董事规范 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括公平对待股东等[5] - 董事不得挪用公司资金，不得私开账户存储公司资金[11] - 董事应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[11] - 董事保证报告和披露信息真实准确完整，通报重大信息时告知董事会秘书[11] - 董事发现违法违规或损害公司利益行为应报告核查，必要时向深交所报告[13] - 董事获悉控股股东特定情形应报告并督促公司披露信息[13] - 董事获悉控股股东资信恶化应关注关联交易情况[14] - 董事及时阅读核查公司信息披露文件，不符时提请纠正，不纠正则报深交所[16] - 董事买卖本公司股票应知悉禁止交易规定，不得违法违规交易[16] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议超半数应书面说明并披露[21] - 董事会审议为特定控股子公司提供财务资助时，董事关注其他股东出资情况[26] - 公司两个交易日内披露董事辞职情况[33] 高级管理人员规范 - 高级管理人员严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[43] - 高级管理人员预计业绩异常时及时向董事会报告[43] - 高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝[45] - 高级管理人员辞职提交书面报告，董事会收到时生效[47] 董事会秘书职责 - 董事会秘书每季度检查股东减持及董高买卖股份披露情况，违法违规及时报告[45] 财务负责人职责 - 财务负责人加强财务流程控制，定期检查资金和资产受限情况[45] - 财务负责人监控资金进出与余额变动，异常时采取措施并报告[45] - 财务负责人拒绝控股股东侵占公司利益指令并报告[47] 规范生效与修改 - 本规范经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[50]

回购条件 - 公司为维护价值及股东权益回购股份，需满足连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%等条件之一[5] - 公司因维护价值及股东权益回购股份，股票收盘价格需低于最近一年最高收盘价格的50%[5] 回购比例与数量 - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[9] - 回购股份数量、资金总额至少有一项明确上下限，且上限不得超出下限的一倍[11][20] 回购价格 - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%，需说明合理性[11] - 公司以要约方式回购股份，要约价格不得低于公告日前三十个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值[25] 回购期限 - 因特定情形回购股份，回购期限自审议通过最终方案之日起不超12个月[12] - 因维护价值及股东权益回购股份，回购期限自审议通过最终方案之日起不超3个月[12] 提议与决议 - 提议人拟提议特定情形回购股份需在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[19] - 公司因特定情形回购股份，董事会审议通过后经股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] 信息披露 - 公司应在披露回购方案后五个交易日内披露相关前十名股东情况；需经股东会决议的，在股东会会议召开前三日披露[26] - 回购股份占总股本比例每增加百分之一，应在事实发生之日起三个交易日内披露回购进展[27] - 每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[28] - 回购期限届满或实施完毕，公司应在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[28] - 公司董事等人员在首次披露回购事项至披露结果前一日买卖股票，应及时报告，由公司在结果公告中披露[28] 股份注销与出售 - 公司拟注销回购股份需向深交所提交申请及持股查询证明，完成后及时披露并办理变更登记[29] - 因特定情形回购的股份，可在披露结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，但有特定期间限制[32] - 采用集中竞价交易方式出售已回购股份，需经董事会审议通过，在首次卖出股份的十五个交易日前披露出售计划[32] - 出售已回购股份时，每日出售数量不得超过出售预披露日前二十个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过二十万股的除外[33] - 在任意连续九十日内，出售股份总数不得超过公司股份总数的1%[33] - 出售回购股份占总股本比例每达到1%，应在事实发生之日起三个交易日内予以披露[33] - 出售期限届满或出售计划实施完毕，应停止出售行为，并在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告[36] 其他规定 - 回购的股份未按披露用途转让，在三年持有期限届满前注销的，需经公司股东会审议通过，并履行债权人通知义务[36] - 公司计算已回购股份占总股本比例时，总股本以最近一次公告为准，不扣减回购专用账户股份；计算定期报告相关指标时，发行在外总股本扣减回购专用账户股份数[40] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[43] 沟通与决策 - 公司触及特定条件，董事会应及时了解情况并与股东沟通，听取关于是否回购的意见[20]

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 12 | | 第五章 | | 募集资金的管理与监督 13 | | 第六章 | | 法律责任 16 | | 第七章 | 附 | 则 17 | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应于两个月内召开[6] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[16] - 年度股东会会议召开二十日前以公告通知股东，临时股东会会议召开十五日前以公告通知股东[22] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[21] - 股东会会议网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3:00，不得迟于现场会议召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[22] 会议相关规定 - 董事、高级管理人员无法列席股东会会议，至迟应在现场会议召开前两小时书面请假[29] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[35] 决议相关规定 - 累积投票制下，当选董事的候选人得票数应超出席会议股东所持表决权股份总数的半数[38] - 全体与会股东所持表决权过半数表决决定相关股东是否回避[41] - 普通决议由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 特殊事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[52] - 分拆所属子公司上市等事项，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[53] 股东权益与限制 - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[54] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销召集程序等违法违规决议[54] - 股东自决议作出之日起一年内未行使撤销权，撤销权消灭[55] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为十年[60] - 召开股东会会议的合理费用由公司承担，股东个人支出自行承担[61][63] - 公告等信息披露内容需在符合规定媒体和深交所网站公布[65] - 规则经股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[68]

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 董事会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 64 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 68 | | 第八章 | 通知和公告 77 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 78 | | 第十章 | 修改章程 84 | | 第十一章 | 附则 85 | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成 ...

| 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 2 | | 第三章 | | 总经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | | 总经理及其他高级管理人员的职责 6 | | 第五章 | | 总经理办公会议 6 | | 第六章 | 考核与奖惩 | 8 | | 第七章 | 报告制度 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理 工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依 法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司的生产 经营管理工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则 金禄电子科技股份有限公司 总 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 | 4 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促 进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 | 第一章 | 则 总 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | | 4 | | 第三章 | | | 董事会的组成及董事的任职 5 | | 第四章 | 董事会议案 | | 7 | | 第五章 | | | 董事会会议的召集 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | | 10 | | 第七章 | | | 董事会会议的召开及表决 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 17 | | 第九章 | | | 董事会决议的披露及执行 19 | | 第十章 | 附 | 则 | 19 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门 ...

金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金禄电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 2 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的登记审批程序 3 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证券交易（以下简称"深交所"）所规定 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效 与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | 第二节 | | 评价程序 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 6 | | 第四章 | 附则 | ...