关联方定义 - 关联自然人是直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] - 关联法人包括持有本公司5%以上股份的法人等[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需经独立董事同意并披露[8] - 与关联人交易（除担保、资助）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[9] 交易限制 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[8] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[8] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[8] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决[9] 控股子公司 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为[3] 股东会表决 - 股东会对关联交易表决，普通事项需非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[10] 关联交易审批 - 应披露关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司为关联方提供担保需董事会审议后提交股东会审批，为控股股东等担保对方需反担保[11] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助有条件限制并需经相关程序提交股东会审议[12] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行审议程序[13] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年需每三年重新履行审议程序[13] 合同协议 - 经审议通过的关联交易应签订书面合同协议，明确定价原则等主要条款[13] 制度生效解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[30] - 本制度由公司董事会负责解释[31]

投资者关系管理负责人与部门 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][24] - 证券部负责相关活动和事务[24] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定投资者基础等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 投资者关系管理工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] 投资者关系管理工作方式与要求 - 多渠道多方式开展工作，平等对待全体投资者[7][8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] - 业绩说明会等活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载资料[8] - 设置专线投资者咨询电话并责成专人接听[10] - 接待参观者需两人以上陪同，做好档案记录并签署承诺书[11] 重大事项处理 - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，相关责任人参加[11] - 向特定方报送未公开重大信息时报告交易所并披露，要求对方签保密协议[11] 方案与股东会沟通 - 制定涉及股东权益重大方案，公告后至股东会前与投资者充分沟通[12] - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通并听取中小股东意见[13] 投资者纠纷处理 - 投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼，公司积极配合[15] 信息披露要求 - 发布未公开重大信息向所有投资者公开披露，不在私下提前透露[17] - 信息第一时间在指定报纸和网站公布，与特定对象沟通不提供未公开信息[17] - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开信息吸引认购[19] - 股东会不披露未公开重大信息，通报属此类与决议公告同时披露[20] 说明会相关 - 召开投资者说明会事先公告并事后披露情况，现场召开鼓励直播[21] - 特定情形下按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[21] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[22] 人员素质与部门职责 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等素质[24] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、组织沟通等[24] 档案与时间限制 - 进行投资者关系活动建立档案制度，包含参与人员等内容[25] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[25] 专业机构协助 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[25]

市场表现 - 沪指报3493.05点，跌4.43点，跌幅0.13% 深成指报10581.80点，跌6.60点，跌幅0.06% 创业板指报2184.67点，涨3.60点，涨幅0.16% [1] - 124只A股换手率超过20%，其中欣灵电气、首航新能等6只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - 欣灵电气收盘价39.98元，换手率78.88%，涨幅4.96% [1] - 首航新能收盘价39.00元，换手率76.54%，涨幅8.33% [1] - 中亦科技收盘价53.17元，换手率62.43%，涨幅5.71% [1] - 逸豪新材收盘价39.46元，换手率59.47%，涨幅4.03% [1] - 隆扬电子收盘价38.01元，换手率53.07%，涨幅12.92% [1] - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] 涨幅显著个股 - 铜冠铜箔收盘价20.26元，换手率48.19%，涨幅20.02% [1] - 通达海收盘价35.52元，换手率33.29%，涨幅20.00% [2] - 新特电气收盘价14.12元，换手率31.93%，涨幅19.97% [2] - 普蕊斯收盘价38.79元，换手率20.34%，涨幅17.55% [4] - 中文在线收盘价27.97元，换手率20.23%，涨幅10.86% [4] 跌幅显著个股 - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] - 中科磁业收盘价62.51元，换手率31.23%，跌幅4.75% [2] - 西测测试收盘价52.75元，换手率27.85%，跌幅5.84% [3] - 联环药业收盘价12.38元，换手率26.39%，跌幅5.35% [3] - 金橙子收盘价38.47元，换手率25.85%，跌幅5.60% [3] 其他活跃个股 - 巨力索具收盘价8.04元，换手率38.49%，涨幅9.99% [1] - 跨境通收盘价5.45元，换手率32.69%，涨幅10.10% [2] - 日久光电收盘价19.17元，换手率24.21%，涨幅9.98% [3] - 日发精机收盘价7.41元，换手率23.06%，涨幅9.94% [3] - 渝开发收盘价6.24元，换手率20.91%，涨幅10.05% [4]

行业动态 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] 公司表现 - 新特电气20CM涨停 [1] - 欣灵电气、科润智控、美硕科技涨超10% [1] - 科陆电子、泰永长征、新能泰山涨停 [1] - 未来电器、四方股份、中元股份等跟涨 [1]

公司经营情况 - 2024年营业收入63,306.04万元，同比增长18.77%，归因于积极开拓市场及客户 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,729.79万元，同比减少37.08%，受原材料涨价及部分产品客户端降价影响 [1] - 2024年资产总额12.55亿元，同比增长5.91% [1] 分产品收入情况 - 2024年通用继电器收入约50,400万元 [1] - 2024年汽车继电器收入约2,300万元 [1] - 2024年磁保持继电器收入约4,900万元 [1] - 2024年流体电磁阀收入约4,600万元 [1] 销售费用情况 - 2024年销售费用增长，原因是佣金随营业收入上升而增长 [2] 新能源继电器情况 - 公司多款继电器产品可用于新能源领域，客户有德业、比亚迪等 [2] - 新能源行业向高容量、高可靠性、防污染、低触电阻抗方向发展 [2] - 产品和客户推广面临需头部客户背书、解决客户痛点、验证周期长、客户更换零部件意愿低等问题 [2] - 公司将持续在新能源及储能市场拓展客户，关注需求并提供优质产品和服务 [2]

权益分派 - 2024年度以100,800,000股为基数，每10股派现金股利2.4元（含税），共分配24,192,000元（含税）[2] - 境外机构等每10股派2.16元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[6] 减持价格 - 首次公开发行股票发行价为37.40元/股[10] - 2024年5月分红后股东承诺最低减持价调为26.36元/股[10] - 本次分红派息后调为26.12元/股[10]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人37人，代表有表决权股份72,298,040股，占比71.7242％[7] - 中小股东及代理人32人，代表有表决权股份898,040股，占比0.8909％[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意72,281,740股，占比99.9775％[9] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意72,282,240股，占比99.9781％[12] - 《关于<2024年财务决算报告>的议案》总表决同意72,276,740股，占比99.9705％[17] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》总表决同意72,271,940股，占比99.9639％[20] - 续聘会计师事务所议案总表决同意72,276,240股，占比99.9698％[26] - 2025年向银行申请综合授信额度议案总表决同意72,273,440股，占比99.9660％[28] - 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案总表决同意72,273,440股，占比99.9660％[30][31] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[33] - 公告发布时间为2025年5月14日[36]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日在浙江乐清召开[7] - 现场与网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议7人，代表股份72,174,200股，占总股本71.6014%[8] - 参加网络投票30名，代表股份123,840股，占总股本0.1229％[8] - 参加表决中小投资者32人，代表股份898,040股，占总股本0.8909％[9] 议案表决情况 - 各议案同意股数占有效表决权超99.96%，均获通过[10][11][13][14][16][17][19] - 中小投资者对多数议案同意股数约87 - 88万股，占比超97%[14][16][17]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年05月08日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄晓湖、财务负责人及副总经理王嵩、保荐代表人徐小兵、独立董事黄晓亚、董事会秘书及副总经理章理远 [2] 营收与利润 - 2024年营业收入增长18.77%，主要因积极拓展市场及客户，订单增加 [2] - 2024年度研发投入金额3,083.78万元，研发投入占营业收入比例为4.87% [3] - 2024年度利润分配预案拟以2024年12月31日总股本100,800,000股为基数，每10股派发现金红利2.4元（含税），预计分配股利2,419.2万元（含税） [4] 业务与产品 - 主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品包括通用、汽车、磁保持、新能源、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家电、汽车、光伏等领域 [2][3][5] - 新能源继电器产品可应用于储能及新能源领域 [6] 技术与发展 - 基于现有业务创新产品类别，延伸应用领域，推进研发体系升级，强化团队建设，升级实验环境，深化产学研协同，迭代高附加值产品，构建专利壁垒 [3] - 未来在推进现有产品及市场同时，拓展新场景、新市场 [5] - 重视海外市场，在拓展国内市场同时推进海外布局 [4] 股东与账款 - 截至2025年3月31日，股东户数为8,288户 [4] - 2024年度应收账款增加因营业收入增长，主要对象为大客户，信用度高，与各主体保持密切沟通推动回款 [6]

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月8日15:00 - 16:00[2][3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][4][6] 投资者参与 - 可于2025年5月8日前会前提问[3][5] - 可在2025年5月8日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[5] 会议相关 - 出席人员有董事长黄晓湖等（特殊情况可能调整）[4] - 联系人是证券部[6] - 联系电话为0577 - 62836225[6] - 邮箱为mszqb@meishuo - relay.com[6]