监事会情况 - 2024年公司监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开5次会议，监事无缺席且无异议[2] 公司运营 - 2024年公司规范运作，无违规及损害利益行为[4] - 2024年公司财务运作规范，状况良好[5] 资产情况 - 2024年公司未发生收购、出售资产情况[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 网络投票时间：深交所交易系统2025年5月14日9:15 - 15:00，互联网系统同[2] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 会议地点与登记 - 会议地点在浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室[7] - 现场登记时间为2025年5月13日10:00 - 17:30[10] - 登记地点在上述地址董事会办公室[10] 其他要点 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[7][21] - 中小投资者表决单独计票[8] - 普通股投票代码为"351295"，简称为"美硕投票"[16]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日现场召开，3名监事全部参会[1] - 审议通过多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][9][13][14][17][21][24][26][30] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][7][10][18][22][27] 资金运用 - 公司拟用不超34000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金现金管理，额度12个月有效[25] 项目进度 - 研发中心建设项目预定可使用状态日期从2025年6月30日调至2026年6月30日[29]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[48] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][22][25][27][33][36][40] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[33] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[46] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[49] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[50] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][14][18][28][37][41] - 《关于确认2024年度董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》因董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[31] - 《2024年财务决算报告》等议案已由第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过[5][15][20][29] 资金相关 - 公司及子公司拟在2025年度向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度[35] - 公司拟使用不超过34,000万元的闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[38] 其他事项 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2026年6月30日[42] - 公司认为2025年度日常关联交易预计具备必要性和公允性[45]

业绩数据 - 2024年度归母净利润2729.79万元，母公司净利润2618.27万元[4] - 2024年营业收入6.3306亿元，研发投入3083.78万元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.87%[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派2.4元，预计分股利2419.2万元[2] - 预案4月22日通过，待股东大会审议[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6250 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，发行价37.40元/股，募集资金总额67320.00万元，净额60402.91万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，继电器及水阀系列产品生产线扩建项目累计投入6838.20万元，投资进度20.72%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入2523.40万元，投资进度38.23%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入16149.22万元，投资进度100.93%[5] 资金管理 - 公司拟用不超34000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金现金管理[8][10][18] - 闲置募集资金买保本型理财，单笔期限最长不超12个月；自有资金买中低风险理财，单笔期限最长不超36个月[8][9] - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，有效期12个月[18] - 现金管理存市场波动等风险，公司采取多项风控措施[14][15][16] - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[20] - 财通证券对公司现金管理事项无异议[22]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月26日[3] 业绩情况 - 2024年度公司归母净利润有一定幅度下降[5] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[5] - 报告期内保荐代表人无变更等重大事项[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.27元 同比下降44.9%[1] - 每股净资产9.5元 较上年13.42元下降29.21%[1] - 营业收入6.33亿元 同比增长18.76%[1] - 净利润0.27亿元 同比下降37.21%[1] - 净资产收益率2.85% 较上年6.75%下降57.78个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例12.05% 较上期减少34.19万股[2] - 温州浚泉信远持股89万股（3.03%）保持稳定[2] - 新进股东包括乐清盛硕（64.4万股/2.19%）、贺行平（55.2万股/1.88%）等6家机构及个人[2] - 平阳欧硕（93.25万股/3.24%）、乐清美福（53.9万股/1.87%）等5家股东退出前十[2] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.4元（含税）[3]