山东科源制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （六）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事宜。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-040 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟补选伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监 事会主席辞职暨补选监事的公告》。 议案表 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-043 山东科源制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，公司依据最新修订 的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如 下： 一、修订原因 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司 管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件， 并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 二、本次修订的制度列表 公司本次修订的具体制度如下： 上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效，且《董事会议 事规则》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/ ...

山东科源制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根据需要下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-044 山东科源制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2、本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持 表决权三分之二以上通过。 一、《公司章程》修订相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平， 优化公司治理结构，公司对《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行了修订，相关修订对照情况具体如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 | 公司与其合并范围内的控股子 | 公司与其合并范围内的控股子公司 | | | 公司发生的或者上述控股子公司之 | | | | | 发生的或者上述控股子公司之间发生的 | | | 间发生的交易，除中国证监会、深 | 交易，除中国证监会、深圳证券交易所 | | | 圳证券交易所或本章程另有规定 | | | | 外，免于按照本节及本章程第一百 | 或本章程另有规定外 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-041 山东科源制药股份有限公司 关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理、财务负责人辞职情况 截至公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安 富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有10.59%的份额，济南安富企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。 2、公司总经理蒋红升先生，因工作调整，决定辞去公司总经理职务。公司于 2023年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决定选举蒋 红升先生为公司第三届董事会董事长，增补蒋红升先生为提名委员会委员，战略委员 会主任委员。截至公告披露日，蒋红升先生未直接持有公司股份。 3、公司财务负责人王吉兰女士，因退休离任，决定辞去公司财务负责人职务， 辞职后王吉兰女士不再担任公司任何职务。截至公告披露日，王吉兰女士未直接持有 公司股份，其在员 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。因公司董事长伦 立军先生退休离任，会议由副董事长邹晓虹先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事 审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-039 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于 ...

山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席赵 晓梅女士的书面辞职报告。赵晓梅女士因个人原因，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵晓梅女士原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，赵晓梅女士未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 在担任公司监事会主席期间，赵晓梅女士秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对赵晓梅女士在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，赵晓梅 女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在此期间赵晓梅女士将继续履行监事会主席、监事相应职责，直 至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事 会主席的选举工作。 二、监事补选情况 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-045 山东科源制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第八次会议，公司董事会定于2023年11月10日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25、9:30—11 ...