财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预 计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不超过 1000 万元人民币。 1、基本情况： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （计时鸣） 各位股东及股东代表： 本人计时鸣作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今，历 任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士 生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特 种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-016 第 3 页 共 8 页 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕623 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司 采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的情 况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师 等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制 的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江美硕电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列 内资所前茅，全球排名前二十位。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-008 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年 度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-010 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不 超过 1000 万元人民币。 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先生、刘 小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生对该议案回避表决，经第三届 董事会第一次独立董事专门会议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会通 过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-003 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 19 日（星期五）下午 15：00 网络投票时间：2024 年 01 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江美硕 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024年 1月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 《上市公司股东大会规则》和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律 ...