董事及高级管理人员行为规范 - 依据多项法律法规及公司章程制定行为规范[4] - 应遵守法规和章程，忠实、勤勉履职[4] - 对公司负有忠实和勤勉义务，包含公平对待股东等内容[5] - 不得挪用公司资金[11] - 应严格区分公务和个人支出[11] - 应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[11] - 不得将公司资金以个人或他人名义开户存储[11] - 应按规定履行报告和信息披露义务[11] - 发现公司相关方违法违规应及时报告[13] - 买卖本公司股票应知悉禁止交易规定[16] 董事会议相关规定 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[22] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一需书面说明并披露[22] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[21] - 董事会审议为持股比例不超过50%的控股子公司等提供财务资助时，需关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[27] - 关联董事审议关联交易事项时应回避表决，其表决权不计入总数[21] 董事责任与权利 - 执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[18] - 对外发布公司未披露重大信息，除特定人员外不得发布[17] - 对外发布公司未披露非重大信息，除特定情况外需董事会书面授权[18] - 对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除[21] - 应依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见[32] 董事辞任与报告 - 辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[43] - 发现公司经营重大问题或董高人员损害公司利益，董事会未采取措施应向深交所报告披露[40] - 关注媒体报道，不符情况督促公司查明并做好信息披露[39] 高级管理人员职责 - 执行决议发现问题及时向总经理或董事会报告[46] - 公司内外经营环境重大变化等情形，应向董事会报告并提请信息披露[47] - 对定期报告签署书面确认意见，有异议需说明原因[47] 财务负责人职责 - 加强财务流程控制，监控资金等情况，异常变动及时报告[50] 制度生效与修改 - 本规范经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[55] 信息披露检查 - 董事会秘书每季度检查持股5%以上股东、实际控制人减持及董高人员买卖股份披露情况，违法违规及时报告[48] 董事长职责 - 推动制度制订完善，召集主持董事会会议，督促董事出席[39]

会议召开情况 - 2025年度召开6次董事会会议，独立董事现场出席3次，电子通信参加3次[5] - 2025年度召开2次股东会会议，独立董事现场出席2次[6] - 2025年度独立董事出席4次独立董事专门会议并表决，均投同意票[7] - 2025年度审计委员会主任委员召集并主持6次审计委员会会议[9] - 2025年度提名委员会委员参与2次提名委员会会议[10] - 2025年度薪酬与考核委员会委员参与2次薪酬与考核委员会会议[10] - 2025年8月19日薪酬与考核委员会主任委员召集主持第3届董事会薪酬与考核委员会第1次会议[11] 沟通交流情况 - 独立董事定期与公司审计部经理沟通内部审计工作，无异议[12] - 独立董事就2024年度财务报表及内控审计事项与外部审计机构沟通，对审计报告无异议[12] - 2025年独立董事参加2次与中小股东交流活动及2次股东会会议，了解投资者关切[13] 公司治理相关 - 2025年度独立董事现场工作时间为15天[15] - 2025年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[21] - 报告期内完成第三届董事会成员换届选举及新一届高管聘任工作[22] - 提出2025年度董事薪酬预案及高管薪酬方案[24] - 董事会审议调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属股票[25] - 2025年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] 建议与信息披露 - 独立董事建议建立科学合理薪酬及绩效管理体系[26] - 独立董事关注PCB行业原材料价格上涨提建议[15] - 报告期内公司披露信息真实准确完整无重大遗漏[18] - 公司能按规定编制并及时披露定期报告和内控评价报告[20]

会议情况 - 2025年召开6次董事会会议，独立董事应出席3次，现场出席1次，电子通信参加2次[4] - 2025年召开2次股东会会议，独立董事应出席2次，现场出席1次，书面请假1次[5] - 2025年独立董事出席2次独立董事专门会议并投同意票[6] - 2025年独立董事参与1次战略与可持续发展委员会会议并审议通过议案[8] - 2025年独立董事召集并主持2次薪酬与考核委员会会议并审议通过议案[8] 审计相关 - 独立董事与公司审计部经理和外部审计机构沟通审计情况，无异议[9] - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[18] 公司治理 - 公司完成第三届董事会成员换届选举[19] - 公司提出2025年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[20] - 公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分未归属股票[21] 其他 - 2025年独立董事现场工作6天，4月10日参加2024年度业绩说明会[10][12] - 公司披露信息真实准确完整，按规定编制并披露定期报告和内部控制评价报告[14][17] - 公司应坚持科技创新，加大研发投入[23] - 独立董事任期届满离任并感谢公司配合支持[23]

薪酬占比 - 董事（不含独立董事）绩效薪酬占比不低于薪酬总额50%，年度绩效占绩效薪酬25%[9] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本与绩效薪酬总额50%，年度绩效占绩效薪酬25%[9] 业绩奖金 - 业绩奖金不超公司当年度净利润（扣除奖金后）10%[10] - 高级管理人员业绩奖金不超董事会批准月度薪酬总额3倍[10] - 所有高级管理人员业绩奖金合计不超公司提取奖金总额5%[10] 发放规则 - 业绩奖金不超董事会批准月度薪酬总额两倍按规定发放，超两倍递延支付[19] 违规处理 - 财务造假重述报告追回超额绩效、奖金和激励收入[24] - 违规减少、停付未支付薪酬和激励收入，追回已支付部分[24] - 10个工作日内退还违规款项[25] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[28] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

业绩总结 - 2025年公司营业收入206,050.10万元，首次突破20亿元，同比增长28.74%[1] - 2025年公司归属上市公司股东净利润9,039.67万元，同比增长12.73%[1] - 2025年公司归属上市公司股东扣非净利润8,217.73万元，同比增长45.65%[1] - 2025年公司毛利率为14.94%，同比增加0.62个百分点[1] - 2025年公司经营活动现金流量净额14,963.82万元，同比增长202.09%[1] 公司治理 - 2025年公司董事会召开6次会议，审议38个议案[2][3] - 2025年董事会召集2次股东会会议，股东会审议14个议案[4] - 2025年公司在巨潮资讯网累计披露公告及文件127份[7] - 2025年公司累计回复投资者咨询375次，互动易平台提问回复率100%[8] - 董事长李继林2025年税前薪酬180.04万元[10] - 公司完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[11] - 公司董事会对29项制度进行修订，制定3项制度[12][13] 未来展望 - 2026年董事会将部署年度经营目标和任务，构建“1 + 6 + N”产品应用格局[22] - 2026年董事会将推出并实施限制性股票激励计划[23] - 2026年董事会将严格履行重大事项审议及决策职责[24] - 2026年董事会将完善公司内控制度，提升规范运作水平[26] - 2026年度董事会将严格履行信息披露义务，夯实信息披露质量[27] - 2026年度被确定为“投资者关系管理质量提升年”[27] - 公司将做好官网投资者关系专栏建设，畅通沟通渠道[27] - 公司将举办投资者开放日活动、增加定期报告业绩说明会召开频次[27] - 公司将参加券商策略会、路演加强与分析师和机构投资者沟通[27]

业务情况 - 公司出口业务占主营业务比重超三成，用美元结算[3] 套期保值业务 - 拟开展外汇衍生品交易，金额不超2000万美元或等值外币[3] - 交易品种含美元、欧元、日元等，工具含远期结售汇等[5] - 动用保证金和权利金上限不超2000万美元或等值外币[6] - 业务期限自股东会审议通过起12个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与管理 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[9] - 制定专项管理制度控制风险，禁止投机套利[10] - 审计部按季度审计并报告[10]

财报披露 - 公司《2025年年度报告》及其摘要于2026年3月31日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2026年4月8日15:00至17:00举行2025年度业绩说明会，采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1wHAvxRP96g [1] - 出席人员有董事长兼总经理李继林等（特殊情况会调整）[1] 投资者提问 - 投资者可在2026年4月7日17时30分前通过https://eseb.cn/1wHAvxRP96g进行会前提问[2] - 公司将在说明会信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额＞合并净资产1%[8] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额＞1000万元[9] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 会议与评价 - 2026年3月30日审议通过2025年度内控评价报告议案[13][14] - 董事会、保荐机构、会计师事务所认可公司内控[14][15][17]

业绩总结 - 2025年度计提信用、资产减值损失合计3671.82万元，占净利润比例40.62%[1] - 本次计提使2025年末所有者权益和净利润减少3671.82万元[11] 数据详情 - 2025年度信用减值损失-396.10万元，含应收账款等明细[2] - 2025年度资产减值损失-3275.72万元，含存货等明细[2] - 1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 3年以上不等[9] 减值操作 - 2025年计提单项减值92.48万元，收回191.19万元[7] - 2025年对各应收款计提坏账396.10万元[7] - 2025年计提存货跌价3221.05万元[8] - 对闲置设备计提固定资产减值54.66万元[10]

业绩数据 - 2025年度营业收入206,050.10万元，首次突破20亿元，同比增长28.74%[21] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元，同比增长12.73%[21] - 2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,217.73万元，同比增长45.65%[21] - 2024年度及2025年中期分别派发现金红利1494.85万元及2242.27万元，2025年度预计现金分红2242.27万元，2025年中期及年度现金分红合计4484.54万元，占2025年度归母净利润比例为49.61%[23] - 上市后累计现金分红金额（含本年度预分红金额）为16540.01万元，累计现金分红及回购股份金额（含本年度预分红金额）为19540.93万元[24] 产能与布局 - 截至2025年末公司已建成的PCB年产能超过430万平米[4] - 公司位于广东清远、湖北安陆及四川遂宁有三大生产基地，在中国香港及广东深圳分别设立贸易和投资平台公司[4] 业务领域 - 公司以汽车为产品最大应用领域，聚焦智能电动汽车领域[8] - 公司深耕通信、工控、储能、防务、商业航天、算力基础设施等六条重点赛道[12] - 公司在低空经济、新型显示等新兴应用场景进行业务布局[14] 公司治理 - 2025年度组织召开董事会会议6次、股东会会议2次、监事会会议2次[26] - 修订内控制度29项，制定内控制度3项[27] - 报告期内在指定信息披露媒体累计披露公告及其他相关文件127份[30] - 报告期内累计回复投资者咨询375次，互动易平台提问回复率为100%，投资者关系相关活动2次[31] 社会责任 - 公司将每年拨出一定经费用于公益慈善及乡村振兴事业[18] - 2025年公司及湖北金禄慈善捐款支出56.03万元[72] - 2025年公司用于乡村振兴的捐款2万元[74] - 2025年公司员工参与志愿活动19人次，无偿献血10人次[72] 员工情况 - 截至2025年末，女性在公司董事会、经理层及全体员工人数中的占比分别为20%、13.04%及33.92%[36] - 报告期内27名妇女享受产假，未发生劳工歧视等事项，并通过责任商业联盟验证评估计划（VAP）认证[36] - 截至2025年末在职退伍军人24人、残疾员工33人[36] - 2025年度公司及子公司共组织1866名员工免费常规体检，735名员工职业病体检[40] - 报告期内公司及子公司职工代表大会召开7次[39][47] - 报告期内公司及子公司员工培训共984场次[41][47] - 报告期内15名员工参与学历提升[42][47] - 2025年度326名员工获得晋升，占年末员工总数11.54%[43] - 报告期内工会组织19场活动，帮扶7人，补助4.3万元[44][47] 安全与环保 - 2025年度发现一般安全隐患437项并全部整改[45] - 报告期内应急演练45次[46][47] - 报告期内重大安全生产事故、劳工歧视、使用童工、强迫劳动及骚扰事件次数均为0[47] - 2025年度公司及全资子公司湖北金禄客户满意度得分同比增加0.38%[50] - 采购合法合规率为0，违反阳光采购事件次数为0，生产供应不继率次数为0，经确认的客户隐私泄露事故次数为0[55] - 报告期内环保投入及费用支出合计为3864.35万元[56] - 公司及制造类子公司主要污染物及特征污染物年均排放浓度均在相关标准限值的60%以下，污染物排放达标率为100%[56][60] - 节能改造预计节约年用电量745.64万KWh，相当于每年避免约3810.88吨二氧化碳当量排放[58][60] - 公司全年单位产值用电量同比下降6.09%，湖北金禄全年单位产值用电量同比下降3.71%[59][60] - 公司全年单位产值用水量同比下降3.06%[59][60] - 公司被认定为2025年度国家级绿色工厂，两大主要生产基地均系国家级绿色工厂[61] - 公司2025年度单位产值碳排放量同比下降3.70%，湖北金禄2025年度单位产值碳排放量同比下降4.74%[61][62] 研发创新 - 2025年度研发投入10,005.44万元，同比增长29.25%[67] - 2025年申请专利55项，其中发明专利24项；获得专利授权23项，其中发明专利14项[67] - 2025年3项产品获评“2025年广东省名优高新技术产品”[67] - 2025年开展57个项目的研发工作[67] - 2025年公司持续推进信息化建设，全资子公司湖北金禄实施MOM项目，开发MI工程自动化软件[69] 税务情况 - 2025年公司及子公司实际缴纳税费（含免抵税额）2,141.85万元[71] - 公司及湖北金禄纳税信用等级连续多年被评定为A级[71]