2024-027 山东科源制药股份有限公司 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年业务发展及日常经营的需 要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、 济南大宅门文化发展有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、宏济堂扁鹊大药 房（山东）有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限 公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、北京诺康达医药 科技股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海诺通新能源科技有限 公司、武汉双虎涂料股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司发生日常关 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-034 山东科源制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1.公司在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当发表明确意见。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第三届董事会 第十四会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司对《山东 科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订，相关修订对照 情况具体如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司下列提供担保 | 公司所有对外担保（含对子公司 | | | 行为（含对子公司担保），应当经股东 | 担保），必 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑海英） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《山东科源制药股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海英，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专 业，博士学历，中国注册会计师，资深特许公认会计师。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于东北财经大学经济学专业并先后获得学士、硕士学位；2003 年 9 月至 2006年6月就读于中央财经大学管理学专业并获得博士学位。1988年7月至1994 年 4 月在中央财政管理干部学院先后任助教、讲师；1994 年 4 月至 1996 年 4 月 在香港李文彬会计师事务所进行国际交流；1996 年 4 月至今在中央财经大学 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-5 | | 匠套条 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | or an any an ally may . | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-021 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《公司章程》的规定， ...

的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...