金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 金禄电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | | 重大信息的范围 2 | | 第四章 | | 重大信息内部报告程序 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、高级管理人员、 持股 5%以上的股东、实际控制人等均应按照本制度的规定履行重大 信息内部报告义务。 公司下属各部门、分公司、控股子公司、公 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格和职责 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | | 董事会秘书工作保障及程序 6 | | 第五章 | | 董事会秘书特别职权 7 | | 第六章 | 附 | 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | 关联交易的决策程序与披露 5 | | 第四章 | | 关联交易的内部控制及罚则 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循下列原则： （一）尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市 ...

金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金禄电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕信息知情人 2 | | 第三章 | | 内幕信息知情人的登记管理 5 | | 第四章 | | 内幕信息的保密管理 9 | | 第五章 | 罚 | 则 9 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 （二）公司的重大投资行为，公司在一 ...

金禄电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容 | 6 | | 第一节 | | 定期报告 6 | | 第二节 | | 临时报告 9 | | 第三章 | 信息披露的程序 | 15 | | 第四章 | 信息披露的管理 | 18 | | 第五章 | 监督管理与法律责任 | 24 | | 第六章 | 附 则 | 26 | （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 关联人； 2 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李继林现就提名陈世荣为金禄电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金禄电子 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-034 金禄电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-029 金禄电子科技股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2025年7月21日召开 的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特 ...

独立董事候选人声明与承诺 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-032 金禄电子科技股份有限公司 声明人陈世荣作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李继林提名为金禄电子科技股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 程的规定，给公司或全资子公司造成损失的，股东可 | 法院提起诉讼。 | | 以书面请求公司或全资子公司董事会（或董事）向人 | | | 民法院提起诉讼。 | | | 公司或全资子公司监事会（或监事）、董事会（或 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请 | | 董事）收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 | | 讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或 | 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 | | 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司或全资子公 | 公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 | | 司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 | | 为了公司或全资子公司的利益以自己的名义直接向 | 起诉讼。 | | 人民法院提起诉讼。 | | | 他人侵犯公司或全资子公司合法权益，给公司或 | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 | | 全资子公司造成损失的，本条第一款规 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-031 一、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金禄电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤四新作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金禄电子科技股份有限公司董事会 提名为金禄电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...