股东回报规划 - 制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] - 超10%现金分配利润部分可用股票股利分配[3] 利润分配规则 - 每年度至少进行一次利润分配，可中期分配或现金分红[5] - 2025 - 2027年每年现金分配不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[5] 调整条件 - 调整规划需满足章程条件并履行决策程序[10]

监事会情况 - 2024年监事会召开6次会议，讨论19个议案[1] - 监事会成员列席6次董事会、出席4次股东会会议[2] - 2024年监事会主席及监事税前薪酬公布[4] 评价结果 - 监事会对董事会成员年度绩效与履职评价均为称职[10] - 对高级管理人员评价非常称职3名、称职5名[10] 利润分配 - 2024年实施2023年度和2024年前三季度分红方案[14] 财务相关 - 报告期无关联方占资、无关联交易[9] - 除为子公司担保外无其他对外担保[9] - 公司财务制度健全、状况良好[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3779万股，发行价30.38元，募集资金114806.02万元，净额为101605.28万元[2] - 2024年度投入募集资金总额为26525.87万元，已累计投入79533.53万元[26] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为58513.00万元，比例为57.59%[26] - 超募资金为23092.28万元，用于PCB扩建项目，截至报告期末已投资13632.00万元，预计2028年5月全部建成并投产，投资进度为59.03%[1] - 截至2024年12月31日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金金额合计为17000.00万元，2024年度收益为1074.63万元[2] - 募集资金总计101605.28万元，已投入26525.87万元，未投入79533.53万元，投入进度为78.28%[1] 项目投资情况 - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合 -- 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期），本年度投入16065.87万元，累计投入45873.02万元，投资进度78.40%[26] - 偿还金融负债及补充流动资金项目，募集资金承诺投资总额20000.00万元，累计投入20028.51万元，投资进度100.14%[26] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额78513.00万元，本年度投入16065.87万元，累计投入65901.53万元，投资进度83.94%[26] - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合 - 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）拟投入募集资金总额58513.00万元，本年度实际投入16065.87万元，截至期末实际累计投入45873.02万元，投资进度78.40%[30] - 该项目截至期末实现效益2345.19万元[30] 项目调整情况 - 因2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板需求下滑、竞争加剧，公司拟取消项目二期刚挠结合电路板生产线建设[30] - 公司拟将刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[30] - 公司将视市场需求及客户开发情况，在湖北金禄项目三期中以自有及自筹资金建设刚挠结合电路板产能[30] 审议与合规情况 - 2025年3月28日董事会审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[14] - 2025年3月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[15] - 2025年3月28日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[17] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司募集资金存放及管理符合相关规定，使用合法合规[19][20] - 公司已及时披露募投项目调整事项，相关公告于2023年12月19日和2024年1月5日在巨潮资讯网发布[30] 其他情况 - 2022年10月25日公司同意全资子公司湖北金禄用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15076.82万元，2022年12月31日完成置换[1] - 2023年8月29日公司同意使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年10月13日起12个月内可循环滚动使用[2] - 2024年8月14日公司同意继续使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年10月13日起12个月内可循环滚动使用[2] - 尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展[2] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[2] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月28日[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] - 容诚审计项目组19人，7人有注册会计师资格，12人为助理人员[6] 审计选聘与费用 - 2024年9月启动选聘，容诚中标成为2024年度审计机构[2] - 2024年聘任容诚审计费用75万元（不含税）[2][3] 审计意见与沟通 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月17日就年审前事项沟通，3月28日就审计结果沟通[11][12][13]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 现场出席会议的股东及代表登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月16日[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》有7个子议案[4] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》有2个子议案[4] 投票规则 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 关联股东对编码为6.00的子议案回避表决[5] - 网络投票代码为“351282”，投票简称为“金禄投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[17] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[9] - 会议会期半天，出席会议股东费用自理[9] - 备查文件为第二届董事会、监事会第十八次会议决议[10] - 授权委托书涉及多项提案表决[19] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 授权有效期至2024年度股东会会议结束[20] - 需填写参会股东登记表，含股东持股数量等信息[22]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等7项议案，均需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过2025年度监事薪酬议案，需提交股东会审议[9][10] 激励计划调整 - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格，作废777,500股已授未归属股票[11][12]

会议相关 - 金禄电子第二届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决7票同意、无反对和弃权票，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 公司2024年度股东会会议将于2025年4月22日在广东省清远市召开[34] 薪酬情况 - 董事叶庆忠2025年度领董事薪酬2万元/月（含税）[12] - 三位独立董事2025年度均领津贴10,000元/月（含税）[16][17][18] - 董事长等三人2025年度不领董事薪酬，以其他身份领薪[11][14][15] - 总经理李继林2025年度基本薪酬12万元/月，绩效40万元[21] - 多位副总经理2025年度基本薪酬4.7 - 6万元/月，绩效8 - 10万元[22][23][24][25][26][27] - 财务总监张双玲2025年度基本薪酬4.8万元/月，绩效8万元[28][29] 业务安排 - 公司及子公司2025年外汇套期保值业务额度不超2000万美元或等值外币，可循环使用[30] 人事变动 - 公司董事会同意聘任谢娜为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[34] - 谢娜1996年2月出生，2025年3月起任职，已取得相关培训证明[40]

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案[2] - 审议通过未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）[2] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[3]

业绩总结 - 2024年度净利润101,830,776.57元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润80,191,036.05元，2023年为42,409,451.41元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1元，预计现金分红14,948,476.80元[2][4] - 2024年度累计现金分红29,896,953.60元，2023年为15,087,716.80元[4] - 2025年中期现金分红上限为净利润50%[8] 资金使用 - 2024年度股份回购金额30,009,229元[4] - 2024年现金分红和回购总额占净利润74.70%[4] 研发投入 - 2024年度研发投入77,411,317.97元，2023年为67,840,312.46元[4]