本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 姓名：曹德莅 身份证号：4222011972xxxxxxxx 1、本次签署的《股权收购意向书》经各方签字并盖章后生效。本意向书 系各方建立合作关系的初步意向和进一步洽谈的基础，未来合作具体事宜尚 待进一步协商、推进和落实，后续以各方签订的正式收购协议为准，最终实 施结果存在不确定性。同时，因尚未完成对目标公司的尽调、审计、评估等 工作，暂无法判断本次交易对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展 未达预期的情况。 为进一步实现三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合，2024 年 7 月 10 日， 公司与四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"目标公司"）及其 股东张平忠、曹德莅、肖静、周琴就拟以现金方式收购目标 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月10日经中国证监会同意注册，5月5日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20,598.6987万元[7] - 公司股份总数为20,598.6987万股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人张阳持股16,781,310股，持股比例17.92%[16] - 发起人于春江持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人栾国明持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人石祥恩持股5,745,150股，持股比例6.14%[16] - 发起人TBP 3Doctors (HK) Limited持股24,869,250股，持股比例26.56%[16] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公司因特定情形收购股份用于减资，应自收购日起10日内注销[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求监事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[106] 管理层 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名，副总经理若干、财务总监1名[117][118] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开需提前2日书面通知[140][141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[151] 重大事项 - 未来十二个月内重大投资等支出达最近一期经审计净资产50%或超5000万元、总资产30%为重大资金支出[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[172][179][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

权益分派 - 2024年4月17日、6月17日分别审议通过利润分配及转增预案[2] - 2024年6月27日实施完毕权益分派方案[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本20598.6987万元[2] - 法定代表人为张阳[2] - 住所为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室[2] - 经营范围包括医院管理、技术咨询等[2]

股份回购 - 公司拟用8000万至1.6亿自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 按上限测算回购约2313475股，占总股本1.12%[3] - 按下限测算回购约1156737股，占总股本0.56%[3] - 回购实施期限不超12个月[3] 进展情况 - 截至2024年6月30日已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年6月30日尚未实施股份回购[4]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-031 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公 司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划等原因发生变动的，公司将按照 "每股现金分红比例不变、每股转增比例不变"的原则，对现金分红总额和转增 股本总数进行相应调整。 公司已于 2024 年 6 月 27 日（除权除息日）实施完毕上述 2023 年年度权益 分派方案。根据《回购报告书》披露的内容"如公司在回购股份期内发生派发红 利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。"。 因此，公司将对本次回购价格上限进行调整。 三、回购价格上限调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 以公司总股本 158,451,529 股为基数，每 10 股派现 0.95 元，共计派现 15,052,895.2550 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,535,458 股，转增后公司总股本为 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积 金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股 计划等原因发生变动的，公司将按照"每股现金分红比例不变、每股转增比例不 变"的原则，对现金分红总额和转增股本总数进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本 ...

二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 致：三博脑科医院管理集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三 博脑科医院 1 号楼 3 层会议室 6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生 （二）会议出席情况 1、股东大会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

市场扩张和并购 - 重庆三博管理5164.26万元收购洛阳三博34%股权，交易后持股70%[3] 业绩总结 - 2023年末洛阳三博营收3064.54万元，净利润 -173.28万元[9] - 2024年Q1洛阳三博营收2782.54万元，净利润392.74万元[10] 未来展望 - 交易巩固控制权，优化资源，提升竞争力，对未来经营有积极影响[16][17] 其他新策略 - 收购价款用自有资金支付，不影响公司财务状况[17]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-027 三博脑科医院管理集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方 ...