独立董事提名人声明与承诺 提名人金禄电子科技股份有限公司董事会现就提名汤四新为金禄电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-033 金禄电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因辞任（辞职）、任期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-028 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简 称"本次会议")于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事 长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先 生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的 方式召开公司第二届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二五年七月二十一日 1 独立董事认为：本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司 及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公 司章程》。 ...

印制电路板板块市场表现 - 印制电路板板块整体走高，多只个股涨幅显著 [1] - 本川智能（300964）和满坤科技（301132）涨幅超过10% [1] - 广合科技（001389）、兴森科技（002436）、华正新材（603186）、生益电子、金禄电子（301282）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

PCB概念股表现 - 午后PCB概念持续拉升，方正科技涨停，金安国纪、博敏电子此前涨停，东山精密逼近涨停续创历史新高 [1] - 金禄电子、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、奥士康涨幅均超6% [1] 行业市场空间 - 天风证券研报测算显示，2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间预计达500-600亿 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除已回购股份后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本 [2][3][6] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [2][12] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [2][12] 股东会审议情况 - 公司2024年度股东会会议于2025年4月22日审议通过利润分配方案，实施时间未超过两个月 [3][5] - 分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [8] - 分派对象为截至2025年6月17日收市后登记在册的全体股东 [9] - A股股东现金红利将于2025年6月18日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 相关参数调整 - 回购专用证券账户中的1,655,200股不享有利润分配权利 [3][12] - 首发前持股5%以上股东及实际控制人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股 [13] - 2023年限制性股票激励计划的授予价格将根据权益分派情况进行相应调整 [14][15] 税务处理 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [6] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.200000元，持股1个月至1年补缴0.100000元，持股超过1年不需补缴 [6][7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为：以剔除已回购股份1,655,200股后的总股本149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元 [1][2] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [1][4] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [1][5] 股东权益分配 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分派对象为截至2025年6月17日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格调整 - 公司实际控制人及其一致行动人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股，调整公式为：调整前价格减去每股现金分红0.0989048元 [5] - 限制性股票激励计划的授予价格将根据派息等事项进行相应调整，董事会后续将履行审议程序及信息披露义务 [6] 其他信息 - 权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过 [2] - 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利 [1][2] - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地 [6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-027 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）回购专用证券账户 中的股份不享有利润分配权利。公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配 方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利 14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）及除权除息参考价的计算公式如下： 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股 本*10=14,948,476.80元/151,139,968股*10=0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元。 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股 ...