根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计 21,497.90 万元，具体使用情况如下： 2023 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次 决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有 ...

监事会情况 - 公司监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年召开监事会会议5次[2] 公司运营 - 2023年依法规范运作，无违法情形[4] - 2023年财务状况良好，资金管理使用规范[5] 资产情况 - 2023年未发生收购、出售资产情况[6]

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （计时鸣） 各位股东及股东代表： 本人计时鸣作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今，历 任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士 生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特 种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司 2023 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

公司基本信息 - 公司股票简称美硕科技，代码301295[6] - 公司法定代表人是黄晓湖[8] - 公司注册地址为浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号，邮编325600[8] - 公司网址为https://www.msrelay.cn/，电子信箱为mszqb@meishuo - relay.com[9] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司聘请的保荐机构是财通证券股份有限公司，持续督导期间为2023年6月28日至2026年12月31日[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为533,005,275元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为43,385,288.5元，同比下降33.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,119,420.5元，同比下降25.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为76,469,199.1元，同比增长491.12%[11] - 2023年末资产总额为1,185,138,008.36元，较上年末增长130.14%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为966,560,399.45元，较上年末增长202.86%[11][12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为117,935,948.78元、152,576,699.36元、132,326,081.57元、130,166,545.63元[14] - 2023年非经常性损益合计为1,265,867.96元，2022年为9,140,372.94元，2021年为5,494,261.66元[17] - 2023年公司营业收入合计5.33亿元，同比减少0.76%，其中继电器收入4.91亿元，同比减少1.76%，流体电磁阀收入3675.39万元，同比增长15.77%[47] - 2023年内销收入4.99亿元，占比93.58%，同比减少1.01%；外销收入3420.41万元，占比6.42%，同比增长3.09%[47] - 2023年继电器销售量33062.59万颗，同比增长2.15%，生产量34644.05万颗，同比增长16.30%，库存量6893.97万颗，同比增长48.16%[50][51] - 2023年流体电磁阀销售量635.18万颗，同比增长24.03%，生产量561.61万颗，同比增长30.43%，库存量87.50万颗，同比增长19.83%[51] - 2023年继电器材料成本占比78.14%，同比增加2.06%，人工成本占比8.56%，同比减少11.59%，制造费用占比13.30%，同比减少4.43%[53] - 2023年流体电磁阀材料成本占比74.89%，同比增加14.95%，人工成本占比12.08%，同比增加8.92%，制造费用占比13.02%，同比增加13.02%[53] - 前五名客户合计销售金额3.18亿元，占年度销售总额比例59.73%[54] - 前五名供应商合计采购金额1.97亿元，占年度采购总额比例54.19%[54] - 2023年销售费用2927.62万元，同比增长35.73%[54] - 2023年管理费用2424.61万元，同比增长61.28%[54] - 2023年财务费用 - 1092.13万元，同比下降3079.57%[54] - 2023年研发费用3115.75万元，同比增长31.78%[54] - 2023年经营活动现金流入4.40亿元，同比增加6.93%；现金流出3.64亿元，同比减少8.77%；现金流量净额7646.92万元，同比增加491.12%[68] - 2023年投资活动现金流入6.20万元，现金流出2531.80万元，同比增加49.55%；现金流量净额-2525.60万元，同比增加49.18%[68] - 2023年筹资活动现金流入6.27亿元，同比增加1013.84%；现金流出3189.96万元，同比减少28.90%；现金流量净额5.95亿元，同比增加5120.92%[68] - 2023年现金及现金等价物净增加额6.46亿元，同比增加8544.87%[68] - 2023年末货币资金6.73亿元，占总资产比例56.76%，较年初增加52.83%，主要因首次公开发行取得募集资金[70] - 2023年末应收账款1.37亿元，占总资产比例11.58%，较年初减少17.89%，主要因应收账款减少[70] - 2023年末存货1.08亿元，占总资产比例9.11%，较年初减少6.93%，主要因库存商品增加[70] - 2023年末固定资产1.85亿元，占总资产比例15.58%，较年初减少17.07%，主要因首次公开发行取得募集资金到账[70] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以72,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 本年度利润分配预案为每10股派息5元（含税），每10股转增4股，股本基数7200万股，现金分红金额3600万元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[127] 主营业务 - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售[19] - 流体电磁阀通过电磁力和压差控制流体进出通断和流量[20][21] - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品包括通用、汽车等多种继电器及流体电磁阀，应用于家电、汽车等多领域[33][34] - 通用继电器产品占主营业务收入比例超75%，公司对美的集团销售额占营收比例为39.57%[91][96] - 继电器产品占营业收入比例超90%，主要应用于家电行业[98] 行业发展 - 继电器行业应用领域向新兴领域转变，产品向高端、高附加值转型[21] - 继电器产业发展从要素、投资驱动转向创新驱动，核心是系统创新，推动多功能化等[22] - 继电器产业发展驱动管理模式从制度化向系统化转变，向数字化等方向发展[23] - 继电器生产制造向智能化转变[24] - 我国继电器技术水平全面提升，但与发达国家仍有差距，关键技术和设备多从国外引进[26] 经营模式 - 公司采用“按单生产、适量库存”经营模式，部分客户采用寄售模式[30] - 公司采购部会同品质部按流程评估筛选供应商，确定合格名录并年度审核，根据销售和生产情况采购[40] - 通用和汽车继电器采用“按单生产 - 适当库存”模式，其他继电器和流体电磁阀采用多批量、多批次柔性生产模式[41] - 产品销售主要采取直销模式，少量采用贸易商模式[42] - 产品定价策略为成本 + 目标毛利，结合多种因素确定加成利润[42] - 经营模式受国家政策、行业竞争状况和技术水平影响，报告期内未发生重大变化[43] 技术与研发 - 继电器类控制件制造技术综合性强，涵盖多学科多领域知识[27] - 继电器类控制件制造广泛使用先进制造技术，核心部件制造难度高[28] - 继电器类控制件制造业需定制化设计和批量生产能力，满足客户定制化需求[29] - 通过ISO9001、ISO14001和ISO45001体系认证，建立全流程质量保证管理体系[42][43] - 投入资金推行机械和电气参数在线检测，组建通过UL目击实验室资质认证的内部实验室[43] - 截至报告期末拥有发明专利4项，外观专利2项，实用新型专利100项[44] - 建立了一支146名技术人员的技术攻坚团队[44] - 拥有美国UL、德国TUV、德国VDE - TDAP和中国CNAS国家认可实验室[44] - 公司以多项核心生产制造技术为支撑，实现智能制造系统的突破创新，借助数字化等转型实践，实现智能化运营[45] - 研发人员数量从2022年的91人增加到2023年的146人，增长60.44%[66] - 2023年研发投入占营业收入比例为5.85%，高于2022年的4.40%和2021年的3.80%[66] - 节能型大通量常开电磁阀进入小批量生产阶段，多款继电器处于样机试制阶段[55][58][59][60][63][64] - 公司根据新行业及新客户拓展计划加大研发投入，新增研发人员主要为40岁及以下中青力量[66] 募集资金使用 - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额6.73亿元，净额6.04亿元，截至年末实际使用2.27亿元[75] - 2023年超募资金1200万元用于永久补充流动资金[76] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目承诺投资3.3亿元，截至期末累计投入5295.39万元，投资进度16.05%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[78] - 研发中心建设项目承诺投资6600万元，截至期末累计投入1875.23万元，投资进度28.41%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[79] - 补充流动资金项目承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入14342.38万元，投资进度89.64%[79] - 超募资金金额为4802.91万元，已将1200万元永久性补充流动资金，尚有3602.91万元未明确用途[79][82] - 已完成募集资金置换预先投入的自筹资金6038万元[83] 子公司情况 - 乐清美硕进出口有限公司为子公司，注册资本50万元，总资产5365361.27元，净资产2982351.62元，营业收入5000169.99元，营业利润4588.18元，净利润447.78元[88] 未来发展规划 - 公司拟利用1 - 2年完成继电器及水阀系列产品生产线扩建项目及研发中心建设项目[88] - 公司将积极开拓新能源、储能等行业优质客户，拓宽海外业务[88] - 公司将响应家电以旧换新政策，加强与大客户合作，拓展家电领域份额[90] - 流体电磁阀成重要业绩增长模块，将开拓全屋净水等领域并迭代产品[90] - 持续投入拓展新能源、储能等领域，自建自投产线布局新兴产业[90] - 计划引进人才、推行项目制管理，提高产线良品率，丰富新产品线[90] - 采取多元化客户群体等措施，减少对第一大客户依赖[92] - 通过开发新产品等方式，降低原材料价格波动和毛利率下降风险[95] - 深耕通用继电器，开拓智能家居等领域市场，丰富客户类型[97] - 主业关注客户需求，两翼业务拓展新能源等领域，打造综合供应商[99] 股东大会与治理 - 2022 年度股东大会投资者参与比例为 100.00%，2023 年第一次临时股东大会投资者参与比例为 74.60%[108] - 公司建立健全治理规章制度，聘任专业人士担任独立董事[103] - 公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[105] - 公司治理实际情况与相关规定不存在重大差异[104] - 公司不存在同业竞争情况[107] - 公司不涉及表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权差异安排、红筹架构公司治理情况[108] - 2024年1月19日方旭因工作调整离任监事一职[111] - 2024年1月19日公司第一次临时股东大会选举曾存良为监事，任期至第三届监事会届满[111] - 黄晓湖任公司董事长兼总经理[111] - 黄正芳任公司董事[111] - 刘小龙任公司董事兼副总经理、销售负责人等职[111] - 虞彭鑫任公司董事会秘书，董事兼副总经理[111] - 陈海多任公司董事、实验中心主任等职[111] - 刘峰任公司职工监事、采购部经理等职[111] - 卿新华任公司监事会主席、品质中心总监等职[112] - 蔡玉珠任公司财务总监、监事及财务中心经理[112] - 公司现任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[115] - 公司独立董事领津贴，其余董监高及核心人员薪酬含工资、津贴、奖金等并享社保公积金福利[115] - 本报告期公司董监高薪酬实际支付与披露一致[115] - 报告期内董监高从公司获得税前报酬总额为501.41万元[116] - 第三届董事会第三次会议于2023年3月13日召开，审议多项议案[116] - 乐清盛硕企业管理合伙企业为公司员工持股平台，方旭任执行事务合伙人[114] - 黄晓湖任乐清美硕进出口有限公司执行董事兼总经理，刘小龙任监事[114] - 黄晓亚任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事[114] - 金爱娟任新亚电子股份有限公司、浙江南方文旅科技股份有限公司独立董事[114] - 计时鸣在浙江工业大学、浙江大学城市学院等多家单位任职[114] - 第三届董事会2023年多次会议审议多项议案，包括募集资金使用、公司制度修订等[117] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议被采纳[118][119] - 审计委员会2023年多次召开会议，审议财务决算、预算、审计机构续聘等议案[120] - 薪酬与考核委员会2023年审议非独立董事及高级管理人员薪酬方案[121] - 战略委员会2023年审议公司首次公开发行股票并在创业板上市准备事项[121] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[121] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计644人，当期领取薪酬员工总人数697人，需承担费用的离退休职工人数11人[122] - 员工专业构成中生产人员271人、销售人员24人、技术人员146人等，合计644人[123

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2023〕1146号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、 规章和规范性文件的要求，对美硕科技在2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的情 况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师 等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制 的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 ...