募集资金情况 - 公司首次公开发行1935.00万股A股，募资总额854,883,000.00元，净额764,921,774.32元[1] - 募集资金专户合计存放281,200,000.00元[4] 项目资金投入 - 截至2025年10月28日，高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期）累计投入1931.55万元[2] 项目资金存放 - 单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目存放76,500,000.00元[4] - 专精特新原料药智能中试平台项目存放40,700,000.00元[4] - 生物制造数智柔性工厂项目存放104,000,000.00元[4] - 孕激素柔性智能工厂项目存放60,000,000.00元[4] 资金监管 - 募集资金专项账户监管期限为120个月[5] - 支取超5000万元或募资20%应通知丙方[7] - 《募集资金三方监管协议》专户资金支出完且督导期结束后失效[8]

股东会信息 - 公司将于2026年1月16日15:30召开2026年第一次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2026年1月12日[4] - 登记时间为2026年1月15日9:00—11:00，13:30—17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00（深交所系统和互联网系统）[2][19][20] - 投票代码为351281，投票简称为科源投票[18] 议案通过要求 - 议案2.02需出席股东所持表决权1/2以上通过，其他议案需2/3以上通过[7] 委托及参会要求 - 自然人股东委托需本人签名（或盖章），法人股东委托需加盖法人单位印章[24] - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[26] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[26]

会议安排 - 董事会会议于2025年12月29日召开，7名董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2026年1月16日召开2025年第一次临时股东会[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[2] - 《2025年限制性股票激励计划》等3项议案关联董事回避后全票通过，待股东会审议[4][10][15] 制度建设 - 公司制定、修订合计3项治理制度[3]

公司动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十八次董事会，审议了包括修订《董事会议事规则》在内的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元人民币 [1] 业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自医药制造业，占比为100.0% [1]

公司股权激励计划详情 - 公司发布第二类限制性股票激励计划，首次授予激励对象总人数为35人 [1] - 激励计划拟授予限制性股票总量为300万股，约占公司股本总额约1.08亿股的2.77% [1] - 限制性股票的授予价格为每股14.71元，激励对象满足条件后可依此价格购买公司定向发行的A股普通股 [1] - 激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过48个月 [1] 公司基本经营与市场数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于医药制造业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [2]

激励计划数据 - 拟授予限制性股票总量300.00万股，占公司股本总额10,829.00万股的2.77%[6][26] - 首次授予240.00万股，占股本总额2.22%，占授予权益总额80%[6][26] - 预留60.00万股，占股本总额0.55%，占授予权益总额20%[6][26] - 首次授予部分限制性股票授予价格为14.71元/股，预留部分相同[7][35] - 首次授予激励对象总人数为35人[8][22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 人员获授情况 - 董事长李红福获授40.00万股，占授予限制性股票总数的13.33%，占总股本的0.37%[27] - 总经理高春坡获授20.00万股，占授予限制性股票总数的6.67%，占总股本的0.18%[27] - 副总经理秦坤获授40.00万股，占授予限制性股票总数的13.33%，占总股本的0.37%[27] - 其他核心骨干员工（32人）获授140万股，占授予限制性股票总数的46.67%，占总股本的1.29%[27] 时间要求 - 激励计划经股东会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10] - 公司需在股东会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，预留部分须在12个月内授出[30] 归属规则 - 首次授予和预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[31][32] 业绩目标 - 2026年以2025年营业收入为基数，营业收入增长率目标为30%，净利润增长率目标为15%[42] - 2027年以2025年营业收入为基数，营业收入增长率目标为50%，净利润增长率目标为30%[42] 考核与价格依据 - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[43] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股14.71元）和前20个交易日公司股票交易均价的50%（每股14.05元）中的较高者[36] 其他数据 - 2025年12月29日对240万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型预测算，标的股价29.21元/股[52] - 限制性股票有效期分别为12个月、24个月，历史波动率为28.6302%、34.2299%[52] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为0%[52]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量300.00万股，占公司股本总额10,829.00万股的2.77%[6][26] - 首次授予240.00万股，占公司股本总额的2.22%，占授予权益总额的80%[6][26] - 预留60.00万股，占公司股本总额的0.55%，占授予权益总额的20%[6][26] - 授予价格为14.71元/股[7][35] - 首次授予激励对象35人[8][22] - 有效期最长不超过48个月[8][29] 人员分配 - 董事长李红福获授40.00万股，占授予总数13.33%，占总股本0.37%[27] - 总经理高春坡获授20.00万股，占授予总数6.67%，占总股本0.18%[27] - 副总经理秦坤获授40.00万股，占授予总数13.33%，占总股本0.37%[27] - 其他核心骨干员工（32人）获授140万股，占授予总数46.67%，占总股本1.29%[27] 归属安排 - 首次授予和预留授予分两期归属，每期归属比例均为50%[31][32] 业绩目标 - 2026年以2025年为基数，营收增长率目标30%，净利润增长率目标15%[42] - 2027年以2025年为基数，营收增长率目标50%，净利润增长率目标30%[42] 考核与费用 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[43] - 2025年12月29日对240.00万股用Black - Scholes模型测算，标的股价29.21元/股[52] - 历史波动率为28.6302%、34.2299%，无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为0%[52] - 激励成本在经常性损益中列支，对有效期内各年净利润影响不大[54] 程序与规定 - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 激励对象名单在公司内部公示不少于10天[55] - 公司应在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[55] - 股东会审议通过后60日内完成授予并公告，预留部分12个月内授出[30][58] - 终止计划后3个月内不得再次审议[58] - 股东会审议前变更需董事会通过，审议后变更需股东会决定[60][61] - 股东会审议前终止需董事会通过，审议后终止需股东会决定[62] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施[67] - 公司控制权变更、合并分立时激励计划正常实施[67] - 激励对象出现特定情况失去参与资格[69] - 激励对象职务变更、离职、身故等按不同情况处理限制性股票[70][71]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括特定股东等人员[2][3] 实施程序 - 激励计划制定及实施程序符合规定，议案需股东大会审议[3] 其他情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助情形[4] - 激励计划有助于完善长效激励机制获委员会同意[4]

股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数未超公司股本20%[1] - 单一激励对象获授股票未超公司股本1%[2] - 预留权益比例未超本次计划拟授予权益20％[2] - 激励计划有效期从授权日起不超10年[2] - 二类限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[3] - 每个归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为计划有利公司发展[4] - 律师审核符合《股权激励管理办法》[4] - 董事会表决草案关联董事回避[4] - 股东会拟回避表决草案[4] 其他 - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证填写情况真实合法[5] - 填写日期为2025年12月29日[5]

公司上市 - 2023年2月21日，中国证监会同意公司首次公开发行A股1935.00万股[16] - 2023年4月4日，公司在深交所创业板上市，股票简称“科源制药”，证券代码为“301281”[16] 公司基本信息 - 公司成立日期为2004年12月27日，营业期限至无固定期限[17] - 公司现持有2025年10月15日颁发的《营业执照》，注册资本为10829万元[17] 股权激励计划 - 本激励计划为限制性股票激励计划，拟授予总量300.00万股，占股本总额2.77%[21][25] - 首次授予240.00万股，占股本总额2.22%，占授予权益总额80%[25] - 预留60.00万股，占股本总额0.55%，占授予权益总额20%[25] - 2025年12月29日，相关会议审议通过激励计划相关议案[37] - 首次授予激励对象共计35人[42] - 预留授予对象在激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[42] - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 激励对象获取限制性股票资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[46]