回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购价格上限为24.80元/股[2] - 回购实施期限自2024年3月14日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购股份1655200股[3] - 占公司当前总股本的1.10%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低16.10元/股[3] - 成交总金额30009229元[3] 期限情况 - 回购股份实施期限将于2025年3月13日到期[6]

担保情况 - 为湖北金禄新增担保额度不超3.5亿元，12个月内可循环使用[1] - 与浦发银行签合同，为湖北金禄提供1亿元最高额连带责任保证[2] - 担保前已担保4.53亿元，可用2.5亿元；担保后已担保5.53亿元，可用1.5亿元[2] - 截至披露日，已审批担保额度21.405亿元，占2023年末净资产129.14%[8] - 截至披露日，实际担保总金额19.905亿元，占2023年末净资产120.09%[8] 湖北金禄财务数据 - 注册资本8.8513亿元[5] - 2024年9月30日资产总额16.7550305273亿元，负债6.3244827807亿元，权益10.4305477466亿元[6] - 2024年1 - 9月营收6.5892098162亿元，利润总额4281.713381万元，净利润4015.056452万元[6] - 2023年12月31日资产总额14.9007831507亿元，负债4.8769226288亿元，权益10.0238605219亿元[6] - 2023年度营收7.0301858633亿元，利润总额2552.325004万元，净利润2580.781159万元[6]

基金情况 - 基金规模为4500万元，深圳铠美诺拟认缴2000万元，占比44.44%[2] 时间节点 - 2024年11月21日合伙企业完成工商设立登记[3] - 2025年2月28日合伙企业完成私募投资基金备案手续[5]

审计机构与人员变更 - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[1] - 原项目质量控制复核人付后升更换为张立贺[1] 新复核人情况 - 张立贺2000年成注会，2019年起在容诚执业[2] - 近三年签署5家上市公司审计报告[2] - 无违反独立性要求，近三年未受处罚[3][4] 变更影响 - 变更对2024年财报和内控审计无不利影响[5]

回购计划 - 拟用于回购资金总额3000 - 5000万元[2] - 回购价格上限24.80元/股[2] - 实施期限自2024年3月14日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购1655200股[3] - 占总股本1.10%[3] - 最高成交价22.00元/股[3] - 最低成交价16.10元/股[3] - 成交总金额30009229元[3] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6] - 将按规定及时履行信息披露义务[6]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利7500 - 9000万元，较上年同期增长76.85% - 112.22%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利5500 - 6500万元，较上年同期增长115.35% - 154.50%[2] - 2024年全年营业收入同比增长约20%[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响预计为2100 - 2400万元[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括下游应用领域增长、行业复苏，公司加大市场拓展并调整订单结构[4] - 公司从2024年第二季度起开展降本增效工作，净利率同比提升[4] 非经常性损益构成 - 非经常性损益主要系收到政府补助及闲置资金理财收益所致[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据系初步测算，未经审计，与年报最终数据可能有差异[3][6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在分歧[3] - 最终财务数据将在2024年年报中详细披露[6]

回购计划 - 拟用于回购资金总额3000 - 5000万元[2] - 回购价格上限24.80元/股[2] - 回购实施期限自2024年3月14日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购1655200股[3] - 占总股本1.10%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低16.10元/股[3] - 成交总金额30009229元[3] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6] - 将按规定及时履行信息披露义务[6]

股东减持 - 长江晨道原持股784.3967万股，占比5.19%[2] - 计划减持不超298万股，占比1.97%[2] - 2024.10.18 - 12.23减持297.9969万股，占比1.97%，均价22.25元/股[6] - 减持后持股486.3998万股，占比3.2182%[7] - 减持计划实施完毕，无违规[3][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为15113.9968万元[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为2792135874.82元，2023年末为2726158347.59元[4] - 2024年9月30日负债总额为1118355122.27元，2023年末为1068679199.38元[4] - 2024年1 - 9月营业收入为1164272756.52元，2023年度为1331099728.86元[4] - 2024年1 - 9月利润总额为57274974.60元，2023年度为39073878.48元[4] - 2024年1 - 9月归母净利润为56940022.70元，2023年度为42409451.41元[4] 担保情况 - 湖北金禄为公司授信业务提供不超10000万元本金的最高额连带责任保证[1] - 截至披露日，公司及子公司已审批担保额度174050.00万元，占2023年末净资产105.01%[6] - 截至披露日，实际担保总金额为139050.00万元，占2023年末净资产83.89%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表 黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-093 黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 ...