证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设"高端特色中间体 及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》 为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有 资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项 目）"（以下简称"本项目"），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超 募集资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息 为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投 资为准。 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 2 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 使用超募资金及自有资金投资建设新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科源制药使用超募资金及自有资 金投资建设新项目的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-010 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十次会议决议。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 22 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举马一先生为第三届监事会监事后，于 2024 年 1 月 22 日以电 话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事 会，为提高效率，会议于 2024 年 1 月 22 日 16:00 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举马一先生为公司监 ...

（一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-009 山东科源制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月22日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-011 山东科源制药股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日 附件：马一先生简历 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 22 日召开了第三届监事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，同意选举马一先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席 ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 见证意见 速恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见。 2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 3. 本次股东大会的表决程序及表决结果; 德恒 02G20230159-00003 号 致:山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受山东科源制药股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派孙竣煌律师、郑淑芳律师列席公司于2024年1月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-008 山东科源制药股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-15:00期间 的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开了第三届 董事会第十二次会议，公司董事会定于2024年1月22日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金用于研究院建设项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对科源制药部分募投项 目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的事项进行核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-001 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红 升先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式 参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资建设"注射剂智能制造 项目"的议案》 公司全资子公司山东力诺制药有限公司为进一步提升竞争实力，实现发展战 略，拟使用自有资金人民币 81,413.52 万元，投资建设"注射剂智能制造 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-006 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席伦 立军先生的书面辞职报告。伦立军先生因退休离任，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。伦立军先生原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工 持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。不存在应当履行而未履行 的承诺。 在担任公司监事会主席期间，伦立军先生秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对伦立军先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，伦立 军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 ...