公司治理 - 2024年召开董事会3次，股东大会4次[6] - 独立董事2024年应出席董事会3次，亲自出席3次，列席股东大会1次[6] 合规运营 - 2024年严格执行关联交易规定，交易公平，程序合法，定价公允[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案的情况[13] 财务相关 - 2024年财务信息真实、完整、准确，符合准则法规[16] - 2024年严格按法规聘用审计机构，无违规情形[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护公司和股东权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[5] - 2024年1月3日召开第三届董事会第十二次会议[20] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议[17] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会[17] - 2024年5月28日召开第三届董事会第十六次会议[20] - 2024年9月12日召开第三届董事会第十八次会议[20] - 2024年9月18日召开第三届董事会第十九次会议[21] 人事变动 - 2024年补选李建文为第三届董事会非独立董事候选人[20] - 2024年聘任蒋红升为公司总经理[20] - 2024年提名4人为第四届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[20] - 2024年将第四届董事会独立董事候选人郑海英、葛永波变更为靳黎娜、李文明[21] 审计与财务 - 2024年变更2024年度审计机构为上会会计师事务所[17] - 2024年度财务会计报告及定期报告财务信息等真实准确[16] 合规情况 - 2024年度严格执行关联交易规定，交易公平合规[12][13] - 2024年度不存在变更或豁免承诺方案情况[14] - 2024年度不存在被收购及相关决策措施情况[15] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 2024年度不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[19] 其他 - 2024年独立董事实地考察公司并与经营人员沟通[7] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务审计等问题[10] - 2024年度董事和高管薪酬水平与规模适应，发放程序合规[21] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[21] - 2024年度无提议召开董事会情况[22] - 2024年度无对议案弃权、反对情况[23] - 2024年度无提议解聘会计师事务所情况[23] - 2024年度无独立聘请外部审计和咨询机构情况[23]

会议与人事变动 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[6] - 2024年1月3日补选李建文为第三届董事会非独立董事[21] - 2024年5月28日聘任蒋红升为公司总经理[22] - 2024年9月12日提名第四届董事会候选人[22] - 2024年9月18日变更第四届董事会独立董事候选人[22] 审计与合规 - 2024年变更审计机构为上会会计师事务所[18] - 2024年度财务报告等信息真实准确完整[17] 公司运营规范 - 2024年度严格执行关联交易规定[13] - 2024年度无变更或豁免承诺情况[15] - 2024年度无被收购及相关决策[16] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度无重大会计政策等变更情况[20] 薪酬与激励 - 2024年度董事和高管薪酬水平与规模适应[23] - 2024年度无制定或变更股权激励计划[23] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席8次[6] - 独立董事作为提名委员会主任委员参加4次提名委员会[10] - 2024年度独立董事维护中小股东权益[26]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，每股发行价44.18元，募集资金总额854,883,000.00元，净额764,921,774.32元[3] - 募集资金投资项目拟投资总额38,175.78万元，拟投入募集资金35,000.00万元[6] - 原料药综合生产线技术改造项目节余募集资金3,064.29万元用于研究院建设项目[7] - 超募资金总额41,492.18万元，使用12,400.00万元永久补充流动资金[8] 项目投资 - 使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目），其中超募资金29,092.18万元[9] 现金管理 - 拟使用不超过32,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 现金管理有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[14][16] 风险与措施 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[12] - 采取选择低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控制投资风险[12] 审批情况 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过现金管理议案[14] - 公司第四届监事会第四次会议审议通过现金管理议案[14] - 保荐人认为公司现金管理事项履行必要审批程序，符合相关法规规定[16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[17]

会计估计变更 - 会计估计变更自2024年10月1日起执行[2][4] 应收账款坏账计提比例调整 - 制剂业务多阶段应收账款坏账计提比例调整[4] 数据影响 - 2024年12月31日应收账款影响223,383.95元[7] - 2024年12月31日其他应收款影响240.00元[7] - 2024年度信用减值损失影响223,623.95元[7]

审计机构信息 - 2024年聘请上会为审计机构，费用55万元[2] - 上会合伙人（股东）112人，注册会计师553人[1] - 信永中和自2019年起连续6年为公司提供审计服务[2] 审计结果 - 上会出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司财报编制合规，内控有效[4] 其他 - 报告日期为2025年4月11日[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入46,371.68万元，同比增长3.60%[3] - 2024年公司净利润6,044.87万元，同比减少21.54%[3] - 报告期末公司资产总额155,247.43万元，较期初增加5.61%[3] - 报告期末公司净资产135,879.56万元，较期初增加2.09%[3] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，审议70项议案[4] - 2024年公司召开四次股东大会，审议27项议案[9] 未来展望 - 2025年公司董事会提升合规治理水平，规范运作[12] - 2025年公司董事会强化信息披露，完善规章制度[12] - 公司董事会开展投资者关系管理，维护中小投资者权益[13] 公司策略 - 公司以“用数智医药守护生命健康”为使命和愿景[13] - 公司实施“一体两翼三支柱”策略，聚焦慢病拓展细分市场[13] - 公司推进原料、辅料制剂一体化，强化技术等方面[13] - 公司强化内部管理，降本增效提升业绩[13] 其他 - 公司多项关联交易相关议案通过[8]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为靳黎娜、李文明、戴汇瑜[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 评估相关 - 2025年公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 2025年4月11日董事会出具专项意见[2]

内部控制评估 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评估范围单位资产总额和营业收入合计占公司财务报表对应总额的100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为资产总额潜在错报≥资产总额1%、营业收入潜在错报≥营业收入总额1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为资产总额0.5%≤潜在错报<资产总额1%、营业收入总额0.5%≤潜在错报<营业收入总额1%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为资产总额潜在错报<资产总额0.5%、营业收入潜在错报<营业收入总额0.5%[9] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制执行[12] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[15] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[16] 公司治理与管理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定相应议事规则[17] - 公司设立多个部门并制定相应部门及岗位职责[17] - 各职能部门每月定期向主管领导汇报当期数据信息并提供综合统计数据和分析报告[23] - 公司管理层每月召开月度总经理办公会汇总分析当月情况并布置下月工作[23] 财务与业务管理 - 公司在SAP系统中按《企业会计准则》要求设计统一的会计科目编码等[28] - 公司交易授权按交易金额和性质分为一般授权和特别授权[30] - 公司对发票等内部单据严格按编号管理并统一印制、领用、保管[32] - 审计部不定期对各业务部门工作进行独立稽核与突击检查[34] - 公司分开设立出纳、会计、稽核等不相容岗位实行钱账分管[36] - 公司依据《财务管理制度》等规范重大资金活动明确审批权限[36] - 公司制定采购相关制度堵塞采购供应环节漏洞[38] - 公司制定销售及收款相关管理制度控制销售各环节[39] - 公司制定《项目负责制度》等规范研发活动，规避研发风险[40] - 公司制定《财务管理制度》等控制成本费用[41] - 公司建立《基建工程建设管理制度》规范工程项目流程[42] - 投资筹资及对外担保按《重大投资决策管理办法》等规定审批[44] - 公司制定《关联交易决策管理办法》等确保关联交易公平公允[45] - 公司制定适合的财务管理制度规范财务报告[46] 其他情况 - 报告期内公司对外投资履行审批和披露义务，无对外担保事项[44] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

审计机构相关 - 公司聘任上会为2024年度审计机构，费用55万元[2] - 信永中和自2019年起连续6年为公司提供审计服务[2] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[1] 审计意见 - 上会认为公司财报按准则编制，公允反映2024年财务等情况[3] - 上会认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师沟通，督促2024年年报审计进度[4] - 审查2024年度内审计划及执行，未发现重大问题[6] 各方评价 - 审计委员会认可上会独立性和专业性，认为完成委托工作好[5] - 审计委员会认为公司2024各期财报真实公允[7] - 董事会认为上会2024年年报审计表现良好，报告客观完整[8]