三博脑科医院管理集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨争媛） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨争媛，女，1971 年 1 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于北方工 业大学，统计学专业，研究生毕业于中央财经大学，国民经济学专业。本人已取 得独立董事培训证明，并具有注册会计师资格、高级会计师职称以及一级造价工 程师资格。2004 年 12 月至今，本人在北京哲明会计师事务所有限责任公司任副 主任会计师；2007 年 8 月至今，在北京哲明建信工程造价咨询有限公司从事造 价咨询；2024 年 6 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （JIANGNAN CAI（蔡江南）） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出 | 实际出 | 通讯出 | 缺 席 | 是否连续两次 | 任职 ...

（张丹） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张丹，女，1971 年 11 月出生，工商管理专业，研究生学历。1993 年至 1997 年，任佳木斯市进出口公司 107 部会计；1998 年至 1999 年，任佳木斯市嘉 瑞食品店经理；2000 年至 2004 年，任北京中瑞诚联合会计师事务所部门经理； 2004 年至 2009 年，任北京恒信诚会计师事务所副总经理；2016 年至 2021 年， 兼任北京金融街投资（集团）有限公司、北京广安控股有限公司外部监事职务； 2016 年至 2017 年，任北京市地方金融 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[2] - 2024年7月相关会议审议通过续聘议案并经股东大会通过[4][7] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会多次与审计人员沟通审计事项[7] - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计工作表现良好[8]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司的业务流程，我们对三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日（内部 控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

募集资金情况 - 公司2023年4月27日首次公开发行募资净额106,163.91万元[1] - 2023年支付发行费用等，2024年初募集资金余额78,017.58万元[3] - 2024年支付发行费用等，年末募集资金余额24,361.39万元[3] - 2024年末募集资金专户余额19,361.39万元，闲置未到期5,000.00万元[3] - 2024年募集资金总额扣除发行费用后106,163.91万元，本年度投入53,238.14万元，累计投入82,228.14万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为30,000.00万元，占比28.26%[14] - 公司超募资金总额56,163.91万元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[15] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为24,361.39万元[16] 募投项目情况 - 首都医科大学三博脑科医院建设项目调整后投资30,000.00万元，本报告期投入12,518.32万元，累计进度41.73%[14] - 三博脑科信息化建设项目募集资金7,010.00万元，本报告期投入555.91万元，累计进度7.93%[14] - 补充流动资金承诺投资12,990.00万元，累计投入进度100.00%[14] - 对全资子公司增资暨对外投资及购买股权超募资金24,163.91万元，投入进度100.00%[14] - 补充流动资金（超募）32,000.00万元，累计投入进度100.00%[15] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] 其他资金使用情况 - 公司2024年用4.2亿元完成收购交易[15] - 2023 - 2024年累计使用超募资金32,000.00万元永久补充流动资金[15] - 2023年9月21日完成1006.79万元募集资金置换先期投入自筹资金[16] - 2024年可使用不超过70000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 其他情况 - 2024年有多笔募集资金专户销户[5][7] - 公司购买期末金额5,000.00万元欧元/美元结构性存款，2025 - 01 - 20到期[7] - 公司募集资金存放与使用披露无违规情形[10] - 立信会计师事务所鉴证2024年度募集资金报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[11] - 2023年12月相关会议审议通过募投项目变更[18] - 2023年12月5日公告募集资金投资项目变更事项[18] - 原湖南三博脑科医院项目未使用募集资金用于首都医科大学项目，前者继续用自有资金投入[18]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘书胡卫卫先生，保荐代表人 赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-015 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台 A----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10186号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...