山东科源制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 ...

独立董事制度 2023 年 10 月 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东科源制药股份有限公司（以下简称："公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称："《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-037 公司连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 山东科源制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品盐酸二甲双胍片 适应症为治疗2型糖尿病，为降糖类药品，不涉及肥胖适应症。公司目前没有涉 及减肥功效产品的收入。 2、2023年10月12日公司动态市盈率为54.14倍，动态市盈率较高。公司股票 交易连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%，与同期创业板综指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资 者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 3、公司拟于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。截至本公告披 露日，公司2023年第三季度报告相关工作正在有序筹备中 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-036 山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份 为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除限售股份的数量为 1,398,839 股，占 公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司 股本数量变化情况 2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,350,000 股为 基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不 送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,940,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 108,290,000 股，其中有流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科源制药首次公开发行网下配售限售股 份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今 公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕260 号）同意，科源制药首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 19,350,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-034 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押给中国农业银行股份 有限公司济南自贸区支行，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充 | 质押起 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | | | | 及限售 | | 始日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | 质押 | | 日 | ...

公司股本与注册资本变更 - 2023年4月4日公司股票在深交所创业板上市，注册资本由5800.00万元变更为7735.00万元，股本由5800.00万股变更为7735.00万股[10] - 2023年5月26日以资本公积向全体股东每10股转增4股，总股本增加至10829.00万股，注册资本变更为10829.00万元[10] - 2023年3月公司首次公开发行A股1935.00万股，4月4日在深交所创业板上市[128] - 2023年5月公司以77350000股为基数，资本公积金每10股转增4股[128] - 本次变动前股份总数58000000股，变动后为108290000股[127][128] - 有限售条件股份变动前58999171股，比例76.28%，变动后82598839股[127] - 无限售条件股份变动前18350829股，比例23.72%，变动后25691161股[127] - 2023年5月26日完成2022年度权益分派的股份登记，登记数量30940000股[130] - 公司于2023年3月24日首次公开发行股票，发行价格44.18元/股，发行数量1935.00万股，于4月4日在深交所创业板上市[133] - 2023年4月4日，公司首次公开发行1935万股A股并在深交所创业板上市，注册资本增至7735万元[175] - 2023年5月16日，公司2022年度利润分配预案为每10股派4元现金红利，每10股转增4股，权益分配后注册资本增至10829万元[176][177] - 截至2023年6月30日，公司股本为10829万元[178] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入224474771.80元，上年同期224166787.23元，同比增长0.14%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51204444.88元，上年同期51065919.18元，同比增长0.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48947550.40元，上年同期48057256.84元，同比增长1.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21152182.06元，上年同期41006977.25元，同比减少48.42%[11] - 本报告期基本每股收益0.5404元/股，上年同期0.6289元/股，同比减少14.07%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，上年同期11.19%，同比减少5.65%[11] - 本报告期末总资产1427597880.73元，上年度末651789219.99元，同比增长119.03%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1305766498.66元，上年度末519728016.81元，同比增长151.24%[11] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入22,447.48万元，较上年同期增长0.14%，实现净利润5,120.44万元，较上年同期增长0.27%[47][49] - 报告期末公司资产总额为142,759.79万元，较期初增加77,580.87万元，增幅119.03%[47] - 报告期末负债总额为12,183.14万元，较期初降低1,022.98万元，降低7.75%[47] - 报告期末公司股东权益为130,576.65万元，较期初增加78,603.85万元，增幅151.24%[47] - 首次公开发行股票使货币资金增加14,659.88万元，增幅98.41%[47] - 购买理财产品使其他流动资产增加26,582.32万元，增幅8,050.61%[47] - 产成品和原材料备货使存货增加2,059.13万元，增幅30.32%[47] - 采购付款增多导致应付账款降低1,177.30万元，降幅21.41%[47] - 首次公开发行股票及资本公积转增股本使资本公积增加71,463.17万元，增幅365.84%[47] - 首次公开发行股票及资本公积转增股本使股本增加5,029.00万元，增幅86.71%[47] - 医药制造业营业收入224,474,771.80元，毛利率52.67%，同比增0.14%[64] - 化学药品制剂营业收入71,069,872.98元，毛利率78.73%，同比增337.63%[64] - 华北地区营业收入60,564,104.17元，毛利率68.30%，同比增116.27%[64] - 投资收益348,612.54元，占利润总额比例0.64%[64] - 货币资金本期末295,572,996.64元，占总资产20.70%，上年末占比22.86%，降2.16%[65] - 报告期投资额12,923,962.73元，上年同期30,303,846.97元，降57.35%[67] - 2023年6月30日货币资金为295572996.64元，较1月1日的148974223.74元有所增加[146] - 2023年6月30日交易性金融资产为340432601.82元[146] - 2023年6月30日应收票据为11010203.63元，较1月1日的16839074.52元有所减少[146] - 2023年6月30日应收账款为36986846.81元，较1月1日的37261994.11元略有减少[146] - 2023年6月30日存货为88506857.29元，较1月1日的67915636.17元有所增加[146] - 2023年6月30日流动资产合计1061817017.28元，较1月1日的282267007.37元大幅增加[146] - 2023年6月30日公司资产总计14.2759788073亿元，较2023年1月1日的6.5178921999亿元增长119.03%[147][148] - 2023年半年度营业总收入2.244747718亿元，较2022年半年度的2.2416678723亿元增长0.14%[150] - 2023年半年度营业总成本1.7291286487亿元，较2022年半年度的1.6638382373亿元增长3.92%[150] - 2023年半年度营业利润5463.212441万元，较2022年半年度的5840.454779万元下降6.46%[151] - 2023年6月30日流动负债合计9883.120082万元，较2023年1月1日的1.0786232942亿元下降8.37%[147][148] - 2023年6月30日非流动负债合计2300.018125万元，较2023年1月1日的2419.887376万元下降4.96%[148] - 2023年6月30日所有者权益合计13.0576649866亿元，较2023年1月1日的5.1972801681亿元增长151.24%[148] - 2023年半年度销售费用3108.580231万元，较2022年半年度的964.505802万元增长222.29%[151] - 2023年半年度研发费用1546.112725万元，较2022年半年度的1017.036213万元增长52.02%[151] - 2023年6月30日母公司资产总计14.0270513419亿元，较2023年1月1日的6.6017528265亿元增长112.47%[149][150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为51,204,444.88元，2022年同期为51,065,919.18元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.5404，2022年同期为0.6289 [152] - 2023年上半年母公司营业收入为161,300,577.88元，2022年同期为210,819,691.43元[152] - 2023年上半年营业利润为33,214,952.07元，2022年同期为58,007,660.47元[153] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,152,182.06元，2022年同期为41,006,977.25元[154] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 617,504,599.31元，2022年同期为20,233,705.86元[154][155] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为741,725,637.86元，2022年同期为 - 956,000.00元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为146,598,772.90元，2022年同期为19,847,707.66元[155] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4,597,134.69元，2022年同期为39,430,895.86元[155] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出中购建长期资产支付现金为17,173,320.03元，2022年同期为19,549,820.24元[155] - 投资活动现金流出小计为623,173,320.03元和19,549,820.24元，产生的现金流量净额为 -623,102,490.03元和 -19,549,820.24元[156] - 筹资活动现金流入小计为814,943,530.00元，流出小计为41,717,892.14元和956,000.00元，产生的现金流量净额为773,225,637.86元和 -956,000.00元[156] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,225,552.29元和30,436.27元[156] - 现金及现金等价物净增加额为155,945,834.81元和18,955,511.89元，期初余额为129,703,587.70元和65,114,338.25元，期末余额为285,649,422.51元和84,069,850.14元[156] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期变动金额为852,264,032.6元（部分项目有增减变动）[158] - 2023年上半年综合收益总额为51,204,444.8元[158] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为19,745,764,920.0元[158] - 2023年上半年利润分配为 -30,940,000.0元[158] - 2023年上半年专项储备本期提取21,845,371.7元，本期使用69,582,721.7元[159] - 2023年上半年母公司所有者权益本期变动金额为50,297,643,669.9元（部分项目有增减变动）[162] - 2023年上半年专项储备本期提取911,662.95元，本期使用831,110.39元[163][164] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计2256894.48元，其中非流动资产处置损益3495.32元，政府补助1905615.65元，金融资产公允价值变动损益及投资收益781214.36元，其他营业外收支136333.34元，所得税影响额297097.51元[14] 医药市场规模与增长情况 - 2021年全球医药市场总量为14010亿美元，预计到2025年将达17190亿美元，年复合增长率为5.25%[17] - 2021 - 2022年我国医药制造业营业收入分别为2.93万亿元和2.91万亿元，2021年同比上升20.10%，预计2030年市场规模将达31945亿元，2019 - 2030年复合年增长率6.3%[18] - 2019年全球化学药品原料药销售额达1822亿美元，2021年较2020年同比增长1.2%，恢复至1771亿美元[19] 公司产品与市场竞争力 - 公司产品覆盖降糖类、麻醉类等重点疾病领域，核心产品通过多国官方药政认证，有较强市场竞争力[22] - 公司在

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | | | 四、重大合同履行情况 持续督导期间，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在 合同无法履行的重大风险。 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科源制药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系电话：010-85136360 | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：010-86451030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、监督公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-029 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 议案表决结果 ...