股东减持计划 - 问泽鸿计划减持不超324.87万股，占总股本3.00%[1] 实际减持情况 - 集中竞价交易2025.6.27 - 2025.7.4减持96.69万股，均价32.28元/股，减持比例0.89%[3] - 集中竞价交易2025.7.7 - 2025.7.8减持11.51万股，均价32.3元/股，减持比例0.10%[3] - 大宗交易2025.7.28 - 2025.8.20减持162.08万股，均价31.63元/股，减持比例1.50%[3] - 问泽鸿总计减持270.28万股，占总股本2.50%[3] 减持前后持股情况 - 问泽鸿减持前持有840.00万股，占7.76%，减持后持有541.45万股，占5.00%[4] - 姜春梅减持前持有0股，减持后持有28.27万股，占0.26%[4] - 二人合计减持前持有840.00万股，占7.76%，减持后持有569.72万股，占5.26%[4] 减持影响及合规性 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及经营[5] - 减持符合法律规定，未超计划、未违反承诺[5]

公司荣誉与评选背景 - 科源制药董秘李春桦荣获2025中国上市公司英华示范案例评选"优秀董秘"奖项 [1] - 评选由中国基金报发起 引入全市场机构投资者投票 从经营业绩和治理水平等多维度全面考量A股上市公司表现 [1] 业务定位与产品布局 - 公司是国内化学原料药细分赛道龙头企业 产品覆盖降糖类 麻醉类 心血管及中枢神经类等慢性疾病领域 [1] - 所有产品均通过国家GMP认证 核心产品拥有欧盟CEP证书 并通过美国FDA 日本PMDA 韩国MFDS等多国官方药政认证 [1] - 以格列齐特 盐酸二甲双胍 盐酸罗哌卡因 单硝酸异山梨酯等成熟期原料药为主导产品 实现稳定收入和利润 [1] - 形成降糖类 麻醉类 心血管类以及精神类等多种类别药品并举的产品格局 [1] 发展战略与并购进展 - 通过收购力诺制药积极发展"原料药+制剂"一体化发展战略 [2] - 发行股份购买山东宏济堂制药集团99.42%股权并募集配套资金的交易已通过国家市场监督管理总局反垄断审查 [2] 管理团队与运营体系 - 拥有多学科背景 综合互补的高素质专家型管理团队 核心管理层均拥有多年化学原料药行业研发 生产及销售经验 [2] - 建立药品GMP规范管理架构 绩效考核和标准成本法管理模式等精益经营管理体系 [2] 未来发展规划 - 秉持"长期主义 产品主义 利他主义"价值观 聚焦慢病领域并拓展其他细分市场 [2] - 推进原料制剂一体化 辅料制剂一体化 持续增加研发实力和扩大企业核心竞争力 [2]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月29日15:00召开2025年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为351281，投票简称为科源投票[13] 议案信息 - 议案4.00包含8个子议案[5] - 议案1.00至2.00为特别决议议案[6] - 议案3.00至5.00为普通决议议案[6] 委托与投票规则 - 授权委托出席股东大会[16] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[18] - 涂改等表决票无效，按弃权处理[18]

股东大会公告 - 公司2025年9月13日披露召开2025年第三次临时股东大会通知[1] - 原投票代码301281、简称科源制药有误[3] - 更正后投票代码351281、简称科源投票[4] - 更正后公告2025年9月15日登于巨潮资讯网[5][6]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年9月[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[9][10] 管理对象与沟通内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、媒体及相关机构[13] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等六方面[14] 信息披露 - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[16] - 公司应在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[17] - 公司应在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露[36] 沟通渠道 - 公司设立专门投资者咨询电话并每季度公开答复反馈情况[18] - 公司通过互动易与投资者交流并及时处理相关信息[20] 会议安排 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[20] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[23] - 公司召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布通知，会议时长不少于二个小时[24] - 公司召开投资者说明会应提前发布公告，原则上安排在非交易时段召开[22] - 公司应在投资者说明会召开前及期间开通提问渠道并做好征集工作[22] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[31] - 公司与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具单位证明和身份证等资料并签署承诺书[31] 路演安排 - 公司可在实施融资计划或出现净利润大幅下降、现金分红水平较低等情形时举行路演[20][23] 活动记录与档案 - 公司在投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并在互动易和公司网站刊载[25] - 公司应在投资者关系活动结束后二个交易日内编制记录表并刊载[44] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[44] 信息报送与报告 - 公司向相关方报送未公开重大信息时应向交易所报告并履行披露义务[26] 报告注明 - 公司出资委托发表的投资价值分析报告应注明“本报告受公司委托完成”[26] 采访与调研管理 - 公司控股股东等接受采访和调研前应知会董事会秘书，接受人员应形成书面记录并共同签字确认[36] 人员要求 - 公司从事投资者关系管理的人员需具备全面了解公司等素质和技能[41] 制度与部门 - 公司应建立、健全投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[36] - 公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为专职部门[38][39] 协助与培训 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[43] - 公司可对员工进行投资者关系管理相关知识培训[43] 活动限制 - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[45]

关联人界定 - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等需告知关联人情况[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人是关联法人[6] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项[10] 关联交易限制 - 公司不得为控股股东等垫付费用、拆借资金等[12] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财以发生额为披露计算标准[32][33] 关联交易审批 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[21] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[21] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除披露外，还需审计或评估并提交股东会审议[22] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应经董事会审议后提交股东会审议[30] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依次为国家定价、市场价、推定价格、协议价[18] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上（含30万元）的关联交易（公司提供担保除外），应经董事会审议后及时披露[30] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应经董事会审议后及时披露[30] - 公司按类别合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额需重新履行审议和披露义务[33] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[33] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[33] - 日常关联交易协议应包含交易价格等主要条款，参考市场价格时需披露实际交易价格等[33] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易事项，会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[26] - 股东会对有关关联交易事项表决时，扣除关联股东表决权股份后，由出席的非关联股东表决[27] 关联交易管理 - 审计部、法务协调关联交易事项，财务部等配合[15] - 董事会秘书年初调查关联人信息并更新发送[15] - 无法认定关联人时交易发现后需暂停补报审批[16] - 公司独立董事至少每季度查阅一次与关联人之间的资金往来情况[31] - 公司发生因关联方占用或转移资源造成损失，董事会应及时采取保护措施[28] 子公司关联交易 - 公司控制或持股超50%的子公司关联交易视同公司行为[35] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照规定执行[35] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年，影响超十年则保留至影响消失后二年[35] 制度生效与解释 - 本制度经股东会批准后生效，由董事会制定、修改并负责解释[35]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] - 业务由董事会统一领导，董秘组织协调[8] - 申请经证券部、董秘审核，报董事长确认[9] - 拟处理信息登记入档，保存不少于十年[10] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12] - 已处理信息特定情形需及时披露[12] - 违规处理相关人员将被惩戒[14] - 制度由董事会解释，审议通过生效实施[16][17]

利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 分红政策 - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[11] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[11] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%，属重大投资[10] - 未来12个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%，属重大投资[10] 分红限制 - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可不高比例现金分红；年末资产负债率超70%，可不现金分红[12] 决策程序 - 分红预案需出席股东会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[13] - 董事会提出的利润分配政策调整议案需全体董事过半数通过[14] - 股东会审议利润分配政策调整议案需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 其他规定 - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[19] - 调整公司章程确定的现金分红政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 董事会未作现金利润分配预案应披露原因及资金用途计划[19] - 董事会审议通过的利润分配方案应提交股东会审议[13] - 股东会审议现金分红方案应与中小股东沟通交流并答复问题[13] - 董事会决策利润分配预案应听取中小股东意见并形成书面记录[13][16] - 调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点并履行决策程序[17]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，在委员内选举并报董事会批准[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前两天通知，紧急情况不受限[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 实施细则 - 经董事会审议通过生效，解释权归董事会[18][19] - 于2025年9月修订[1]

公司基本信息 - 公司于2023年2月21日注册，4月4日在深交所创业板上市，注册资本10,829万元[6][7] - 已发行股份数为10,829万股，均为普通股[12] - 力诺投资控股集团持股95%，力诺集团股份持股5%[12] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 特定情形收购股份，持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求起诉[29] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[84] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[77] - 董事辞职报告收到日辞任生效，60日内完成补选[81] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 符合现金分红条件优先现金分红，单一年度现金分配利润不少于可供分配利润10%[123] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司解散应10日内公示事由，董事15日内成立清算组[143][144]