子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等三种情形的具有独立法人资格的公司[2] 财务与管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，按要求报送财务报表并接受审计[11] - 子公司不得隐瞒收入利润，不得设账外账和小金库[12] - 子公司未经批准不得对外担保、融资[12] 监督与报告 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[14] - 子公司及时报告重大事项，履行审批程序[16] - 子公司召开会议后1个工作日报送资料决议[17] - 子公司交易构成关联交易需报告审批[18] 人员考核 - 公司对子公司高级管理人员实行经营目标责任制考核[20] - 子公司建立内部考核体系，方案报公司备案[22] 责任与制度 - 子公司董监高履职不力或越权行事担责[22] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[24]

信息报告范围 - 信息报告义务人包括公司董事、高管、控股股东等[2] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 重大关联交易不论金额大小需向董事会秘书报告[7] - 提供担保、财务资助交易不论金额大小须事前报告[8] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大变更事项如变更公司名称等需报告[9] - 重大风险事项如发生重大亏损等需立即披露[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[10] - 公司董事、总经理等辞任或被解聘需报告[9] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元需报告[13] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送达文件[18] - 信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点当日预报重大信息[18] - 董事会秘书接到重大信息报告当日安排初步审查并确定处理方式[20] 保密与责任 - 公司具有保密义务的人员在信息未公开披露前不得对外泄露公司信息[22] - 公司董事等人员在信息未公开前应控制知情范围并严格保密[23] - 公司证券部记录内幕信息相关档案[23] - 公司重大信息泄露需追究责任、向交易所报告并立即公开披露[23] - 未公开重大信息知情人负有保密责任，内幕交易需承担赔偿责任[27] - 信息报告义务人未履行义务致公司违规，将受处分并承担赔偿责任[27] 制度相关 - 本制度术语含义与《公司章程》相同[31] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[31] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31]

制度内容 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] - 会议原则上提前三天通知，特殊情况一致认可不受限[4] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项经会议讨论过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立董事行使特定职权需会议过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议届次等多项内容[7] - 独立董事意见应在会议记录载明并签字确认[7] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] 生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，可修订并由董事会解释[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 必要时可邀请董事和高管列席，可聘请中介机构，费用公司支付[13] 其他 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 工作细则经董事会审议通过后生效[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 董事、三分之一以上经理变动属内幕信息[4] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] 债券价格影响 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[6] 档案报送 - 内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[8] - 重大事项按规定报送知情人档案[8][9] - 事项变化或股价异动及时补充报送档案[9] 保密与责任 - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[11] - 档案及备忘录至少保存十年[12] - 股东讨论敏感事项控制范围并告知公司[16] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[16] - 控制内幕信息知悉范围并保密[14][15] - 知情人负有保密责任[16] - 定期检查保密管理并追究违规责任[19] - 违规造成损失公司有权追责[19][20] - 违规犯罪移交司法机关[20] 其他 - 制度经董事会审议通过生效[22][23] - 公司简称为清研环境，证券代码为301288[27]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务等多方面信息[5] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[6] 决策与职责 - 董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书是负责人[8] - 投资者关系管理工作负责拟定制度、处理诉求等多项职责[8] - 董事会秘书需履行分析研究、信息披露等职责[9] 信息披露与合规 - 公司不得在投资者关系活动中透露未公开等违规信息[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 公司应在指定媒体第一时间公布应披露信息[44] - 公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定媒体，不代替公司公告[44] 股东会与说明会 - 公司召开股东会要为中小股东创造参会条件[15] - 董事长、财务负责人等应出席投资者说明会，不能出席需公开原因[19] - 公司召开投资者说明会应提前公告，事后及时披露情况，原则上在非交易时段召开[19][20] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会，对多方面内容进行说明[21] - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[21] 其他沟通活动 - 分析师会议等活动尽量公开，可网上直播，需提前通知[21][30] - 公司应收集中小投资者问题并在相关活动上答复[22] - 公司与调研机构及个人沟通，要求其出具资料并签署承诺书[32] - 公司通过互动易平台与投资者交流，信息发布及回复需董事会秘书审核[35][37] 顾问与信息提供 - 公司必要且有条件时可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[39] - 公司不能让投资者关系顾问全权代表就经营及未来发展等事项对外公开发表言论[39] - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[41] - 公司向分析师或基金经理提供资料和信息，其他投资者有相同要求应平等提供[42] - 公司不得向投资者引用或分发分析师的分析报告[42] - 公司应为分析师和基金经理考察调研提供便利，但不提供资助[42] 制度附则 - 本制度未尽事宜比照证监会和深交所有关规定执行[46] - 本制度解释权归公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[46]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 工作规则 - 依据规定研究当选条件，决议备案并提交审议[9] - 不定期开会，提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 记录与生效 - 会议记录保存不少于10年[13] - 细则由董事会制定等，2025年11月制定[17][18]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济、管理、法律等工作3年以上[4] - 近三十六个月受证监会行政处罚人士不得担任[5] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 解聘或辞职时公司应及时报告并公告[11] - 出现规定情形董事会应一个月内解聘[11] 相关配套与交接 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[10] - 离任前应在董事会监督下移交档案文件等[11] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新一任[12] - 空缺超三个月董事长代行职责直至正式聘任[12]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[8] 董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[7] - 担任破产清算公司的董事对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[7] - 担任违法被吊销执照公司的法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[7] 董事履职相关 - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] - 公司收到董事辞职报告2日内披露有关情况[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可；临时会议变更需全体与会董事认可并记录[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事会秘书应列席[22] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托其他董事，授权委托书应载明相关信息[21][22][24] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 董事不得全权委托且未说明意见，一名董事不得接受超过两名董事委托[23][25] - 董事长不能履职时，可由过半数董事推举一名董事代行职权[18] - 应当披露的关联交易经独立董事专门会议审议通过后，方能提交董事会审议[17] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[17] - 董事会审议提供财务资助或担保事项需2/3以上出席董事同意[29] - 董事会形成决议需全体董事过半数通过，另有规定除外[29] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[29] - 董事会会议表决方式有举手表决、记名投票表决或通讯表决[26] - 会议表决实行一人一票，除非过半数出席董事同意举手方式，否则采用书面表决[26] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[27] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[33] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[30] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等可触发临时召开[2] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[10] - 召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[11] - 现场会议地点变更需提前2个交易日公告说明原因[13] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 投票相关 - 网络或其他投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[18] - 特定情形下选举非职工代表董事应采用累积投票制[18] 其他 - 会议记录保存不少于10年[22] - 派现等方案应在股东会结束后2个月内完成[22] - 股东可在60日内请求撤销违法或违规股东会决议[23] - 公司规则自股东会审议通过生效[26] - 规则未尽事宜按法律执行[26] - 规则中部分表述含或不含本数规定[26] - 规则由董事会负责解释[26] - 清研环境科技股份有限公司相关时间为2025年11月[27]