金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日以现场会议的 方式召开公司第三届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议的召集和召开符 合公司《独立董事工作制度》的有关规定。 1 独立董事认为：公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2025年度利润分 配预案及2026年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2025年度募集 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-004 金禄电子科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案 及2026年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第三届董事 会第四次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年 度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定， 上述议案尚需提交公司2025年度股东会会议审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 （一）公司可供分配利润情况 2025年度，公司实现净利润100,336,630.94元（按母公司数计算，本段同），提取法 定盈余公积10,033,663.09元，加上2024年年初未分配利润205,506,862.55元，并扣除2025 年内现金分红金额37,371,192.00元，截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为 258,438,638.40元，股本基数为151,139,968股。 （二 ...

证券简称：金禄电子 证券代码：301282 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二六年三月 一、《金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子""公司""本公司" 或者"上市公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《金禄电子科技股份有限公司章程》制定。 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司回购专用账户已回购的公司股份和/或向激励对象定向发行本公司 A ...

证券简称：金禄电子 证券代码：301282 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二六年三月 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子""公司""本公司" 或者"上市公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《金禄电子科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司回购专用账户已回购的公司股份和/或向激励对象定向发 ...

金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：金禄电子 股票代码：301282 独立财务顾问：无 | | 序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操 | | | --- | --- | --- | | | 作程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | 24 | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 照公司是否不少于 3 家 | 不适用 | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间 的间隔是否少于 年 1 | 不适用 | | 28 | 每期解除限售时限是否未少于 个月 12 | 不适用 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股 | 不适用 | | | 票总额的 50% | | | 30 | ...

金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南 第 1 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《金禄电子科技股份 有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2026年限制性股票激励计划的核查意见 （三）最近 12 个月内 ...

二、考核原则 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营 目标的实现。 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法 金禄电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效激励 约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等原则，制定 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 考核评价工作坚持公正、公开、公平的 ...

金禄电子科技股份有限公司 因部分激励对象离职及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个 归属期公司层面业绩考核目标未完成，相应限制性股票共计 470,900 股不得归属，并 作废失效。 公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，符合股 权激励计划实施的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考 核委员会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性 股票共计 470,900 股。 （本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于作废 2023 年限制 性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见》之签章页） 董事会薪酬与考核委员会委员签名： 汤四新 陈世荣 李继林 董事会薪酬与考核委员会 关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的核查意见 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-009 金禄电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废已授 予但尚未归属的限制性股票共计470,900股，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《 ...

国金证券股份有限公司关于 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股 票募集资金使用计划如下： 单位：万元 1 金禄电子科技股份有限公司 募投项目结项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄 电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募投项目结项事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）对募集资金的存 放与使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 ...