财务内控 - 审计公司对山东科源制药2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 会计师信息 - 两注册会计师证书编号及发证日期[12][14] 事务所信息 - 会计师事务所场所、文号、形式、编号、日期等[15] - 会计师事务所注册资本为3390万[17]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司报表营收总额100%[1] 内部控制制度 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[3] - 设置独立会计机构，人员分工明确且岗位牵制[13] - 建立内部财务管理制度和SAP信息系统管理规定[14] 管理沟通机制 - 各职能部门每月向主管领导汇报数据并提供分析报告[9] - 管理层每月召开总经理办公会汇总分析并布置下月工作[9] - 通过办公自动化系统实现内部管理沟通与信息共享[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产或营收潜在错报≥1%[23] - 重要缺陷：资产或营收潜在错报0.5% - 1%[23] - 一般缺陷：潜在错报<资产或营收0.5%[23] 内控评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] - 内控自我评价报告基准日无重大缺陷[33][34] 外部评价 - 保荐人认为公司内控符合规定[36] - 2024年度内控自我评价报告反映内控情况[36]

财务表现 - 2024年营业收入4.64亿元，同比增长3.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6044.87万元，同比下降21.54% [1] - 基本每股收益0.56元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-012 山东科源制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 陈金波、李鑫不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，将 2024 年度审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合 伙），负责公司年度财务报告审计等工作。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2024-029）。前述事项已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 近日，公司收到上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册 会计师的函 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-011 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给日照银行股份有限公司济南分行，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | | 限售和冻结、 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 股本比例 | 标记 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-009 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大 ...

股东大会基本信息 - 公司于2025年3月11日决议召开本次股东大会，3月12日公告通知[11] - 现场会议于2025年3月27日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[11] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共147名，代表股份58,894,000股，占比54.3854%[16] - 参加网络投票的股东147名，代表股份58,894,000股，占比54.3854%[17] 议案表决 - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》表决通过[22] - 该议案同意票数为58,860,00股，占比99.9423%[22] - 中小投资者对该议案同意票数为15,222,000股，占比99.7771%[23]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-010 鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定， 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事高春坡（主任委员）、董 事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。 上述任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 山东科源制药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东科源制 药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-008 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生。 7、本次会议的召 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权并募资[3] - 交易构成重大资产重组但不构成重组上市[5] 进展情况 - 2024年10月22日披露交易预案并复牌[6] - 2024 - 2025年多次披露重大资产重组进展公告[6] - 截至公告日，相关工作正在进行，尚需获批[6][7]