公司战略布局 - 为不断完善公司产业链并提升临床诊疗水平 公司成立有限合伙企业以脑科学为切入点进行投资[1] - 通过资本市场进一步增强公司的科技赋能能力[1] 投资领域聚焦 - 有限合伙主要投资于新一代用于脑科疾病检查诊断、治疗等领域的医疗器材、耗材及药物[1] - 优先投资于昌平区域内创业期中小企业且累计投资[1]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

董事任职资格与任期 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 非职工董事任期3年，可连选连任[6] - 有犯罪、破产清算等相关不良记录的不能担任董事[4] 董事职责与义务 - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[9] - 董事辞任或任期结束后，忠实义务两年内仍有效[14] 董事解任与辞职 - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[14] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[14] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[15] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[19] - 兼任高管和职工代表董事人数不超总数1/2[19] 董事会权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须报董事会批准[26] - 证券投资使用额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[27] - 购买或出售资产累计金额达最近一期经审计净资产10%且超1000万元，提交董事会审议[28] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.5%以上，由董事会审议[28] - 未达股东会权限的对外担保事项由董事会审议[28] - 上市公司提供财务资助均提交董事会[28] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[30][31] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[33] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[35] - 临时董事会会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[35] - 定期会议变更至少提前三日通知，临时会议提前一日[39] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[40] - 关联关系董事不得对相关决议表决[41] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[42] - 董事会会议记录保存不少于10年[43] 规则相关 - 本办法“以上”等含本数，“低于”等不含本数[46] - 本规则由董事会拟定，股东会审议通过后生效，由董事会解释[46][47]

上市与股本 - 公司于2023年5月5日在深交所创业板上市，首次发行39,612,900股[6] - 公司注册资本20,598.6987万元，已发行股份20,598.6987万股[7][22] - 公司变更设立时发行股份93,636,000股，面额股每股1元[21] 股东信息 - 发起人张阳、于春江、栾国明、石祥恩分别持股17.92%、8.23%、8.23%、6.14%[20] - 发起人TBP 3Doctors (HK) Limited持股26.56%[20] 股份转让与权益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市12个月及离职6个月内不得转让[31] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿[37] 公司决策与会议 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[53] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意的5日内发通知[63][65] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[54] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[53] - 公司与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[56] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 兼任高管的董事不得超过董事总数的1/2[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[159] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[164] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[164] 重大事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%或超5000万元，或超总资产的30%，属重大投资计划[163] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[185][186] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[194]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 公司可经股东会或授权董事会发行债券，三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到提议后10日内给出是否同意召开临时股东会的书面反馈[19][20] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19][21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上时，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[46] 其他规定 - 非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立管理合同[44] - 会议记录保存期限不少于10年[55] - 股东会通过派现等提案后，公司将在2个月内实施具体方案[62]

募投项目 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[12] - 募投项目搁置超一年等情形，应重新论证可行性[12] 节余资金使用 - 使用节余募集资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序，年报披露[14] - 使用节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 现金管理 - 现金管理产品应是安全性高的，期限不超12个月且不得质押[18] - 用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[19] - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议通过并公告[19] 协议与核查 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议[5] - 董事会每半年全面核查募投项目进展并披露专项报告[9] - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[32] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上6个月内实施[13] - 资金全部归还后二个交易日内公告，无法按期归还需履行程序并公告[21] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会审议、公告并提交股东会审议[23][24] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，至迟结项时明确使用计划[27] 审计与责任 - 当年有募集资金使用，年度审计需专项审核并披露鉴证结论[30] - 财务部门对募集资金使用设台账并负责档案管理[29][32] - 违反规定使用募集资金致损失，相关人员承担民事赔偿责任[33][34] 办法生效与解释 - 本办法由董事会拟定、审议通过后生效并负责解释[36][37]

对外投资审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会审议并披露[6] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东会审议批准[6] 委托理财审议 - 额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议并披露[9] - 额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元需股东会审议[9] 委托理财报告 - 财务部每月结束后10日内书面报告本月委托理财情况[12] - 财务部每季度结束后15日内编制委托理财季度报告并报告进展等情况[12] 委托理财监督 - 委托理财情况由审计部门进行日常监督并定期审计核实[13] - 审计委员会有权定期或不定期检查委托理财情况[13] - 财务负责人应定期或不定期将委托理财情况向董事会汇报[20] 投资项目决策 - 经内部同意且达董事会审议标准应提交董事会决策[16] - 需股东会审批的由董事会召集股东会审议[16] 投资项目管理 - 股权投资类项目形成的子公司按相关规定管理[16] - 投资管理部负责对外投资档案管理并在投资完成后归档相关文件[16] 投资项目监督 - 审计委员会和内部审计部门对投资项目全过程监督并处理违规问题[16] - 审计委员会必要时可直接向股东会报告[16] 制度相关 - 本制度由董事会拟定并经审议通过后生效，修改亦同[18] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[18] - 本制度规定与国家新规定不一致时按新规定执行并修订[18] - 本制度由董事会负责解释[19]

担保审批规则 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外担保[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议批准[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审议批准[8] 特殊担保要求 - 为资产负债率超70%对象担保，须股东会审议批准[8] - 连续12个月担保超净资产50%且超5000万元，须股东会审议批准[8] 高比例担保规定 - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会2/3以上表决权通过[8] - 连续12个月担保超总资产30%，须股东会审议批准[8] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项，需三分之二以上董事同意[8] 合同与责任 - 经审批担保项目应订立书面合同[14] - 擅自越权签担保合同造成损害，相关人员担责[20]

人员离职规定 - 董事、高管辞职报告生效后两交易日内公司披露情况[4] - 按实际任期核算薪资发放[5] - 5 个工作日内完成工作交接并签署确认书[8] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内有效[6] - 遵守竞业禁止约定[7] - 未履行完承诺不得擅自变更或豁免[7] 股份转让限制 - 离职半年内不得转让股份[8] - 任期届满前离职每年转让不超 25%[8] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案[10] - 离职人员可 15 日内向审计委员会申请复核[10]

审计委员会 - 成员中独立董事应过半数[4] - 根据内部审计报告出具年度内控自我评价报告，含董事会声明等七项内容[16][17] - 参与审计部负责人考核[24] 审计部人员 - 专职审计人员不得少于2人[8] - 负责人由董事长提名，审计委员会任免[8] 审计工作频率 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 每季度至少对募集资金存放与使用情况检查一次[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计范围与内容 - 全面审计涵盖公司总部及子（分）公司所有营运环节[13] - 应根据业务需要对重要事项进行专项审核与评价[13] - 内部控制审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项[14] 审计权力与措施 - 有权接触审计相关记录、人员和部门，可制止违规行为并提处理建议[17][18] - 审计人员可参加公司重大经营管理会议，对违规行为可临时制止并封存相关资料[18][31] - 提整改和改进建议报总经理，对表现突出集体和个人提表扬奖励建议[19] 审计程序与档案 - 日常程序包括制定方案、确定对象方式、发通知书等，档案保存不少于十年[21][22] 申诉与考核 - 被审计对象对处理决定有异议可一周内向董事长申诉，董事长十五日内处理[22] - 公司建立审计部门激励约束机制[24] - 审计结果及整改情况作为公司部门和子公司绩效考核指标之一[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[26]