第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-004 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司 2024 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），预计分配股利 2,419.2 万元（含税）。本次利润分 配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天健会计 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6250 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。 ...

| 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | 1 | 6.发表专项意 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕6251 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美硕科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美硕 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （计时鸣） 本人计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今， 历任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博 士生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、 特种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖 州物流装备与技术研究院院长等；2017年8月退休后被浙江工业大学返聘，任浙 江工业大学教授、博士生导师、浙江工业大学机器人技术与工程研究中心主任， 机械类虚拟仿真国家级教学示范中心主任；2019年8月至今，任浙江欣园科技有 限公司经理；2020年7月至2023年11月，任浙江商翼航空科技有限公司执行董事； 2020年10月至今，任浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事；2020年12月至今 ，浙江美硕电气科技股份有限公司，任独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （金爱娟） 各位股东及股东代表： 本人金爱娟作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金爱娟，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师。1984年7月至1989年1月，在温州市司法局宣教处，任科员；1989年2 月至1998年1月，在浙江中坚律师事务所，任律师、副主任；1998年2月至2021 年1月，在浙江震瓯律师事务所，任主任、合伙人负责人、律师；1998年5月至2015 年3月，在温州仲裁委员会，历任仲裁员、副主 ...